Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества BANK OF AMERICA: НОВОСТИ

BANK OF AMERICA: НОВОСТИ

АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

Новости по компании BANK OF AMERICA

5
Новости по компании BANK OF AMERICA

Новость: нейтральная. Сенаторы расследуют Bank of America по поводу выплат Блэка Эпштейну. Финансовый комитет Сената направил письмо в Bank of America с просьбой предоставить подробную информацию о существенных выплатах, произведенных частным инвестором Леоном Блэком покойному финансисту и сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну, сообщает The New York Times. Сенатор Рон Уайден, демократ от штата Орегон, председатель комитета по расследованию деятельности Эпштейна по уклонению от уплаты налогов, которую Эпштейн проделал для Блэка, направил письмо, адресованное генеральному директору банка Брайану Мойнихану, ставя под сомнение степень комплексной проверки, проведенной Bank of America перед обработкой 158 миллионов долларов. в виде комиссий, которые Блэк заплатил Эпштейну в период с 2012 по 2017 год. Комитет считает, что платежи Эпштейна поступали со счетов Блэка в Bank of America. В письме, отправленном 4 апреля, также задавался вопрос, вызывал ли кто-либо из сотрудников банка тревожные сигналы относительно платежей, включая гонорары Эпштейну за его совет по трасту, сэкономивший Блэку более 1 миллиарда долларов на налогах. Согласно правилу, банки должны подавать отчеты о подозрительной деятельности финансовым регуляторам в случае любой сомнительной транзакции. Уайден также спросил, привела ли продажа каких-либо произведений искусства с участием обеих сторон к внутренним проверкам, вызывающим опасения, что «Эпштейн действовал как подставной покупатель или продавец». Кредитор из Шарлотты, Северная Каролина, был ведущим поставщиком кредитов на произведения искусства для Блэка, у которого в частной коллекции около 1 миллиарда долларов. « Сделки, которые рассматривал комитет, были законными и задуманными, проверенными и исполненными авторитетными юридическими фирмами и налоговыми консультантами», — заявил The New York Times Уит Клэй, представитель Блэка, добавив, что его клиент заплатил все налоги, которые он задолжал. правительство. Между тем, Уайден в письме отметил, что комитет пытается обеспечить, чтобы схемы, рекомендованные Эпштейном, чтобы помочь Блэку сэкономить более миллиарда налогов, «исполнялись в соответствии с федеральным налоговым законодательством». Эпштейн «не был ни лицензированным налоговым адвокатом, ни дипломированным бухгалтером», отметил комитет. Комитет начал расследование отношений Блэка с Эпштейном в 2022 году после некоторых «несоответствий» в проверке, проведенной Dechert LLP, компанией, которую совет директоров Apollo назначил для изучения связи между двумя сторонами. Блэк, соучредитель и бывший генеральный директор Apollo Global Management, ушел со своей должности в марте 2021 года — через несколько месяцев после отчета NYT за 2020 год показал что он якобы регулярно обедал с Эпштейном и был клиентом сексуального преступника. Согласно отчету, ранее миллиардер заявил, что у него «ограниченные отношения» с Эпштейном. Внутренняя проверка его платежей Эпштейну не выявила каких-либо нарушений со стороны Блэка в его сделках с Эпштейном, отмечает издание. Блэку предъявили ряд обвинений в сексуальном насилии, против него было возбуждено как минимум два отдельных дела. Он отверг все обвинения. Однако Блэк согласился выплатить 62,5 миллиона долларов в рамках мирового соглашения с Виргинскими островами США, чтобы избежать возможного судебного иска. У Эпштейна было два частные острова в США, что он якобы торговал молодыми женщинами и девушками для секса. В июне, Джей Пи Морган Чейзс огласился выплатить 290 миллионов долларов жертвам Эпштейна в рамках урегулирования коллективного иска. В мае, Deutsche Bank заявил, что заплатит 75 миллионов долларов жертвам Эпштейна, чтобы урегулировать обвинения в том, что банк знал, что Эпштейн замышлял бесполезные действия, извлекая выгоду из своего финансового богатства. Эпштейн умер в тюрьме в 2019 году. Представитель Bank of America отказался комментировать The New York Times. Автор: Rajashree Chakravarty. Источник: www.bankingdive.com

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / АКЦИЙ США - последние новости на сегодня - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Путин поздравил руководство Пакистана с Днем независимости и высказался за наращивание плодотворного сотрудничества двух стран
    Путин поздравил руководство Пакистана с Днем независимости и высказался за наращивание плодотворного сотрудничества двух стран

  • Путин готов в очередной раз принять Уиткоффа и Кушнера, «другое дело, с чем они приедут», подчеркнул Лавров в интервью «Вестям»

