САРАТОВЭНЕРГО [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании САРАТОВЭНЕРГО

2024-11-27T15:06:33+03:00 9

Решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании по вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решения по всем вопросам, внесенным в повестку дня, имелся. 2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений: По вопросу 2 решения 1 и 2 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 8 голосов, «против» - нет, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросу: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимает участие член Совета директоров Общества: Екимова Э.Н. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго»-в течение одного года, предшествовавшего принятию решения, являлась и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. По вопросу 2 решение 3 повестки дня результаты голосования сложились следующим образом: «за» - 6 голосов, «против» - 1 голос, «воздержался» - нет. Квалификация голосования по вопросу: в соответствии п.20 ст. 12. Устава Общества решение принимается членами Совета директоров в соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах». В соответствии с п.3 указанной статьи Федерального закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» решение принимается советом директоров (наблюдательным советом) общества большинством голосов (если необходимость большего числа голосов не предусмотрена уставом общества) директоров, не заинтересованных в ее совершении. В голосовании по данному вопросу не принимают участие члены Совета директоров Общества: Орлов Д.С. – член Совета директоров и Председатель Совета директоров ПАО «Саратовэнерго» - занимает должности в органах управления юридического лица, являющего стороной в сделке. Екимова Э.Н. - Генеральный директор ПАО «Саратовэнерго» – в течении одного года, предшествовавшего принятию решения, являлась и является лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа Общества. 2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 2: Об определении цены и согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность. РЕШЕНИЕ 1: 1.Дать согласие на совершение сделки (Агентского договора в редакции дополнительного соглашения) как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению № 1. 2.В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. РЕШЕНИЕ 2: 1. Дать согласие на заключение Договора об оказании услуг в редакции дополнительного соглашения №4 как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях согласно приложению №2. 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. РЕШЕНИЕ 3: 1. Дать согласие на заключение Договора на выполнение работ по модернизации модуля ЭВМ Платформа Клиент-Онлайн дополнительной функциональностью как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях согласно приложению №3. 2. В соответствии с гл.15 Положения Банка России от 27.03.2020 №714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, сведения об условиях сделки, включая определение цены сделки, а также о лицах, являющихся сторонами по сделке, не раскрывать до совершения указанной сделки. После совершения сделки информация об этом подлежит раскрытию в установленном законодательством порядке. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2024г. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол заседания Совета директоров эмитента от 26 ноября 2024г. №371. 2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента): вид ценных бумаг, категория (тип) - для акций, серия ценных бумаг (при наличии), регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения), международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии), международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии), а также иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: повестка дня заседания совета директоров эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Источник: www.e-disclosure.ru