Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества РЭСК [новости]

РЭСК [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ РОССИИ

Новости по компании ПАО РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

13
Новости по компании ПАО РЯЗАНСКАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ

Новость: положительная. Решения совета директоров (наблюдательного совета). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента: Вопрос №1: «О предварительном утверждении Годового отчета ПАО «РЭСК» за 2023 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО «РЭСК» в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». Решение: 1. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «РЭСК» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению 1 к Протоколу и предложить его к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества. 2. Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год). Вопрос №2: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год». Решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «РЭСК» (далее – Общество) за 2023 год согласно Приложению 2 к Протоколу и предложить ее к утверждению годовому Общему собранию акционеров Общества. Вопрос №3: «О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года». Решение: Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество): 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2023 года: Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода: 1 007 894 тыс. руб. Распределить на: -Резервный фонд / 0 тыс. руб.; -Дивиденды / 872 432 тыс. руб.; -Инвестиции текущего периода / 87 152 тыс. руб.; -Прибыль на накопление / 48 310 тыс. руб.; -Погашение убытков прошлых лет / 0 тыс. руб. 2. Принять следующее решение: -Выплатить (объявить) дивиденды по акциям Общества по результатам 2023 года в размере 4,2158648522 рублей на одну обыкновенную акцию. Форма выплаты: денежная. -Установить 10.06.2024 в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. -Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Вопрос №4: «О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по кандидатуре аудиторской организации ПАО «РЭСК». Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) назначить Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» (ОГРН 1082312000110) аудиторской организацией Общества. Вопрос №5: «О предложении годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» по утверждению Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции». Решение: Предложить годовому Общему собранию акционеров ПАО «РЭСК» утвердить Устав ПАО «РЭСК» в новой редакции согласно Приложению 3 к Протоколу. Вопрос №6: «О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «РЭСК». Решение: 1. В соответствии со статьей со статьей 12 Федерального закона Российской Федерации от 25.12.2023 № 625-ФЗ «О внесении изменений в статью 98 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – ФЗ № 625) созвать годовое Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования (далее – Собрание)» созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО «РЭСК» (далее – Общество) в форме заочного голосования (далее – Собрание). 2. Определить дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на Собрании – 29.05.2024. 3. Определить, что принявшими участие в Собрании, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней, а также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней. 4. Определить, что заполненные бюллетени для голосования могут быть направлены по следующим почтовым адресам: - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК»; - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, помещение IX, АО «НРК - Р.О.С.Т.». 5. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в Собрании – 05.05.2024 (на конец операционного дня). 6. Определить следующую повестку дня Собрания: 1) Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «РЭСК» за 2023 год. 2) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «РЭСК» по результатам 2023 года. 3) Об избрании членов Совета директоров ПАО «РЭСК». 4) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «РЭСК». 5) О назначении аудиторской организации ПАО «РЭСК». 6) Об утверждении Устава ПАО «РЭСК» в новой редакции. 7. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в Собрании, является: - годовой отчет Общества за 2023 год; - годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2023 год; - аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год; - отчет о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год); - заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2023 год, в том числе в отчете о заключенных Обществом в 2023 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (в составе годового отчета Общества за 2023 год), а также в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023год; - заключение внутреннего аудитора Общества; - сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, в том числе информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов; - сведения о кандидатуре аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годового отчета Общества за 2023 год; - предложения Совета директоров Общества по утверждению годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год; - рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2023 года; - рекомендации Совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения Собрания; - действующий Устав Общества с внесенными в него изменениями; - проект Устав Общества в новой редакции; - ФЗ РФ от 25.12.2023 № 625-ФЗ; - проекты решений Собрания. 