Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества БАНКИ РОССИИ [новости]

БАНКИ РОССИИ [новости]

НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Как банки оценивают риски бизнеса

199
Как банки оценивают риски бизнеса

⚡️ Банковский финансовый мониторинг становится более технологичным: банки оценивают не отдельные операции, а всю бизнес‑модель клиента и его окружение. Платформа ЗСК присваивает клиентам цветовой статус по риску, банки калибруют свои системы на основе этих данных и усиливают проверки по клиентам из «красной зоны», что может приводить к блокировкам и последующей ликвидации юрлиц. Смена банка не поможет уйти от риска: история клиента и его схем видна по всему рынку. Ключевые рекомендации для бизнеса — проактивно взаимодействовать с банком, оперативно предоставлять документы, поддерживать платежную и документарную дисциплину, а также системно проверять контрагентов, используя банковские сервисы оценки и мониторинга. Об этом — [в интервью](https://www.rbc.ru/radio/10/03/2026/69b020f09a7947527d7236af?utm_source=ss_tg_rbc&utm_medium=rbc&utm_campaign=ss_tg_rbc) с Галиной Кузнецовой, директором департамента комплаенс «Т-Банка». Пост взят с международного финтех-медиа ресурса [M O N D I A R A](https://mondiara.com) ➠ [веб-приложение](https://mondiara.com) ➠ [Скачать](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) на iPhone ➠ [Скачать](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) на Android

Другие новости сообщества / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?