Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества РОССЕТИ [новости]

РОССЕТИ [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ РОССИИ

Решения совета директоров

7 944

    ПАО «Россети Северо-Запад» - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум заседания Совета директоров: в заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся. Результаты голосования по вопросам: Вопрос № 1: «ЗА» – 9, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1; Член Совета директоров Общества Головцов А.В. принимал участие в заседании Совета директоров, но не принимал участия в голосовании по вопросу № 1 повестки дня в соответствии с Методическими рекомендациями ПАО «Московская Биржа» по признанию кандидата/члена Совета директоров эмитента независимым несмотря на наличие у него формального критерия связанности» (раздел 3). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: ВОПРОС № 1: О признании члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова Александра Викторовича независимым директором. 1. Руководствуясь п. 2 раздела 2.19 Приложения 2, Приложением 4 к Правилам листинга ПАО Московская Биржа, утвержденным решением Наблюдательного совета ПАО Московская Биржа 25.03.2024 (протокол № 23) (далее – Правила листинга), рекомендацией Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» (далее также – Общество), признать члена Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие выявленного критерия связанности с существенным контрагентом эмитента, поскольку такая связанность не оказывает влияния на его способность выносить независимые, объективные и добросовестные суждения по вопросам, рассматриваемым Советом директоров Общества. В соответствии с критериями независимости членов совета директоров (наблюдательного совета), установленными Приложением 4 к Правилам листинга (далее – Критерии независимости), Головцов А.В. не является лицом, связанным с эмитентом, существенным акционером, конкурентом Общества, с государством или муниципальным образованием. По результатам проверки соответствия члена Совета директоров Головцова А.В. Критериям независимости, выявлено наличие следующего критерия связанности: - с существенным контрагентом по пп. 1 п. 6 Приложения 4 к Правилам листинга, поскольку член Совета директоров является работником юридического лица, подконтрольного существенному контрагенту Общества. Головцов А.В. является работником ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» – дочернего общества ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК». ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» является существенным контрагентом Общества по кредитным договорам, размер обязательств по которым составляет более 2% балансовой стоимости консолидированных активов Общества на отчетную дату, предшествующую моменту оценки существенности контрагента (31.12.2024), и более 2 % консолидированной выручки (доходов) Общества за завершенный календарный год, предшествующий моменту оценки существенности контрагента. 2. Решение о признании Головцова А.В. независимым директором, несмотря на наличие критерия связанности, носит исключительный характер и основано на следующих обстоятельствах: 2.1 Кредитные договоры с ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК» заключены на условиях, определенных по итогам проведения закупочных процедур, в течение 2022 и 2024 годов, до момента трудоустройства Головцова А.В. в ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ». Кредитные средства предоставлялись на цели пополнения оборотных средств, финансирование инвестиционной деятельности, рефинансирование долгового портфеля. Головцов А.В. не занимает должности в органах управления и/или исполнительных органах ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ» и ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», не наделен управленческими полномочиями, а также не занимает иные руководящие должности в указанных хозяйственных обществах. ПАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК», являясь существенным контрагентом Общества и контролирующим лицом ООО «УК ПРОМСВЯЗЬ», в которой осуществляет трудовую деятельность Головцов А.В., не влияет и не может влиять ни на решения, принимаемые ПАО «Россети Северо-Запад», ни на финансово-хозяйственную деятельность ПАО «Россети Северо-Запад». 2.2. В качестве кандидата для избрания в состав Совета директоров Общества на годовом Общем собрании акционеров Общества за 2023 год Головцов А.В. выдвигался компанией «Зе Просперити Квест Фанд» («The Prosperity Quest Fund») – акционером ПАО «Россети Северо-Запад», не являющимся контролирующим (доля голосующих акций Общества – 4,90%), у него отсутствует обязанность голосовать по вопросам повестки дня Совета директоров Общества в соответствии с директивами Правительства Российской Федерации, Росимущества и/или поручениями ПАО «Россети» – контролирующего акционера ПАО «Россети Северо-Запад». 2.3. Дата первого избрания Головцова Александра Викторовича в Совет директоров ПАО «Россети Северо-Запад» 14.06.2019. Головцов А.В. переизбирался в состав Совета директоров Общества и Комитетов Совета директоров ежегодно. Решением годового Общего собрания акционеров от 18.06.2024 (протокол № 20) Головцов А.В. был избран в состав Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад». Решением Совета директоров Общества от 18.07.2024 (протокол № 489/1) Головцов А.В. избран членом Комитета по аудиту Совета директоров Общества, решением Совета директоров от 31.07.2024 (протокол № 490/2) избран членом Комитета по кадрам и вознаграждениям, Комитета по надежности, Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества, решением Совета директоров от 08.08.2024 (протокол № 491/3) избран членом Комитета по стратегии Совета директоров Общества. Головцов А.В. имеет многолетний профессиональный опыт работы в советах директоров компаний энергетической отрасли, что также подтверждает его высокую квалификацию. 2.4. На протяжении всего периода с момента первого избрания в состав Совета директоров Общества Головцов А.В. принимал участие во всех заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров Общества. Характер участия Головцова А.В. в заседаниях Совета директоров и Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Северо-Запад» за период работы в составе Совета директоров и Комитетов Общества: голосование в соответствии с собственной позицией, которая нередко отличается от позиции других членов Совета директоров и членов Комитетов Совета директоров Общества, выражение особого мнения при принятии решений по ряду стратегических для Общества вопросов (утверждение бизнес-планов и отчетов об исполнении бизнес-планов Общества, одобрение инвестиционной программы Общества, утверждение Программы энергосбережения и Программы цифровой трансформации и др.) свидетельствует о вынесении независимых, объективных и добросовестных суждений Головцовым А.В. и показывает что он действует в интересах Общества и всех его акционеров. 2.5. В качестве дополнительной гарантии независимости членом Совета директоров Головцовым А.В. представлена подписанная Декларация члена совета директоров, признанного независимым по форме, разработанной и рекомендованной к применению ПАО Московская Биржа. Совокупность всех факторов позволяет считать существующую связанность формальной и признать члена Совета директоров Общества Головцова А.В. независимым директором. Решение принято. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 31 марта 2025 года, № 513/24. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проводимого 31 марта 2025 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента. Источник: www.e-disclosure.ru

