Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества CITIGROUP: НОВОСТИ

CITIGROUP: НОВОСТИ

АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

Новости по компании CITIGROUP

4
Новости по компании CITIGROUP

Новость: негативная. Сингапурские банки расследуют дела богатых клиентов по делу об отмывании денег. Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. и другие банки, оказавшиеся в центре крупнейшего в Сингапуре скандала с отмыванием денег, усиливают контроль над своими богатыми и потенциальными клиентами, чтобы избежать воздействия незаконных потоков, по словам людей, знакомых с ситуацией. Частные банкиры в нескольких учреждениях также проходят дополнительное обучение, которое поможет им выявить уловки, используемые преступниками для сокрытия своего происхождения и источников средств, рассказали люди, попросившие не называть их имени во время обсуждения частных вопросов. Эти шаги, которые являются добровольными, показывают, как кредиторы пытаются закрыть лазейки, которые позволили группе преступников из Китая отмыть более 3 миллиардов сингапурских долларов (2,23 миллиарда долларов) доходов от азартных игр в Интернете через как минимум 16 финансовых учреждений островного государства. Скандал запятнал имидж Сингапура и обнажил недостатки в том, как местные и иностранные банки и брокерские компании проверяют своих клиентов. Валютно-кредитное управление Сингапура недавно завершило проверки на местах некоторых банков, причастных к этому делу. Кредиторы, которые больше всего сотрудничали с преступниками (через депозитные счета, кредиты и другие финансовые услуги), как ожидается, столкнутся со штрафами и другими карательными мерами со стороны финансового регулятора после завершения проверки, говорят некоторые источники. MAS оценит, внедрили ли финансовые учреждения адекватные и надлежащие меры контроля против отмывания денег и финансирования терроризма, и примет меры, если они не соответствуют требованиям, как это случалось в прошлых случаях, заявил представитель MAS в ответ на вопросы Bloomberg. Новости. По словам представителя, надзорные мероприятия продолжаются. После того, как в августе 2023 года дело об отмывании стало достоянием общественности, правительство Сингапура создало межминистерский комитет для рассмотрения режима борьбы с отмыванием денег и усиления защиты в таких секторах, как финансовые учреждения, агенты по недвижимости и торговцы драгоценными металлами. Активы, конфискованные властями, включали наличные деньги, золотые слитки, ювелирные изделия, автомобили, а также жилую и коммерческую недвижимость. Все 10 обвиняемых признали себя виновными и были приговорены к тюремному заключению на срок от 13 до 17 месяцев. Еще 17 человек находятся под следствием и остаются на свободе. MAS проинспектировало несколько банков в их помещениях и опросило сотрудников, чтобы выявить потенциальные недостатки в их проверках соответствия. Согласно судебным документам, банки, причастные к этому делу, не просто принимали депозиты: некоторые из них кредитовали местные предприятия преступников, оформляли ипотечные кредиты или помогали им с инвестициями, согласно судебным документам. Финансовый регулятор также попросил банки, которые не были связаны с этим делом, чтобы их меры по принципу «знай своего клиента» были проверены внешними консультантами, рассказали некоторые люди, знакомые с этим вопросом. Десять осужденных были связаны со счетами в 16 финансовых учреждениях, действующих в Сингапуре, на которых хранилось депозитов и инвестиций на сумму более 370 миллионов сингапурских долларов. В число банков, владеющих наибольшим количеством активов, входят Credit Suisse, местное подразделение Citigroup, и United Overseas Bank Ltd. По словам одного из источников, в Citi банкирам, занимающимся благосостоянием, дан месяц на прохождение обучения, которое охватывает тревожные сигналы отмывания денег. По данным Bloomberg News, предупреждающие знаки, рассматриваемые в ходе тренинга Citi, включают клиентов или потенциальных клиентов из китайских провинций Фуцзянь и Гуандун, которые не говорят по-английски, но имеют «золотые» паспорта таких стран, как Турция, Сент-Китс и Невис или Вануату. Учебные материалы Citi. Другие подозрительные транзакции включают значительные переводы от базирующихся в Гонконге фирм, не присутствующих в Интернете, которые называются «погашение кредита» клиентам американского банка. «Citi проводит регулярное обучение всех сотрудников по различным темам, включая борьбу с отмыванием денег», — сказал представитель банка. «Мы стремимся обеспечить, чтобы наши сотрудники были проинформированы о возникающих рисках и потенциальных проблемах, чтобы лучше обслуживать наших клиентов». По словам людей, DBS также входит в число банков, ужесточающих процессы проверки крупных транзакций клиентов. Крупнейший банк страны имел риск в размере около 100 миллионов сингапурских долларов, в основном от финансирования покупки недвижимости. Представитель DBS заявил, что процессы борьбы с отмыванием денег развиваются, чтобы идти в ногу с изменениями в действиях преступников, а также с изменениями в законодательстве и отрасли. «Преступники будут адаптировать свое поведение теперь, когда их методы раскрыты, поэтому нам нужно будет продолжать думать о том, как оставаться на шаг впереди», — добавил представитель. Фуцзянь Банда. Несколько бывших клиентов Citi оказались среди признанных виновными в отмывании денег. Они были частью так называемой «Фуцзянской банды», поскольку все обвиняемые родом из этой южной провинции Китая. По данным суда, Чжан Жуйджин, гражданин Китая с паспортом Сент-Китс и Невис, имел шесть счетов в нью-йоркском банке и еще шесть в Oversea-Chinese Banking Corp., DBS и Industrial and Commercial Bank of China Ltd. документы. Согласно отчету полиции, Чжан, у которого были арестованы активы на сумму около 131 миллиона сингапурских долларов, перевел свои средства из материкового Китая в Сингапур через Гонконг и подделал документы, чтобы обмануть своего банкира в малайзийском кредиторе CIMB Group Holdings Bhd. Он признал себя виновным и был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения. По словам источников, UBS Group AG, которая в прошлом году приобрела Credit Suisse, также входит в число банков, проводящих дополнительное обучение персонала. Ван Шуймин, у которого было арестовано больше всего активов, имел на личных счетах 76 миллионов сингапурских долларов в Credit Suisse, а также на счетах его жены и связанных с ним фирм. Дополнительные проверки. OCBC реализовала ряд мер, включая усовершенствование своей методологии оценки рисков и процессов проверки источников благосостояния, сказала Лоретта Юэн, руководитель группы по правовым вопросам и соблюдению требований банка. «В рамках нашего постоянного мониторинга активности клиентов мы уже привлекаем клиентов к поиску разъяснений по любому подозрительному поведению и рассмотрению их объяснений, прежде чем предпринимать дальнейшие действия», — сказала она. Некоторые банкиры были возмущены дополнительным контролем. По мнению некоторых источников, эти меры защиты представляют собой лишь галочку, которая, возможно, не поможет ограничить подверженность Сингапура отмыванию денег. По их словам, у банков, не участвовавших в деле, была всего пара месяцев, чтобы нанять внешнего проверяющего. По словам некоторых источников, банкиры также жаловались на дополнительные проверки источников средств новых клиентов и дополнительные проблемы с отслеживанием счетов. Разведка и информация из отчетов о подозрительных транзакциях, поданных финансовыми учреждениями, помогли предупредить полицию о незаконной деятельности в рамках недавнего дела об отмывании денег, сообщило MAS в прошлом году. Авторы: Chanyaporn Chanjaroen и Joyce Koh. Источник: www.bloomberg.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Трамп заявил, что намерен добиваться от Ирана компенсации, в том числе за гибель американских военнослужащих. Он отметил, что такое намерение возникло после того, как представители Ирана потребовали компенсировать ущерб, нанесенный за последние пять месяцев военного конфликта

