Вердикты совета директоров (наблюдательного совета).

2024-10-02T10:55:42+03:00

Новость: положительная. Решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении случаев принятия Советом директоров ПАО «Магаданэнерго» решений о совершении ПАО «Магаданэнерго» сделок (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, и сделок, в соответствии с которыми Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Определить, что сделки (включая несколько взаимосвязанных сделок), предметом которых является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача, диспетчирование, распределение электрической энергии, и сделки, в соответствии с которыми ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц (далее – Сделка), в период с 01.10.2024 по 31.05.2025 включительно не требуют принятия Советом директоров Общества отдельного решения, предусмотренного литерами «в» и/или «г» подпункта 24 пункта 12.1 статьи 12 Устава Общества, если одновременно соблюдаются следующие условия: 1.1. Сделка обязательна к заключению Обществом в качестве системообразующей территориальной сетевой организации (далее – СТСО) в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»; 1.2. Сделка является: - договором о порядке использовании объектов электросетевого хозяйства между СТСО и территориальными сетевыми организациями (далее – ТСО), а также с собственниками принадлежащих ТСО объектов электросетевого хозяйства (если у ТСО отсутствуют права на передачу прав владения и пользования объектами электросетевого хозяйства); или - договором безвозмездного владения и пользования объектами электросетевого хозяйства, находящимися в собственности Магаданской области или в собственности муниципальных образований, расположенных на территории деятельности СТСО. 2. Уполномочить единоличный исполнительный орган Общества определять существенные условия Сделки и подписывать от имени Общества необходимые документы, связанные с исполнением настоящего решения. 3. Если Сделка подлежит рассмотрению Советом директоров Общества по иным основаниям Устава Общества, такая Сделка должна быть рассмотрена Советом директоров Общества по соответствующему основанию. ВОПРОС № 2: О досрочном прекращении полномочий и избрании членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Комитет). 2. Избрать Комитет в следующем составе: № 1. Коптева Яна Александровна - Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», заместитель директора департамента по экономическому анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро». 2. Половнев Игорь Георгиевич- Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», финансовый директор Ассоциации профессиональных инвесторов. 3. Дуров Юрий Геннадиевич - Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», ведущий эксперт Управления корпоративного развития и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро». 3. Избрать Председателем Комитета Дурова Юрия Геннадиевича. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 02 октября 2024 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 12-24 от 02 октября 2024 года. Источник: www.e-disclosure.ru