Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества CITIGROUP [новости]

CITIGROUP [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ США

Новости по компании CITIGROUP

4
Новости по компании CITIGROUP

Новость: негативная. Сингапурские банки расследуют дела богатых клиентов по делу об отмывании денег. Citigroup Inc., DBS Group Holdings Ltd. и другие банки, оказавшиеся в центре крупнейшего в Сингапуре скандала с отмыванием денег, усиливают контроль над своими богатыми и потенциальными клиентами, чтобы избежать воздействия незаконных потоков, по словам людей, знакомых с ситуацией. Частные банкиры в нескольких учреждениях также проходят дополнительное обучение, которое поможет им выявить уловки, используемые преступниками для сокрытия своего происхождения и источников средств, рассказали люди, попросившие не называть их имени во время обсуждения частных вопросов. Эти шаги, которые являются добровольными, показывают, как кредиторы пытаются закрыть лазейки, которые позволили группе преступников из Китая отмыть более 3 миллиардов сингапурских долларов (2,23 миллиарда долларов) доходов от азартных игр в Интернете через как минимум 16 финансовых учреждений островного государства. Скандал запятнал имидж Сингапура и обнажил недостатки в том, как местные и иностранные банки и брокерские компании проверяют своих клиентов. Валютно-кредитное управление Сингапура недавно завершило проверки на местах некоторых банков, причастных к этому делу. Кредиторы, которые больше всего сотрудничали с преступниками (через депозитные счета, кредиты и другие финансовые услуги), как ожидается, столкнутся со штрафами и другими карательными мерами со стороны финансового регулятора после завершения проверки, говорят некоторые источники. MAS оценит, внедрили ли финансовые учреждения адекватные и надлежащие меры контроля против отмывания денег и финансирования терроризма, и примет меры, если они не соответствуют требованиям, как это случалось в прошлых случаях, заявил представитель MAS в ответ на вопросы Bloomberg. Новости. По словам представителя, надзорные мероприятия продолжаются. После того, как в августе 2023 года дело об отмывании стало достоянием общественности, правительство Сингапура создало межминистерский комитет для рассмотрения режима борьбы с отмыванием денег и усиления защиты в таких секторах, как финансовые учреждения, агенты по недвижимости и торговцы драгоценными металлами. Активы, конфискованные властями, включали наличные деньги, золотые слитки, ювелирные изделия, автомобили, а также жилую и коммерческую недвижимость. Все 10 обвиняемых признали себя виновными и были приговорены к тюремному заключению на срок от 13 до 17 месяцев. Еще 17 человек находятся под следствием и остаются на свободе. MAS проинспектировало несколько банков в их помещениях и опросило сотрудников, чтобы выявить потенциальные недостатки в их проверках соответствия. Согласно судебным документам, банки, причастные к этому делу, не просто принимали депозиты: некоторые из них кредитовали местные предприятия преступников, оформляли ипотечные кредиты или помогали им с инвестициями, согласно судебным документам. Финансовый регулятор также попросил банки, которые не были связаны с этим делом, чтобы их меры по принципу «знай своего клиента» были проверены внешними консультантами, рассказали некоторые люди, знакомые с этим вопросом. Десять осужденных были связаны со счетами в 16 финансовых учреждениях, действующих в Сингапуре, на которых хранилось депозитов и инвестиций на сумму более 370 миллионов сингапурских долларов. В число банков, владеющих наибольшим количеством активов, входят Credit Suisse, местное подразделение Citigroup, и United Overseas Bank Ltd. По словам одного из источников, в Citi банкирам, занимающимся благосостоянием, дан месяц на прохождение обучения, которое охватывает тревожные сигналы отмывания денег. По данным Bloomberg News, предупреждающие знаки, рассматриваемые в ходе тренинга Citi, включают клиентов или потенциальных клиентов из китайских провинций Фуцзянь и Гуандун, которые не говорят по-английски, но имеют «золотые» паспорта таких стран, как Турция, Сент-Китс и Невис или Вануату. Учебные материалы Citi. Другие подозрительные транзакции включают значительные переводы от базирующихся в Гонконге фирм, не присутствующих в Интернете, которые называются «погашение кредита» клиентам американского банка. «Citi проводит регулярное обучение всех сотрудников по различным темам, включая борьбу с отмыванием денег», — сказал представитель банка. «Мы стремимся обеспечить, чтобы наши сотрудники были проинформированы о возникающих рисках и потенциальных проблемах, чтобы лучше обслуживать наших клиентов». По словам людей, DBS также входит в число банков, ужесточающих процессы проверки крупных транзакций клиентов. Крупнейший банк страны имел риск в размере около 100 миллионов сингапурских долларов, в основном от финансирования покупки недвижимости. Представитель DBS заявил, что процессы борьбы с отмыванием денег развиваются, чтобы идти в ногу с изменениями в действиях преступников, а также с изменениями в законодательстве и отрасли. «Преступники будут адаптировать свое поведение теперь, когда их методы раскрыты, поэтому нам нужно будет продолжать думать о том, как оставаться на шаг впереди», — добавил представитель. Фуцзянь Банда. Несколько бывших клиентов Citi оказались среди признанных виновными в отмывании денег. Они были частью так называемой «Фуцзянской банды», поскольку все обвиняемые родом из этой южной провинции Китая. По данным суда, Чжан Жуйджин, гражданин Китая с паспортом Сент-Китс и Невис, имел шесть счетов в нью-йоркском банке и еще шесть в Oversea-Chinese Banking Corp., DBS и Industrial and Commercial Bank of China Ltd. документы. Согласно отчету полиции, Чжан, у которого были арестованы активы на сумму около 131 миллиона сингапурских долларов, перевел свои средства из материкового Китая в Сингапур через Гонконг и подделал документы, чтобы обмануть своего банкира в малайзийском кредиторе CIMB Group Holdings Bhd. Он признал себя виновным и был приговорен к 15 месяцам тюремного заключения. По словам источников, UBS Group AG, которая в прошлом году приобрела Credit Suisse, также входит в число банков, проводящих дополнительное обучение персонала. Ван Шуймин, у которого было арестовано больше всего активов, имел на личных счетах 76 миллионов сингапурских долларов в Credit Suisse, а также на счетах его жены и связанных с ним фирм. Дополнительные проверки. OCBC реализовала ряд мер, включая усовершенствование своей методологии оценки рисков и процессов проверки источников благосостояния, сказала Лоретта Юэн, руководитель группы по правовым вопросам и соблюдению требований банка. «В рамках нашего постоянного мониторинга активности клиентов мы уже привлекаем клиентов к поиску разъяснений по любому подозрительному поведению и рассмотрению их объяснений, прежде чем предпринимать дальнейшие действия», — сказала она. Некоторые банкиры были возмущены дополнительным контролем. По мнению некоторых источников, эти меры защиты представляют собой лишь галочку, которая, возможно, не поможет ограничить подверженность Сингапура отмыванию денег. По их словам, у банков, не участвовавших в деле, была всего пара месяцев, чтобы нанять внешнего проверяющего. По словам некоторых источников, банкиры также жаловались на дополнительные проверки источников средств новых клиентов и дополнительные проблемы с отслеживанием счетов. Разведка и информация из отчетов о подозрительных транзакциях, поданных финансовыми учреждениями, помогли предупредить полицию о незаконной деятельности в рамках недавнего дела об отмывании денег, сообщило MAS в прошлом году. Авторы: Chanyaporn Chanjaroen и Joyce Koh. Источник: www.bloomberg.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ США