8. Определить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Собрания лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться в период с 07.05.2024 по 28.05.2024 по следующим адресам: - 390005, г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 21а, ПАО «РЭСК, каб.319, в рабочие дни с 9 часов 00 минут по 16 часов 00 минут, - 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.», с понедельника по четверг с 10 часов 00 минут до 16 часов 30 минут, в пятницу с 10 часов 00 минут до 15 часов 30 минут по местному времени, а также на сайте Общества. 11. Определить, что Сообщение, а также информация (материалы) по вопросам повестки дня Собрания направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 07.05.2024. 13. Определить, что бюллетени для голосования должны быть направлены простым письмом или вручены под роспись лицам, имеющим право на участие в Собрании, не позднее 08.05.2024. 15. Определить, что формулировки решений по вопросам повестки дня Собрания, а также бюллетени для голосования направляются в электронной форме (в форме электронных документов) регистратору Общества для направления номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, не позднее 08.05.2024. 16. Избрать секретарем Собрания – секретаря Совета директоров Общества. 17. Определить, что в соответствии с пунктом 3 статьи 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации функции счетной комиссии на Собрании выполняет регистратор Общества – Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (АО «НРК – Р.О.С.Т.»). 18. Утвердить условия договора на оказание услуг по подготовке и проведению Собрания, в т. ч. по выполнению функций счетной комиссии, заключаемого с регистратором Общества АО «НРК – Р.О.С.Т.», согласно Приложению 7 к Протоколу. 19. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением Собрания, согласно Приложению 8 к Протоколу. 20. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением Собрания, в соответствии с принятыми Советом директоров Общества решениями. Вопрос №7: «О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рискам, системы внутреннего контроля ПАО «РЭСК» за 2023 год». Решение: Принять заключение внутреннего аудитора ПАО «РЭСК» по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля Общества за 2023 год, согласно Приложению 9 к Протоколу. Вопрос №8: «О совершении сделки, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц – Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «РТК»». Решение: 1. Одобрить заключение Договора аренды нежилого помещения между Обществом и ООО «РТК» как сделку, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц, на следующих существенных условиях: Стороны Договора: -Арендодатель – ООО «РТК»; -Арендатор – ПАО «РЭСК». Предмет Договора: Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает за плату во временное владение и пользование часть нежилого помещения Н2 общей площадью 378,1 (Триста семьдесят восемь целых и одна десятая) кв. м, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Скопин, ул. Высоковольтная, д. 11 (расположенные на 2 этаже помещения кабинеты № 2, 3, 4, 10, 11, 12, 14, 15, на 3 этаже здания кабинеты № 13, 16, 20, 21, 22), принадлежащего Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним 14.08.2023 (запись регистрации № 62:28:0030306:982-62/062/2023-1). План передаваемых в аренду Помещений указан в Приложении 10 к Протоколу. Цена Договора: Общая (предельная) стоимость аренды Помещений за весь период действия Договора составляет 1 435 997 (Один миллион четыреста тридцать пять тысяч девятьсот девяносто семь) рублей 36 копеек (с учетом НДС), в том числе: - размер постоянной части арендной платы за пользование помещениями Н2 составляет 1 250 251 (Один миллион двести пятьдесят тысяч двести пятьдесят один) рубль 20 копеек (с учетом НДС); - размер переменной части арендной платы определяется ежемесячно исходя из затрат Арендодателя на электроснабжение, но не более 185 746 (Сто восемьдесят пять тысяч семьсот сорок шесть) рублей 16 копеек (с учетом НДС). Срок аренды: С 23.04.2024 по 31.12.2024 включительно. 2. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить заключение договора только при наличии положительного решения уполномоченного органа в соответствии с ЕПоЗ. Вопрос №9: «Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2023 год». Решение: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «РЭСК» за 2023 год согласно Приложению 11 к Протоколу. Источник: www.e-disclosure.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ РОССИИ