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ РОССИИ

    EXPRESS NEWS

    • ⚠️ Нефть взлетит в цене до $200 за баррель, если Трамп реализует свои угрозы Ирану, пишут СМИ. При этом иранское правительство готово ударить в ответ по нефтяным объектам Saudi Aramco и инфраструктуре в городе Янбу Саудовской Аравии

    • 🚨 Премьер-министр Пакистана Шариф обратился к Трампу с просьбой продлить крайний срок по Ирану на две недели

    • 🛢 Цена нефти на физическом рынке достигла 144 долларов

    • 🇮🇷 Живая цепь на Белом мосту Ахваза в Иране против угроз со стороны США

    • 🚨 Американские стратегические бомбардировщики B-52 вылетели с военной базы в Британии. B-52 способен нести ядерное оружие. Если самолёты направляются в Иран, то будут у цели через 6 часов, в 4:00 по мск

    • 🔥 Иран может расширить свои цели, включив в них нефтяные объекты Aramco, нефтепровод Янбу в Саудовской Аравии и нефтепровод Фуджейра в ОАЭ, если Трамп атакует иранские электростанции, сообщает Tasnim

    • Axios вчера писало, что демократы готовят импичмент Хегсету, сегодня пишет, что демократы готовят импичмент уже Трампу
      Axios вчера писало, что демократы готовят импичмент Хегсету, сегодня пишет, что демократы готовят импичмент уже Трампу

    • 🗣 «Иран нарушает все известные законы, нападая на коммерческие суда в Ормузском проливе», — заявил Рубио. «Иран — это режим, который не верит в законы», — добавил он

    • 🚨 Мадагаскар вводит чрезвычайное положение в связи с энергетической ситуацией, вызванной войной на Ближнем Востоке, — Reuters

    • ❗️ За последние сутки в переговорах США и Ирана случился прогресс, но «маловероятно», что соглашение о прекращении огня к установленному дедлайну будет достигнуто, — Axios. Последние предложения от Ирана — не то, что хотят Штаты, но намного лучше того, что ожидали в Вашингтоне

    • 🗣 Вице-президент США Джей Ди Вэнс обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану: «Трамп любит тебя, и я тоже. У тебя скоро выборы, и мы просто хотели прийти и пожелать тебе удачи»

    • 🏆 Цена на российскую нефть Urals выросла до самого высокого уровня более чем за 13 лет — $116,05, — данные Argus Media

    • 🔔 Глава МЭА Фатих Бироль: мир готовится вступить в «черный апрель» — март был очень трудным, но апрель будет намного хуже, — Le Monde

    • 🗣 Трамп — самый кровожадный, как бешеный пес, в отношении Ирана, — Axios со ссылкой на американских чиновников

    • ⚔️ США и Израиль атаковали иранский остров Харк — главный узел нефтяного экспорта страны, — Mehr

    • 🗣 Президент Ирана Масуд Пезешкян: «Более 14 миллионов гордых иранцев заявили о своей готовности пожертвовать жизнью ради защиты Ирана. Я тоже был, есть и останусь преданным Ирану»

