ТНС ЭНЕРГО [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Решения совета директоров

2025-04-01T23:49:43+03:00 7 606

Решения совета директоров (наблюдательного совета). 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» и результаты голосования по ним: ВОПРОС № 1: Об утверждении бизнес-плана ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня принято решение: Утвердить бизнес-план ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему решению. ВОПРОС № 2: О рассмотрении бизнес-плана Группы компаний «ТНС энерго» на 2025 год. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня принято решение: Принять к сведению бизнес-план Группы компаний «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением № 2 к настоящему решению. ВОПРОС № 3: Об определении приоритетных направлений деятельности ПАО ГК «ТНС энерго»: по замене биллингового программного обеспечения в Группе компаний «ТНС энерго» с целью импортозамещения СУБД на период 2027-2029 гг. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня принято решение: 1. Определить замену биллингового программного обеспечения в Группе компаний «ТНС энерго» с целью импортозамещения СУБД приоритетным направлением деятельности ПАО ГК «ТНС энерго». 2. Утвердить Концепцию по замене биллингового программного обеспечения в Группе компаний «ТНС энерго» с целью импортозамещения СУБД на период 2027-2029 гг. в соответствии с Приложением № 3 к настоящему решению. 3. Поручить Генеральному директору ПАО ГК «ТНС энерго»: 3.1. Обеспечить своевременную реализацию мероприятий, предусмотренных Концепцией. 3.2. Обеспечить представление на рассмотрение Советом директоров ПАО ГК «ТНС энерго» ежегодного отчета о реализации Концепции. Срок: не позднее 90 календарных дней с даты окончания календарного года». ВОПРОС № 4: Об утверждении целевых значений квартальных и годовых функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня принято решение: Утвердить целевые значения квартальных и годовых функциональных ключевых показателей эффективности (ФКПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением № 4 к настоящему решению. ВОПРОС № 5: Об утверждении целевых значений годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год. ПО ВОПРОСУ № 5 повестки дня принято решение: Утвердить целевые значения годовых ключевых показателей эффективности (КПЭ) ПАО ГК «ТНС энерго» на 2025 год в соответствии с Приложением №5 к настоящему решению. ВОПРОС № 6: Об утверждении Положения об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго». ПО ВОПРОСУ № 6 повестки дня принято решение: 1. Утвердить Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №6 к настоящему решению. 2. Признать утратившим силу Положение об урегулировании конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго», утвержденное решением Совета директоров 01.09.2023 (Протокол от 04.09.2023), с 31.03.2025. ВОПРОС № 7: Об утверждении Изменения в Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго». ПО ВОПРОСУ № 7 повестки дня принято решение: Утвердить Изменения в Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений заявителей (работников, контрагентов, потребителей электрической энергии, иных физических и юридических лиц) о возможных фактах коррупции в ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №7 к настоящему решению. ВОПРОС № 8: Об утверждении Изменения в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго». ПО ВОПРОСУ № 8 повестки дня принято решение: Утвердить Изменения в Положение о Комиссии по соблюдению норм корпоративной этики и урегулированию конфликта интересов в ПАО ГК «ТНС энерго» и дочерних обществах ПАО ГК «ТНС энерго» в соответствии с Приложением №8 к настоящему решению. Источник: www.e-disclosure.ru