  • Никаких официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Галузин
    Никаких официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Галузин

  • В Шанхае предупредили о подтоплении некоторых районов города на 15-30 см из-за вызванного тайфуном ливня

  • ЕС столкнулся с энергокризисом, который сам же и спровоцировал, отказавшись от газа из РФ, заявил Дмитриев. По его словам, Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% (при обычном показателе 75%), а Нидерланды — всего на 38,5% (при 77%)

  • Экс-председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение занять пост президента страны, заявил Мадьяр

  • Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС
    Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС

  • Абелардо де ла Эсприэлья вступил в должность президента Колумбии, церемония инаугурации транслировалась в эфире телеканала Caracol

  • Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно
    Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно

  • «Нам всегда нужно больше». Трамп допустил, что ВС США необходимо пополнить запасы вооружений

  • Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена
    Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена

  • Глава дипслужбы Ватикана монсеньор Галлахер планирует в конце августа посетить Москву, сообщил ТАСС ватиканский источник

  • «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»
    «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»

  • Трамп считает, что глава Пентагона Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений США, истощенных в войне против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации

  • Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей

  • Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
    Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
  • Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
    Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху

  • Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Об этом написал в X Дмитриев

  • Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
    Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

  • Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу, заявил Трамп

  • Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
    Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

  • Сурен Папикян переназначен на должность министра обороны Армении, следует из указа президента

  • США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет
    США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет

  • Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также самой исламской республики

  • Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи
    Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи

  • Премьер Молдавии Тофан заявил, что покинет пост в 2029 году и после уйдет из политики: «Я не политик и не собираюсь становиться политиком»

  • Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну

  • Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей
    Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей

  • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

  • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
    Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

  • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

  • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
    Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

  • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

  • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

  • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
    Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

  • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

  • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
    США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

  • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

  • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
    Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

  • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

  • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
    Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?