Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества МАГАДАНЭНЕРГО [новости]

МАГАДАНЭНЕРГО [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Вердикты совета управляющих (совета наблюдателей).

9
Вердикты совета управляющих (совета наблюдателей).

Новость: положительная. Решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 2 квартал 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 2 квартал 2024 года согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3. Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2024 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 полугодие 2024 года согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 4: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов согласно Приложению 4 к решению. 2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» (протокол от 20.02.2023 № 2-23). ВОПРОС № 5: Об утверждении внутреннего документа ПАО «Магаданэнерго» - Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго» на период 2024 - 2026 годов согласно Приложению 5 к решению. 2. Признать утратившим силу План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» (протокол от 20.02.2023 № 2-23). ВОПРОС № 6: О создании Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Создать Комитет по аудиту при Совете директоров ПАО «Магаданэнерго» (далее – Комитет). 2. Утвердить Положение о Комитете по аудиту при Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» согласно Приложению 6 к решению. 3. Сформировать Комитет в составе: № п/п Ф.И.О. Должность 1. Коптева Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», заместитель директора департамента по экономическому Яна Александровна анализу Департамента тарифного регулирования и экономического анализа ПАО «РусГидро» 2. Могилевич Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», заместитель директора Департамента по экономике и инвестициям Ольга Константиновна Департамента экономического планирования и инвестиционных программ ПАО «РусГидро» 3. Дуров Член Совета директоров ПАО «Магаданэнерго», ведущий эксперт Управления корпоративного развития Юрий Геннадиевич и сопровождения сделок Департамента корпоративного управления ПАО «РусГидро» 4. Избрать Председателем Комитета Дурова Юрия Геннадиевича. 5. Признать утратившими силу Положение о Комитете по аудиту Совета директоров ОАО «Магаданэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 25.06.2013 (протокол от 25.06.2013 № 11-13). По данному вопросу представлено особое мнение члена Совета директоров И.Г. Половнева, являющееся Приложением № 7 к Протоколу заседания Совета директоров № 11-24 от 20.02.2024. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 19 сентября 2024 года. 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 11-24 от 20 сентября 2024 года. Источник: www.e-disclosure.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?