ЦМТ [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании ПАО ЦЕНТР МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ

2025-02-24T17:13:35+03:00 15

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня. Содержание сообщения: 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.02.2025 2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11.03.2025 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1. О порядке и тексте сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ». 2. О независимости кандидатов в члены Совета директоров ПАО «ЦМТ». 3. О предварительном рассмотрении годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года и заключении независимого Аудитора. О предложениях годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли ПАО «ЦМТ» по итогам 2024 финансового года, в том числе выплате (объявление) дивидендов и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 4. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Совета директоров ПАО «ЦМТ». 5. О предложениях годовому общему собранию акционеров по утверждению размера вознаграждения членам Ревизионной комиссии ПАО «ЦМТ». 6. О заключении внутреннего аудита по результатам оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и оценки эффективности корпоративного управления в ПАО «ЦМТ» за 2024 год. 7. О заключении Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово - хозяйственной деятельности ПАО «ЦМТ» за 2024 год. 8. Об отчетах Комитетов Совета директоров ПАО «ЦМТ». 9. Об итогах оценки работы Совета директоров ПАО «ЦМТ». 10. О предварительном утверждении Годового отчета по итогам деятельности ПАО «ЦМТ» в 2024 году. 11. О предложениях Комитета Совета директоров ПАО «ЦМТ» по аудиту по назначению аудиторской организации ПАО «ЦМТ» на 2025 г. 12. О проектах решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ПАО «ЦМТ», о рабочих органах и регламенте проведения годового общего собрания акционеров ПАО ЦМТ». 13. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров. 14. О страховании ответственности директоров и должностных лиц ПАО «ЦМТ». Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-01837-A от 21.11.2006, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0008137070. 30.01.2023, (CFI): ESVXFR. 30.01.2023 (FISN) WTC MOSCOW/SH ORD UNCTFD REG 1 RUB. Источник: www.e-disclosure.ru