ЛИПЕЦКАЯ ЭСК [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ РОССИИ

Корпоративные новости компании ЛИПЕЦКАЯ ЭСК

2025-04-11T19:24:34+03:00 7 830

Решения общих собраний участников (акционеров). По результатам голосования по вопросу № 1 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 11 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2024 год, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества по итогам 2024 года. По результатам голосования по вопросу № 2 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 11.1 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Прибыль за 2024 год оставить нераспределенной. Дивиденды не распределять и не выплачивать. По результатам голосования по вопросу № 3 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 4 п. 1 ст. 48 и п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Воробцов Сергей Викторович 2. Дегоев Марат Петрович 3. Дзюбенко Валерий Валерьевич 4. Косоруков Сергей Александрович 5. Мещерякова Нелли Николаевна 6. Никитин Роман Геннадьевич 7. Смолянский Алексей Сергеевич По результатам голосования по вопросу № 4 повестки дня собрания и в соответствии с пп. 10 п. 1 ст. 48 и п. 2 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Бизнес навигатор» (свидетельство о членстве в Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» № 9967). По результатам голосования по вопросу № 5 повестки дня собрания и в соответствии с пп.1 п.1 ст.48 и п.4 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: Внести и утвердить следующие изменения в Устав Общества: 1. Исключить подпункт 23 пункта 10.2 Устава Общества («23) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»). 2. Подпункт 24 пункта 10.2 Устава Общества считать подпунктом 23 пункта 10.2 Устава Общества. 3. Пункт 10.5 Устава Общества изложить в следующей редакции: «Решения Общего собрания акционеров Общества принимаются большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании акционеров Общества, по следующим вопросам: -внесение изменений и дополнений в Устав или утверждение Устава в новой редакции; -реорганизация Общества; -ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; -определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями; -размещение акций (эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции) посредством закрытой подписки по решению Общего собрания акционеров об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (о размещении эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции); -размещение посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; -размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 (Двадцати пяти) процентов ранее размещенных обыкновенных акций; -принятие решений об одобрении крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет более 50 (Пятидесяти) процентов балансовой стоимости активов Общества; -уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; -принятие решения об обращении с заявлением о делистинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции; -в иных случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». 4. Подпункт 14 пункта 15.1 Устава Общества изложить в следующей редакции: приобретение Обществом размещенных им акций в случае, предусмотренном пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также приобретение Обществом в порядке, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона «Об акционерных обществах», размещенных Обществом акций на организованных торгах для достижения определенной (определенных) решением Совета директоров Общества цели (целей) в соответствии с программой приобретения акций Общества, которая утверждается этим же решением. Источник: www.e-disclosure.ru