Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА [советы]

ПСИХОЛОГИЯ УСПЕХА [советы]

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Война с отмыванием: как глобальная система борется с финансовыми преступлениями

432
Война с отмыванием: как глобальная система борется с финансовыми преступлениями

От прачечных до криптовалют: эволюция отмывания Схема Аль Капоне заложила принцип, который актуален и сегодня: интеграция незаконных денег в легальный финансовый поток. Однако методы изменились: 1. Три классических этапа: Размещение (Placement): Внесение наличных в финансовую систему через казино или подставные фирмы. Расслоение (Layering): Сложные финансовые операции для запутывания следов (переводы, конвертация валют, покупка активов). Интеграция (Integration): Возвращение «очищенных» денег в экономику через легальные инвестиции (недвижимость, бизнес, предметы роскоши). 2. Современные инструменты: Офшорные компании, занижение или завышение цен в торговых операциях (trade-based laundering), онлайн-казино и криптовалюты, которые создают вызовы для регуляторов. Борьба с отмыванием: глобальная система История Капоне показала необходимость системного подхода. Сегодня действует международная система ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма): Обязанности банков: Знай своего клиента (KYC), отслеживание подозрительных операций (AML). Финансовая разведка: Специальные подразделения (например, FinCEN в США, Росфинмониторинг в РФ). Международное сотрудничество: Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) устанавливает стандарты. Вывод: урок длиною в век История Аль Капоне и его прачечных — это не просто криминальная байка. Это урок о уязвимости финансовой системы и вечном противостоянии преступной изобретательности и правоохранительных органов. Принцип, который он использовал сто лет назад, лежит в основе современных схем. Теперь вместо мешков с монетами — цифровые транзакции. Понимание этого исторического контекста помогает осознать, почему борьба с отмыванием денег остается ключевой задачей для безопасности глобальной экономики. Пост взят с международного сервиса для инвесторов и трейдеров [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) 👉 вот ссылка на канал: https://i.mondiara.com/i/c/your_success Скачать приложение в [App Store](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) Скачать приложение в [Google Play](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) Валюта расчёта - Ваши добрые мысли! Спасибо, что с нами! [M O N D I A R A](https://i.mondiara.com/) — ключевой инструмент для исследований, торговли, инвестирования и стратегического планирования на российском фондовом рынке Источник: Kvartira_na_Taiti “ДНК Трейдера”

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

1.jpg
Аватар пользователя 'АДМИНИСТРАТОР'

АДМИНИСТРАТОР

2.jpg

Другие новости сообщества / ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?