EXPRESS NEWS

  • ❌ Великобритания не будет принимать участие в военной миссии США в Ормузском проливе. Об этом сообщил телеканал Sky News. В воскресенье американский лидер Дональд Трамп заявил, что ВМС США и других стран начинают блокаду Ормузского пролива

  • ❗️ Новая обложка The Economist. Если перемирие положит конец войне с Ираном, самым большим проигравшим станет Дональд Трамп

  • ‼️ Трамп объявил о начале блокады Ормузского пролива: США будут задерживать суда и уничтожать иранские мины. Речь идет о задержке судов, которые прошли процедуру согласования на вход/выход с КСИР, то есть с грузами в азиатском направлении сбыта. Турецкие источники сообщают, что вчера на переговорах в Исламабаде Уиткофф и Аракчи чуть не подрались из-за разногласий в отношении Ормуза

  • 🗣 Дни, когда 70 центов с каждого доллара направлялись на военные расходы Соединённых Штатов, закончились, и Оттава больше не будет платить за это, — премьер-министр Канады Карни

  • ⚡️ Два эсминца класса Arleigh Burke Военно-морских сил США попытались пройти через Ормузский пролив, однако после угроз со стороны Корпуса стражей исламской революции Ирана и запуска беспилотника в направлении судов были вынуждены повернуть назад, сообщает Bloomberg

  • ❗️ США нанесли удары по десяткам тысяч целей в Иране, однако иранский потенциал по-прежнему сохраняется, — The Times of Israel

  • 🚨 На фоне стремительного истощения арсеналов США Китай внимательно наблюдает за ситуацией. За считанные недели США израсходовали около 25 процентов всего своего запаса стратегических ракет, которые являются ключевыми для сдерживания Китая в сценарии вокруг Тайваня, — The Washington Post

  • ⚔️ Швеция задержала судно «Hui Yuan» из России. Судно шло из РФ в Испанию под панамским флагом и с китайским названием. Шведские власти обвинили сухогруз в нарушении экологических норм. Основанием для задержания стало то, что с борта в море якобы скидывали уголь

  • 🚨 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Турция может провести военную интервенцию против Израиля, аналогичную её операциям в Ливии и Нагорном Карабахе

  • ⚠️ Трамп поделился статьей, в которой говорится, что у него есть возможность ввести морскую блокаду Ирана

  • ❗️ Глава евродипломатии Кая Каллас училась в советской школе, но это была плохая школа. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в разговоре с корреспондентом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС

  • 🗣 «Вина за провал „переговоров“ в Пакистане лежит на США, которые редко ведут переговоры честно, проявляют вероломство и настаивают на выдвижении максималистских требований», — написал он в Х. По его мнению, в ситуации вокруг Тегерана Вашингтон «не заинтересован во взаимных уступках, а стремится только отдавать приказы» — Альфред де Зайас

  • ⚡️ Наследный принц эмирата Абу-Даби (ОАЭ) шейх Халед бен Мухаммед Аль Нахайян нанесет визит в Китай с 12 по 14 апреля. Об этом сообщил МИД КНР. Как уточняется в распространенном сообщении внешнеполитического ведомства, Аль Нахайян посетит Китай по приглашению премьера Госсовета КНР Ли Цяна

  • ⚡️ Иранская делегация покинула Исламабад после переговоров с США. Об этом сообщило агентство Tasnim. «Иранская делегация покинула Пакистан», — отметило оно

  • 🤝 Иран поблагодарил Исламабад за посредничество в переговорах с США и продолжит контакты с Пакистаном после них. Об этом заявил представитель иранского министерства иностранных дел Эсмаил Багаи

  • ✈️ Пресс-пул американского вице-президента Джей Ди Вэнса сообщил о его вылете из Пакистана, где состоялись консультации США и Ирана. Как отмечается в сообщении, Вэнс поднялся по трапу в 05:08 мск

  • 🗣 Американский президент Дональд Трамп считает переговоры между США и Ираном в Пакистане насыщенными, но не готов сейчас прогнозировать, какими будут их итоги. «Мы ведем очень насыщенные переговоры с Ираном», — сказал он журналистам на Южной лужайке Белого дома

  • 🇺🇸🇮🇷 Иран и США достигли понимания по ряду вопросов, но по 2–3 важным темам мнения разошлись, — МИД Ирана. Переговоры с самого начала проходили в атмосфере недоверия и подозрений. Переговоры продолжались 21 час

  • 🗣 Пакистанский посол в Москве Файсал Нияз Тирмизи заявил, что у президента России Владимира Путина всегда есть приглашение посетить Исламабад. «Да, всегда», — сказал он в интервью RTVI, отвечая на соответствующий вопрос. Дипломат подчеркнул, что президента России очень уважают в Пакистане

  • ❗️ Согласно заявлению, эсминцы USS Frank E. Peterson (DDG 121) и USS Michael Murphy (DDG 112) прошли через Ормузский пролив и действовали в Персидском заливе в рамках более широкой миссии по обеспечению полного очищения пролива от морских мин, ранее установленных Корпусом стражей исламской революции Ирана (КСИР)

  • ⚡️ В переговорах США и Ирана объявлен двухчасовой перерыв. По сведениям агентства Tasnim, переговоры, которые сначала планировались как однодневные, могут продолжаться и завтра.

