JPMORGAN [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

США расследуют связи JPMorgan с хедж-фондом иранского нефтяного магната

2024-11-22T14:52:21+03:00 5

США расследуют связи JPMorgan с хедж-фондом иранского нефтяного магната. Министерство финансов США начинает расследование, связанное с отношениями JPMorgan Chase & Co. с хедж-фондом, который, как утверждается, является частью сети, контролируемой иранским нефтетрейдером Хоссейном Шамхани. По словам источников, знакомых с ситуацией, расследование находится на ранней стадии. Министерство финансов проверяет, соблюдал ли нью-йоркский банк все правила и положения, принимая Ocean Leonid Investments Ltd. в качестве клиента. Недавно деятельность организации была приостановлена в финансовой свободной зоне Дубая. 24 октября Bloomberg News сообщил о роли Ocean Leonid как хедж-фонда с офисами в Лондоне, Дубае и Женеве, который курирует Шамхани. Среди кредиторов, предложивших фирме кредитное плечо, были JPMorgan, ABN Amro Bank NV и Marex Group Plc, сообщает Bloomberg News. Представители JPMorgan, Казначейства США и Ocean Leonid отказались от комментариев. Шамхани не ответил на письменный запрос о комментарии, направленный его адвокату. Ранее представитель Ocean Leonid заявил в ответ на расследование Bloomberg News, что компания категорически отвергает обвинения в том, что Шамхани участвует в деятельности или контролирует её. Адвокат Шамхани также ранее отрицал, что его клиент имел какие-либо отношения с Ocean Leonid. Источники, знакомые с ситуацией, утверждают, что JPMorgan не обязан прекращать клиентские отношения, поскольку ни Шамхани, ни компания не значатся ни в каких санкционных списках. Казначейство США в первую очередь заинтересовано в деятельности Шамхани, хотя возможность пробелов в банковском соблюдении также является предметом рассмотрения, говорят источники. Федеральный резерв также изучает западную финансовую подверженность сети иранского нефтяного трейдера, утверждают источники. Представитель ФРС отказался от комментариев. США требуют от банков, действующих в пределах их юрисдикции, тщательно проверять клиентов для выявления потенциального отмывания денег и финансирования терроризма, одновременно предупреждая власти о подозрительных транзакциях. Управление контролера денежного обращения Министерства финансов и Федеральная резервная система входят в число агентств, которым поручено обеспечивать наличие у финансовых учреждений адекватных систем для выполнения этих обязанностей. Отец Шамхани Али, видный советник верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, в январе 2020 года попал под санкции Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США. В указе была отмечена его «ключевая роль» в оборонной политике Исламской Республики и его помощь в координации политической, разведывательной, социальной и экономической деятельности в соответствии с указаниями верховного лидера. Источник: www.bloomberg.com