EXPRESS NEWS

  • The Daily Beast: «Трамп объявил план по сопровождению судов, заблокированных в Ормузском проливе, с целью контроля над войной с Ираном, однако этот план встретил сомнения и критику и может привести к эскалации военной напряженности в проливе»

  • Джеффрис, лидер демократического меньшинства в Палате представителей США, на фоне экономической нестабильности, резкого роста цен на бензин и начала того, что он назвал «безрассудной войной на Ближнем Востоке», заявил: «смена режима» в Палате представителей на промежуточных выборах в ноябре находится на пути реализации

  • Генеральный директор Международного валютного фонда предупредил, что в случае продолжения войны на Ближнем Востоке до 2027 года и роста цены нефти до 125 долларов за баррель, мировая экономика столкнётся с «гораздо более худшим результатом», чем текущие прогнозы

  • Румынский парламент проголосовал за вотум недоверия правительству близкого к Брюсселю Илие Боложану, выступающему за ЕС. Теперь в Румынии должен появиться новый премьер-министр

  • Московский Кремль будет закрыт для посетителей в День Победы, сообщает ФСО
    Московский Кремль будет закрыт для посетителей в День Победы, сообщает ФСО
  • Трамп считает, что властям Ирана потребуется 20 лет на восстановление страны после завершения военной операции США и Израиля
    Трамп считает, что властям Ирана потребуется 20 лет на восстановление страны после завершения военной операции США и Израиля

  • Дональд Трамп допустил, что покинет свой пост лишь через 8-9 лет. Трамп рассуждал о принятых администрацией США мерах по поддержке бизнеса, которыми он сам сможет воспользоваться, даже когда он оставит свою должность «через восемь-девять лет»