  • США скоро применят «невиданные меры» для экономической изоляции Ирана, заявил Скотт Бессент. Министр экономики США не привел деталей грядущих мер, однако указал, что они будут работать вкупе с морской блокадой Ирана
    США скоро применят «невиданные меры» для экономической изоляции Ирана, заявил Скотт Бессент. Министр экономики США не привел деталей грядущих мер, однако указал, что они будут работать вкупе с морской блокадой Ирана

  • Трамп ввел пошлины в размере 100% на поставки в США некоторых видов беспилотников и их компонентов. Об этом сообщил Белый дом

  • Джаред Кушнер намерен на следующей неделе посетить Израиль для проведения переговоров о ситуации в секторе Газа. Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники

  • Рябков: визит Уиткоффа и Кушнера может быть оперативно организован, когда станут понятны их планы
    Рябков: визит Уиткоффа и Кушнера может быть оперативно организован, когда станут понятны их планы

  • Турция надеется на присоединение Египта к Мекканскому соглашению, заявил Фидан

  • Незаконное решение Брюсселя объявлять суда под любым флагом «теневым флотом» — очень опасная стезя ЕС, подчеркнул Лавров в интервью «Вестям».

  • Ален Симонян назначен секретарем Совета безопасности Армении, следует из указа
    Ален Симонян назначен секретарем Совета безопасности Армении, следует из указа

  • Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт покинет свой пост в конце текущего месяца, сообщил Трамп. Она оставляет свой пост, чтобы больше времени проводить со своими детьми и семьей

  • Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ актрисе Валерии Ланской
    Владимир Путин присвоил звание заслуженной артистки РФ актрисе Валерии Ланской

  • Премьер Британии проведет чрезвычайное заседание из-за жары и засухи, сообщил телеканал Sky News

  • США признательны Владимиру Путину за помилование Гилмана по гуманитарным соображениям, заявил Уиткофф
    США признательны Владимиру Путину за помилование Гилмана по гуманитарным соображениям, заявил Уиткофф

  • «Я не верю Ирану»: Трамп заявил о недоверии к иранским представителям, при этом сказав, что «с Ираном все продвигается совершенно хорошо»

  • Рубио поблагодарил Россию за освобождение Гилмана
    Рубио поблагодарил Россию за освобождение Гилмана

  • Вопрос о лишении права голоса Армении в ОДКБ может быть рассмотрен на саммите организации 11 ноября. Об этом заявил в интервью ТАСС замглавы МИД РФ Михаил Галузин

  • Трамп вернулся к выжидательному подходу в отношении Ирана, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных должностных лиц администрации США

  • Трамп заявил, что намерен добиваться от Ирана компенсации, в том числе за гибель американских военнослужащих. Он отметил, что такое намерение возникло после того, как представители Ирана потребовали компенсировать ущерб, нанесенный за последние пять месяцев военного конфликта

  • Никаких официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Галузин
    Никаких официальных переговоров с ФРГ по Украине в Баку не было, заявил ТАСС замглавы МИД РФ Галузин

  • В Шанхае предупредили о подтоплении некоторых районов города на 15-30 см из-за вызванного тайфуном ливня

  • ЕС столкнулся с энергокризисом, который сам же и спровоцировал, отказавшись от газа из РФ, заявил Дмитриев. По его словам, Германия заполнила газохранилища лишь на 47,6% (при обычном показателе 75%), а Нидерланды — всего на 38,5% (при 77%)

  • Экс-председатель Верховного суда Венгрии Андраш Бака принял предложение занять пост президента страны, заявил Мадьяр

  • Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС
    Уиткофф и Кушнер могут посетить Москву на следующей неделе, сообщает источник ТАСС

  • Абелардо де ла Эсприэлья вступил в должность президента Колумбии, церемония инаугурации транслировалась в эфире телеканала Caracol

  • Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно
    Пашинян заявил, что Армения понимает, что одновременное членство в ЕАЭС и ЕС невозможно

  • «Нам всегда нужно больше». Трамп допустил, что ВС США необходимо пополнить запасы вооружений

  • Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена
    Трамп допустил, что военная операция США против Ирана вскоре будет завершена

  • Глава дипслужбы Ватикана монсеньор Галлахер планирует в конце августа посетить Москву, сообщил ТАСС ватиканский источник

  • «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»
    «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»

  • Трамп считает, что глава Пентагона Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений США, истощенных в войне против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации

  • Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей

  • Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
    Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
  • Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
    Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху

  • Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Об этом написал в X Дмитриев

  • Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
    Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

  • Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу, заявил Трамп

  • Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
    Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

  • Сурен Папикян переназначен на должность министра обороны Армении, следует из указа президента

  • США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет
    США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет

  • Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также самой исламской республики

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?