ЭЛ5-ЭНЕРГО [новости]
НОВОСТИ АКЦИЙ РОССИИ
Решения совета
8 151
ПАО «ЭЛ5-Энерго» - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений В голосовании по всем вопросам повестки дня, кроме вопроса «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность», приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров. В голосовании по вопросу повестки дня «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» приняли участие 9 из 9 не заинтересованных в совершении сделок и отвечающих требованиям п. 3 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» членов Совета директоров. Кворум для принятия решений по указанным ниже вопросам повестки дня имелся. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении консолидированной финансовой отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и его дочерних организаций за год, закончившийся 31 декабря 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год». «за» - 10 голосов; «против» - 1 голос; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2024 года». «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по назначению аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» и об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2025 год». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О рекомендациях представителю ПАО «ЭЛ5-Энерго» относительно участия в общих собраниях участников дочерних обществ ПАО «ЭЛ5-Энерго». по пунктам 5.1.1.1. - 5.1.2.2.: «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. по пунктам 5.2. - 5.2.3.: рассмотрение вопроса перенесено. по пунктам 5.3. - 5.3.2.: «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей деятельности ПАО «ЭЛ5-Энерго» и расчета годового вознаграждения за 2024 год». «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «Об утверждении результатов программы долгосрочного премирования в ПАО «ЭЛ5-Энерго» за период 2022-2024 гг.». «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О вознаграждении ключевого руководящего работника ПАО «ЭЛ5-Энерго»». «за» - 10 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О рассмотрении результатов самооценки качества работы Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго» за 2024 год». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность». «за» - 8 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 1 голос. Решение принято. Результаты голосования по вопросу «О внесении изменений в решение Совета директоров ПАО «ЭЛ5-Энерго». «за» - 11 голосов; «против» - 0 голосов; «воздержался» - 0 голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу «О рекомендациях Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» по распределению прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2024 года». 3. Предварительно утвердить распределение прибыли и убытков и рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО «ЭЛ5-Энерго» на годовом заседании принять следующее решение: 3.1. Направить 71 881 тыс. руб. из накопленной прибыли Общества по состоянию на 31.12.2023 на покрытие убытка Общества за 2024 год. 3.2. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ЭЛ5-Энерго» по результатам 2024 года не выплачивать (не объявлять). По вопросу «О сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» и Федерального закона «О рынке ценных бумаг», Постановления Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 «Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2024 года, № 05/25. 2.5. Идентификационные признаки акций: Вид ценной бумаги: акции Категория акций: обыкновенные Форма ценной бумаги: именные бездокументарные Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-50077-A Дата государственной регистрации: 24.12.2004 ISIN: RU000A0F5UN3 CFI: ESVXFR Источник: www.e-disclosure.ru
0
