ТАТНЕФТЬ [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Совет директоров

2025-04-01T23:43:17+03:00 7 520

Решения совета директоров (наблюдательного совета). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: I.Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2025 года и утверждение бюджета на апрель и второй квартал 2025 года. 1.Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за два месяца 2025 года принять к сведению. 2.Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на апрель 2025 года, а также на второй квартал 2025 года принять. II.Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» за 2024 год. 1.Информацию начальника экономического управления о результате деятельности компаний Группы «Татнефть» за 2024 год принять к сведению. III. Об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО за 2024 год и итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности аудиторской компанией АО «Технологии Доверия Аудит». 1.Информацию заместителя главного бухгалтера - начальника управления бухгалтерского учета и отчетности об итогах консолидированной финансовой отчетности по МСФО по Группе «Татнефть» за 2024 год принять к сведению. 2.Информацию партнера АО «Технологии Доверия–Аудит» об итогах проверки финансово-хозяйственной деятельности Группы «Татнефть» принять к сведению. IV.О статусе внедрения независимой системы оценки запасов, а также реализации планов по наращиванию экспертизы и развитию системы аудита запасов. 1.Принять к сведению информацию о независимой системе оценки запасов. 2.Создать Совет независимых экспертов. V.О рекомендации общему годовому собранию акционеров аудиторской фирмы для проведения аудита отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина по МСФО и РСБУ за 2025 год. 1.Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина утвердить аудитором для осуществления аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, сроком на один год акционерное общество «Технологии доверия - Аудит» (АО «Технологии доверия - Аудит»). 2.Определить размер оплаты услуг аудитора АО «Технологии доверия - Аудит» по проведению аудита финансовой отчетности ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2025 год, подготовленной в соответствии с российскими и международными стандартами бухгалтерского учета. VI.Об определении денежной оценки (цены) недвижимого имущества, отчуждаемого в результате заключения договора купли-продажи. 1.В соответствии со статьей 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» определить, что денежная оценка (цена) недвижимого имущества, подлежащего отчуждению ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина (далее-Общество) ХХХ по договору купли-продажи объекта: ХХХ, что составляет ХХХ балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным бухгалтерской отчетности, составленной по РСБУ на 31.12.2024г. Денежная оценка (цена) объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела денежной оценки (цены) объекта. VII. Об одобрении договора купли-продажи недвижимого имущества, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. 1.Согласовать (одобрить) заключение ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина договора купли-продажи недвижимого имущества с ХХХ, как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих существенных условиях: •сторона сделки: ХХХ •предмет договора: купля-продажа недвижимого имущества; •объект недвижимого имущества: ХХХ •основание заинтересованности в совершении сделки: ХХХ Цена объекта недвижимого имущества является ее нижним пределом и при отчуждении объекта может быть увеличена на сумму, не превышающую 10% нижнего предела цены объекта. Источник: www.e-disclosure.ru