  • The New York Times: «Эпический гнев» в реальном мире политики из-за игнорирования «дня после войны» все больше напоминает чудовищный просчет, который затянул Америку в новое болото

  • Япония впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке в феврале и на фоне глобального энергетического кризиса, который серьёзно ударил по азиатским экономикам, зависящим от импорта, закупила сырую нефть у России
    Япония впервые с начала конфликта на Ближнем Востоке в феврале и на фоне глобального энергетического кризиса, который серьёзно ударил по азиатским экономикам, зависящим от импорта, закупила сырую нефть у России

  • Министр иностранных дел Германии Вадефуль заявил о полной поддержке США против Ирана: «Германия полностью поддерживает американскую позицию на переговорах. Нет никакого оправдания тому, что Иран блокирует Ормузский пролив. Он должен вновь открыть его»

  • Дональд Трамп добавил Ника Стюарта, отличающегося жесткой позицией по Ирану, из произраильского лоббистского аналитического центра FDD Action, к переговорам по иранской ядерной программе. Стюарт поддерживает тактику жесткого давления (санкции + возможное военное применение силы). В американскую команду переговорщиков входят Д. Вэнс, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф

  • «Макрон только что сказал, что Европа должна отделиться от США и не вмешиваться в их войну. Когда Макрон пытался играть роль сверхдержавы и бороться с терроризмом в Африке, он даже не мог перебросить свои войска по воздуху; нам пришлось сделать это за него». Государственный секретарь США Марко Рубио о последних высказываниях президента Франции Макрона

  • Президент США Дональд Трамп пообещал «стереть иранцев с лица земли», если армия Ирана продолжит атаки на американские корабли. Об этом господин Трамп заявил журналисту Fox News Трею Йингсту. «Иранцы будут стерты с лица земли, если они атакуют американские корабли, сопровождающие суда через Ормузский пролив в рамках (операции.— “Ъ”) "Проект Свобода"»

  • Александр Чайко назначен главнокомандующим Воздушно-космических сил (ВКС) России, сообщил источник РБК, знакомый с кадровым решением

  • Интересы России будут обеспечены, несмотря на «острейший энергокризис», заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину. «Если с рынка будет выпадать дополнительное количество нашей нефти, цены будут еще расти от того, что есть сейчас, а они сейчас больше 120 долларов. Что это будет означать? Что даже при меньшем количестве нефти, отправленной на экспорт, наши компании будут зарабатывать больше денег, и больше денег будет получать наше государство»

  • Пожар вспыхнул в районе нефтепромышленного комплекса в ОАЭ в эмирате Эль-Фуджайра в результате удара беспилотника, сообщила пресс-служба правительства эмиратов

  • Трамп произвольно обозначил число выводимых из Германии американских военных, сообщил телеканал Euronews. «Число 5000— это только предварительная оценка, которую Трамп взял с потолка, потому что хотел сделать демонстративный жест в рамках противостояния с Мерцем», — сказал каналу неназванный американский чиновник

  • Меликов попросил не направлять его «на новый участок работы», чтобы помочь врио главы Дагестана, следует из заявления ТАСС

  • Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана, — ТАСС
    Путин назначил Федора Щукина врио главы Дагестана, — ТАСС
  • Путин освободил Меликова с поста главы Дагестана, — ТАСС
    Путин освободил Меликова с поста главы Дагестана, — ТАСС

  • Трамп может сократить поддержку Украины и усилить давление на НАТО и страны ЕС, если Республиканская партия покажет плохой результат на выборах, пишет Politico со ссылкой на неназванного европейского чиновника. По мнению собеседника издания, президент США пойдет на это, чтобы вернуть себе поддержку основного электората

  • По меньшей мере еще у трех пассажиров круизного лайнера выявлены симптомы хантавируса, сообщил телеканал CNN. По его данным, всего на борту судна находились 170 пассажиров и 71 член команды

  • ВМС США пока не будут сопровождать коммерческие суда через Ормузский пролив, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного высокопоставленного представителя американской администрации

  • Москва не признает навязываемое гражданство США детям дипломатов РФ, заявила Мария Захарова. Это нужно чиновникам США для нового витка давления, говорится в ее статье, опубликованной в «Ведомостях». Американские чиновники за спиной Трампа, нарушая закон, «насильно впихивают» гражданство США детям российских дипломатов, заявила Мария Захарова. Действия властей США напоминают биполярное расстройство и не дают договориться по снятию «раздражителей» в российско-американских отношениях

