MORGAN STANLEY [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Штраф

2025-02-28T02:05:07+03:00 9

В 2010 году в Швейцарии было возбуждено дело об отмывании денежных средств, в рамках которого Morgan Stanley был оштрафован на сумму в размере одного миллиона долларов США. В четверг Генеральная прокуратура Швейцарии сообщила о том, что наложила штраф в размере одного миллиона долларов на швейцарские филиалы компании Morgan Stanley за то, что они не предприняли достаточных мер для предотвращения отмывания денег квалифицированным консультантом в 2010 году. В заявлении офиса говорится, что предыдущий владелец компании, Bank Morgan Stanley (Switzerland) AG, несёт ответственность за то, что не смог остановить отмывание активов консультантом, которые изначально были получены в результате взяточничества в Греции. По данным ведомства, дело касалось бывшего министра обороны Греции Акиса Цохадзопулоса, который в 2013 году был признан виновным в отмывании денег греческим судом. В заявлении также говорится, что взятки, которые были отмыты в Греции, поступали на счета подставного лица и двоюродного брата Цохадзопулоса в банке в Швейцарии. Это привело к последующему расследованию. Расходы на разбирательство также были возложены на Morgan Stanley, который сотрудничал с обвинением, добавили в ведомстве. В заявлении также сообщается, что компания Morgan Stanley (Switzerland) GmbH уведомила Генеральную прокуратуру о том, что она отказывается от права оспаривать постановление о штрафе.