АРТГЕН [новости]
НОВОСТИ АКЦИЙ РОССИИ
Новости по компании Артген. Решения совета
4 036
ПАО "Артген" - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 8 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Один член Совета директоров выбыл на основании заявления о добровольном выбытии из состава Совета директоров Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров: Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: «ЗА» - 8 «ПРОТИВ» - 0 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня принято решение: В связи с истечением срока полномочий избрать генеральным директором Общества (продлить полномочия) Масюка Сергея Владимировича с 23 марта 2025 года на срок 1 год. По второму вопросу повестки дня принято решение: 2.1. Утвердить Положение о корпоративном секретаре Общества в новой редакции (Приложение №1). 2.2. Признать утратившим силу Положение о корпоративном секретаре Общества, утвержденное решением Совета директоров от 25.05.2023 (Протокол от 29.05.2023 № 0223). По третьему вопросу повестки дня принято решение: 3.1. Утвердить Положение о внутреннем аудите Общества в новой редакции (Приложение №2). 3.2. Признать утратившим силу Положение о внутреннем аудите Общества, утвержденное решением Совета директоров от 08.12.2023 (протокол от 11.12.2023 № 0723). 2.3. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Масюк Сергей Владимирович Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0,00011%. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.03.2025. 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Артген» № 0225 от 19.03.2025. Источник: www.e-disclosure.ru
0