  • 🚫 The Wall Street Journal: эпоха свободных морей подходит к концу, отныне всем придётся платить. «Пошлины» Ирана в Ормузском проливе подорвали многолетнее морское доминирование США. Взимая плату и вводя ограничения, Иран фактически взял под контроль торговые потоки

  • Президент Джибути Исмаил Омар Гелле выиграл выборы на шестой срок
    Президент Джибути Исмаил Омар Гелле выиграл выборы на шестой срок

    ⚡️ , получив 97,81% голосов. Джибути — страна площадью 23 тысячи квадратных километров на северо-востоке Африки с населением около миллиона человек, которая занимает очень важное место в мировой логистике, частично контролируя Баб-эль-Мандебский пролив

  • Встреча премьер-министра Пакистана с иранской делегацией
    Встреча премьер-министра Пакистана с иранской делегацией

  • 🇮🇷 Заседание иранской переговорной делегации в Исламабаде

  • ‼️ Великобритания собирается воевать с западной цивилизацией. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

  • ⚡️ Американский телеканал CBS выступил с утверждением, что консультации в Пакистане с участием делегаций США и Ирана начались. По словам его источников из числа американских должностных лиц, «консультации в Исламабаде начались». «Неясно, во сколько начались переговоры и являются ли они прямыми», — отмечается в сообщении

  • ❌ Соединенные Штаты пока не достигли с Ираном никаких договоренностей по обозначенным исламской республикой красным линиям. Об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источник из числа представителей правительства США

  • ⚡️ Индийское судно Jag Vikram благополучно прошло через Ормузский пролив. Об этом журналистам сообщили в министерстве портов и судоходства Индии. По данным ведомства, на борту судна находится около 20,4 тыс. тонн груза сжиженных углеводородных газов (СУГ), экипаж составляет 24 моряка. Прибытие судна в порт индийского Мумбаи ожидается 15 апреля

  • ⚠️ Премьер-министр Великобритании ненавидит своих граждан и разрушает их жизнь отсутствием топлива и массовой миграцией. Такое мнение выразил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев

  • ⚡️ Соединенные Штаты не соглашались на размораживание каких-либо иранских активов. Об этом сообщил американский телеканал CBS со ссылкой на источник в правительстве США. Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранский высокопоставленный источник передавало, что Вашингтон согласился разблокировать активы Ирана — CBS

  • 🚨 Сбои в Ормузском проливе привели к росту затрат на строительство и к сокращению глобального предложения жилья. Эти последствия сохранятся даже после окончания конфликта. Пока маршруты морских перевозок остаются нестабильными, рост стоимости строительных материалов, логистики и цепочек поставок может удерживать высокие цены на жильё в мировом масштабе, — The National Interest

  • ⚠️ Эксперты считают, что ракетные и беспилотные удары Ирана по американским базам в регионе резко поставили под сомнение эффективность этих баз и превратили их из инструмента сдерживания в уязвимые цели. Широкое военное присутствие США в регионе не только не гарантирует безопасность стран-хозяев, но и подвергает их риску прямых атак, — Middle East Eye

  • Переговорный стол в Исламабаде
    Переговорный стол в Исламабаде

  • ⚠️ Группа, представляющая интересы аэропортовой отрасли, предупредила, что если Ормузский пролив не будет «существенно и устойчиво» открыт в течение ближайших трёх недель, Европа может столкнуться с системной нехваткой авиационного топлива, - CNN

  • ⚡️ Трамп представил проект новой 76-метровой триумфальной арки, которую он намерен построить в столице США Вашингтоне

  • ‼️ США во время переговоров согласились разблокировать замороженные активы Ирана, - Reuters. Высокопоставленный иранский источник издания сообщил, что шаг «напрямую связан с обеспечением безопасного прохода через Ормузский пролив»

  • ‼️ Иранская делегация на предстоящих в Исламабаде переговорах с США наделена полномочиями для принятия окончательных решений и не обязана дополнительно консультироваться с Тегераном. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на три высокопоставленных источника в делегации исламской республики

  • ⚡️ Вице-президент США Джей Ди Вэнс прибыл в отель Serena в Исламабаде, где в субботу должны пройти американо-иранские переговоры с участием Пакистана. Об этом сообщила газета The New York Times

  • ❌ Посол Израиля в Вашингтоне Йехиэль Лайтер заявил, что не будет обсуждать с ливанской коллегой Надой Хаммаде-Муаввад прекращение огня с шиитским движением «Хезболлах» на переговорах 14 апреля под эгидой США

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?