Новости по компании ТМК

2024-09-20T12:58:29+03:00

Новость: положительная. ПАО "ТМК" Решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Всего избрано в состав Совета директоров 9 членов. Приняли участие в заседании 9 членов Совета директоров (с учетом письменного мнения одного члена Совета директоров). Таким образом, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имелся. РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСУ № 6 ПОВЕСТКИ ДНЯ «Разное»: Результаты голосования по пункту 6.1.1. вопроса 6 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Голоса заинтересованных членов Совета директоров не учитывались при подсчете результатов голосования Результаты голосования по пункту 6.1.2. вопроса 6 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Голоса заинтересованных членов Совета директоров не учитывались при подсчете результатов голосования. Результаты голосования по пункту 6.1.3. вопроса 6 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Голоса заинтересованных членов Совета директоров не учитывались при подсчете результатов голосования. Результаты голосования по пункту 6.1.4. вопроса 6 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Голоса заинтересованных членов Совета директоров не учитывались при подсчете результатов голосования. Результаты голосования по пункту 6.3.1. вопроса 6 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Результаты голосования по пункту 6.3.2. вопроса 6 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Результаты голосования по пункту 6.3.3. вопроса 6 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Результаты голосования по пункту 6.3.4. вопроса 6 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Результаты голосования по пункту 6.3.5. вопроса 6 повестки дня: «ЗА» - 9 (девять) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Результаты голосования по пункту 6.4. вопроса 6 повестки дня: «ЗА» - 8 (восемь) членов Совета директоров. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0 (ноль) членов Совета директоров. Решение принято. Голос заинтересованного члена Совета директоров не учитывался при подсчете результатов голосования. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Принятые решения по вопросу № 6 повестки дня «Разное»: 6.1.1. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 17 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 6.1.2. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 17 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 6.1.3. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 17 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 6.1.4. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 17 п. 15.2. Устава Общества, предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 6.3.1. Утвердить Положение о Комитете по аудиту Совета директоров Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» в новой редакции. 6.3.2. Утвердить Положение о Комитете по назначениям и вознаграждениям Совета директоров Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» в новой редакции. 6.3.3. Утвердить Положение о Комитете по стратегии и устойчивому развитию Совета директоров Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» в новой редакции. 6.3.4. Утвердить Положение о Корпоративном секретаре Публичного акционерного общества «Трубная Металлургическая Компания» в новой редакции; 6.3.5. Отменить Кодекс корпоративного управления Общества, утвержденный решением Совета директоров (Протокол от 28.02.2011). 6.4. В соответствии со ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также пп. 17 п. 15.2. Устава Общества предоставить согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг», сведения об условиях сделки, на совершение которой выдано согласие уполномоченным органом управления Общества, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателем, не раскрывать и не предоставлять до ее совершения. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.09.2024, протокол № 8. Источник: www.e-disclosure.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