    • 💥 Венгрия договорится о покупке нефти у США на встрече Орбана и Вэнса — Bloomberg

    • ⚡️ Орбан в разговоре с Путиным предложил стать мышкой, помогающей российскому льву, — Bloomberg

    • ❗️ Индия намерена импортировать рекордное за последние шесть лет количество венесуэльской нефти, — Bloomberg

    • 🗣 Глава РФПИ Дмитриев: «Катастрофический дефицит нефти неизбежен»

    • ❗️ЦАХАЛ заявляет, что завершена масштабная волна ударов по десяткам объектов режима по всему Ирану. Атакованы ключевые ж/д пути и мосты, чтобы не дать КСИР перебрасывать оружие

    • 🚫 Иран отменяет все дипломатические и непрямые каналы связи с Соединенными Штатами и объявляет о приостановке обмена сообщениями после угрозы Трампа, — утверждает Reuters

    • «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация». Трамп, грозя Ирану, создал афоризм, который, видимо, войдет в историю. Возможно, в историю болезни
      «Сегодня ночью погибнет целая цивилизация». Трамп, грозя Ирану, создал афоризм, который, видимо, войдет в историю. Возможно, в историю болезни

    • ⚠️🇮🇷 Вчера «самолет судного дня» США поднимался в небо. В понедельник источники, отслеживающие передвижения военной авиации, зафиксировали: самолет судного дня Boeing E-4B Nightwatch взлетел с базы Оффутт в Небраске (там же расположено стратегическое командование США) и после серии маневров благополучно приземлился

    • ❗️ Денежная масса доллара утроилась с 2008 года, а валюта потеряла 38% своей покупательной способности

    • 🔔 Французский центральный банк продал 129 тонн французского золота, хранившегося в Нью-Йорке, и купил эквивалентное количество в Европе. Теперь все французские золотые резервы теперь хранятся в Париже

    • 🚨 МИД Катара предупреждает: ситуация в регионе может выйти из-под контроля

    • 🔥🇮🇷 По иранскому острову Харг нанесли несколько ударов — Mehr. Если США перейдут красную черту, последствия выйдут за рамки региона — заявления КСИР

    • 🌕🇨🇳 На фоне коррекции на рынке на 12%, Китай в марте купил сразу 5 тонн золота — это максимальная за год покупка, — BBG

    • 🚫 ЕК не отказалась от планов запретить ЕС закупать нефть, газ и ядерное топливо у России, но не может назвать сроки введения запретов, — представитель ТАСС. Еврокомиссия проведет заседание координационных групп по нефти и газу на этой неделе, чтобы не допустить их дефицита в ЕС

    • 🔥🇮🇷 КСИР также угрожает нанести ущерб энергетической инфраструктуре США и их союзников, потенциально лишив их нефти и газа на годы

    • 🔥🇮🇷 КСИР заявил, что до сих пор Тегеран проявлял сдержанность по отношению к региональным партнерам, но предупреждает, что «теперь с этими соображениями покончено»

    • ⚠️🇮🇷 Израиль призвал США не идти на сделку без решения по Ормузскому проливу, — Axios

    • ⚠️🇮🇷 Тегеран отверг идею временного прекращения огня с США, сообщает RTRS

    • 🚨 По словам американского сенатора от штата Арканзас Коттона, 142-я полевая артиллерийская бригада Арканзаса отправляется на Ближний Восток

    • ❗️ Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в бессознательном состоянии на лечении, пишет газета The Times, ссылаясь на данные американской и израильской разведок. Вчера иранская пресса распространила заявление от имени Хаменеи-младшего

    • 🔥 Этой ночью масштабные удары ВВС США и Израиля были нанесены по крупнейшим городам Ирана. На фото и видео дым от пожаров, предположительно, после попадания по топливным резервуарам на западе Тегерана

    • ⚡️ В результате удара иранского беспилотника по авиабазе Али ас-Салем в Кувейте прошлой ночью пострадали 15 американских военнослужащих, сообщает CBS News

    • ☢️ Западные СМИ готовят свою аудиторию к ядерным ударам по Ирану, якобы по многочисленным просьбам местного населения. Так, в репортаже британского BBC цитируется некий иранец в Тегеране, который говорит, что он готов принять даже самые экстремальные последствия войны, включая ядерную атаку или полное уничтожение. Этот анонимный «житель Тегерана» заявил ВВС: «Я согласен со всем этим»

    • ‼️ «Европа никогда в жизни не выиграет войну на истощение с Россией». Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не верит в шансы Европы выиграть войну на истощение у России

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?