МАТЬ И ДИТЯ [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Совет директоров

2025-03-26T17:51:21+03:00 7 911

МКПАО «МД Медикал Груп» - проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня. Содержание сообщения 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 марта 2025 года 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 марта 2025 года 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. Утверждение операционных и финансовых итогов работы Общества и Группы за 2024 год 1.1. Рассмотрение операционных результатов деятельности; 1.2. Рассмотрение финансовых результатов деятельности; 1.3. Статус инвестиционных проектов. 2. Предварительное утверждение годового отчета Общества; 3. Утверждение Отчета о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность; 4. Проведение годового заседания общего собрания акционеров; 4.1. Утверждение повестки дня заседания годового Общего собрания акционеров; 4.2. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой к заседанию общего собрания акционеров; 5. Утверждение рекомендаций Общему собранию акционеров по уплате вознаграждения членам Совета директоров; 6. Утверждение условий заключаемого с аудиторской организацией договора, в том числе определение размера оплаты его услуг; 7. Рекомендации акционерам по размеру дивиденда по акциям или ценным бумагам, подтверждающим права на акции, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; 8. Принятие решения о выборе отчетности, используемой для определения размера дивидендов и раскрытия информации в соответствии с применимыми правилами. 2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-16802-A, дата государственной регистрации выпуска: 13 мая 2024 года. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A108KL3. Международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXXR. Источник: www.e-disclosure.ru