ЕВРОТРАНС [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании ЕВРОТРАНС

2025-02-24T20:04:42+03:00 9

ПАО "ЕВРОТРАНС" - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: В заседании участвовало 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Кворум имелся. По 1-му вопросу повестки дня в голосовании участвовала 9 (девять) из 9 (девяти) избранных членов Совета директоров. Решение принято единогласно. По 2-му вопросу повестки дня в голосовании приняли участие: Незаинтересованные в совершении сделки 5 (пять) членов Совета Директоров. Заинтересованными в совершении сделки являются 4 (четыре) члена Совета директоров, не принимавшие участие в голосовании. Решение по вопросу повестки дня принято единогласно всеми незаинтересованными в совершении сделки членами Совета директоров. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: Вопрос 1 повестки дня: Об определении оплаты услуг аудиторских организаций. Решение по вопросу № 1 повестки дня: Определить предельную величину оплаты услуг аудиторским организациям в следующем размере: Для ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» - не более 15 000 000 (Пятнадцати миллионов) рублей за все услуги по аудиту отчетности за 2024 год. Для АО "Эйч Эл Би Внешаудит" – не более 6 000 000 (Шести миллионов) рублей за все услуги по аудиту отчетности за 2024 год. Вопрос 2 повестки дня: О предварительном одобрении договоров безвозмездного вклада. Решение по вопросу № 2 повестки дня: Одобрить заключение с акционерами договоров безвозмездного (дополнительного) вклада в имущество Общества на следующих условиях: Ф.И.О. акционера: Алексеенков Олег Олегович. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 10 000 000 (Десять миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения. Ф.И.О. акционера: Алексеенков Сергей Олегович. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения. Ф.И.О. акционера: Дорошенко Николай Николаевич. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 60 000 000 (Шестьдесят миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения. Ф.И.О. акционера: Мартышов Игорь Юрьевич. Размер безвозмездного (дополнительного) вклада в рублях: 360 000 000 (Триста шестьдесят миллионов) рублей. Срок внесения: 3 месяца с даты предварительного одобрения. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 19.02.2025 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 21.02.2025, № 19-02/2025 Источник: www.e-disclosure.ru