  • Трамп заявил, что США начнут операцию по проводу судов через Ормузский пролив в понедельник
    Трамп заявил, что США начнут операцию по проводу судов через Ормузский пролив в понедельник

  • Трамп заявил, что ознакомился с новым предложением Тегерана по мирному урегулированию и счел его неприемлемым. Предложения Тегерана не включают остановки Ираном обогащения урана на 15 лет, сообщило агентство Fars. Также оно не предполагает открытие Ормузского пролива «до достижения окончательного соглашения по урегулированию между сторонами». Отмечается, что эти 14 пунктов были представлены в ответ на американскую инициативу из 9 пунктов

  • Отказ США размещать в Европе ракеты большой дальности оставит ее незащищенной, сообщает Financial Times. Издание замечает, что дальнобойные ракеты — один из ключевых видов вооружений, которые европейские страны должны будут производить самостоятельно после десятилетий зависимости от США. При этом FT указывает, что Пентагон отказался предоставить НАТО подробный график планируемого вывода из Европы других критически важных систем

  • Швеция запустила на орбиту свой первый военный спутник, который, помимо других задач, будет использоваться для наблюдения за Россией, сообщает телеканал SVT

  • Словакия не будет участвовать в дальнейших кредитах для Украины, заявил Фицо. Он напомнил, что отказался поддержать выделение Евросоюзом €90 млрд Украине

  • Иран из-за быстрого заполнения нефтехранилищ вследствие американской морской блокады может уже на следующей неделе приступить к консервации своих буровых скважин, заявил министр финансов США Скотт Бессент

  • Трамп не намерен вновь переносить дату своего визита в Китай, заявил Бессент в интервью Fox News. Изначально поездка лидера США была запланирована на конец марта, однако он перенес ее на середину мая из-за войны против Ирана

  • Бюджет РФ дополнительно получит 200 млрд рублей из-за подорожания нефти, заявил Силуанов журналисту «Вестей» Павлу Зарубину
    Бюджет РФ дополнительно получит 200 млрд рублей из-за подорожания нефти, заявил Силуанов журналисту «Вестей» Павлу Зарубину

  • Минобороны ФРГ не смогло объяснить, как были потрачены €111 млрд, выделяемые на нужды ВС с 2022 года. Отвечая на вопрос журналиста, пресс-секретарь ведомства Натали Йеннинг не смогла предоставить информацию о количестве военной техники, принятой на вооружение и готовой к эксплуатации к 1 апреля 2026 года. Ведение подобного учета она назвала бессмысленным действием

  • Путин — настоящий мужчина, заявила Голикова журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Так она прокомментировала его поступок во время визита в ФЦМК, когда президент прикрыл зонтом вице-премьера от дождя
    Путин — настоящий мужчина, заявила Голикова журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Так она прокомментировала его поступок во время визита в ФЦМК, когда президент прикрыл зонтом вице-премьера от дождя

  • В США команда по пиклболу разбилась в авиакатастрофе, сообщает Fox News. Игроки клуба «Амарилло» направлялись на турнир в Техас. Незадолго до крушения авиадиспетчер заметил, что судно совершало необычные маневры. В результате авиакатастрофы погибли четыре пассажира и пилот

  • Польша пока не получала сигналов о том, что США могут перебросить планируемых к выводу из ФРГ 5 тыс. военных на восточный фланг НАТО, сообщил польский премьер Дональд Туск

  • Выступление Путина в День Победы 9 мая ждет весь мир, и это оправданно, заявил Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что выступление президента будет очень важным
    Выступление Путина в День Победы 9 мая ждет весь мир, и это оправданно, заявил Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Он подчеркнул, что выступление президента будет очень важным

  • Дональд Трамп сообщил, что рассмотрит новый мирный план Ирана, однако он вряд ли будет принят. «Я скоро рассмотрю план, который Иран только что нам отправил, но не могу представить, что он будет приемлем, поскольку они еще не заплатили достаточно высокую цену за то, что они сделали с человечеством и миром за последние 47 лет», — написал президент США в Truth Social

  • TankerTrackers: супертанкер «HUGE», перевозящий более 1,9 млн баррелей сырой нефти стоимостью около 220 млн долларов, смог пройти через блокаду армии США и добраться до региона Дальнего Востока. Этот танкер был замечен более недели назад у берегов Шри-Ланки. В настоящее время судно проходит через Ломбокский пролив Индонезии в направлении архипелага Риау

  • Член Конгресса США: Конфликт Трампа против Ирана привел к скачку цен. Американцы оказываются под тяжёлым давлением, в то время как Трамп и его друзья-миллиардеры продолжают стремительно богатеть

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?