ПАО "ПРОМОМЕД": 23 октября 2024 года - созыв общего собрания участников (акционеров)

2024-10-02T12:48:14+03:00

ПАО "ПРОМОМЕД": 23 октября 2024 года - созыв общего собрания участников (акционеров). Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное. 2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 2.3.1. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 23.10.2024 года. 2.3.2. Место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо для общего собрания акционеров в форме заочного голосования. 2.3.3. Почтовые адреса, для направления заполненных бюллетеней для голосования: 1) 107076, город Москва, Стромынка улица, дом 18, корпус 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.»; или 2) 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, этаж 2, помещение 5, ПАО «ПРОМОМЕД». 2.3.4. Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: возможность не предусмотрена. 2.3.5. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: возможность не предусмотрена. 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 23.10.2024 года (принявшими участие в Собрании будут считаться акционеры, бюллетени которых получены не позднее 22.10.2024 года). 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 30.09.2024. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об отмене решения единственного акционера Общества о назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. 2) О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Информация (материалы) предоставляются для ознакомления лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, начиная со 02.10.2024 года на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: https://promomed.ru/investors/information-disclosure-pao, а также в рабочие дни с 10-00 часов до 18-00 часов местного времени в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 129090, г. Москва, проспект Мира, дом 13, строение 1, этаж 2, помещение 5, телефон: +7 (495) 640-25-28 (Корпоративный секретарь ПАО «ПРОМОМЕД»). 2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Акции обыкновенные бездокументарные именные. Регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-01622-G от 21.07.2021, дата государственной регистрации дополнительного выпуска – 30.05.2024 (решения Банка России о государственной регистрации дополнительного выпуска и проспекта ценных бумаг вступили в силу со дня внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о фирменном наименовании общества, содержащем указание на то, что общество является публичным – 07.06.2024). Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108JF7. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: 2.10.1. Орган управления эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия решения: Совет директоров ПАО «ПРОМОМЕД», 17.09.2024. 2.10.2. Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: 17.09.2024 года, протокол № 17/2024. 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо. Источник: www.e-disclosure.ru