СЕЛИГДАР [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании СЕЛИГДАР

2025-02-21T12:52:04+03:00 5

ПАО "Селигдар" - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»: В заседании приняли участие 8 (восемь) из 12 (двенадцати) избранных членов Совета директоров Общества. Три члена Совета директоров являются выбывшими на основании письменных заявлений. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования: по вопросу 1 повестки дня: «ЗА» - 6 (шесть) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. В соответствии со ст. 77 и пп.1 п.3 ст. 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" при подсчете результатов голосования не учитывались голоса членов Совета директоров - Татаринова С.М. (заинтересованное лицо в сделке, единоличный исполнительный орган, Председатель Правления ПАО «Селигдар»), Хруща А.А. (член коллегиального исполнительного органа – член Правления ПАО «Селигдар»). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1 повестки дня «О согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность»: Дать согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность. Принять решение не раскрывать информацию об условиях сделки, в том числе о цене сделки, о лицах, являющихся сторонами, выгодоприобретателями, на основании п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2025. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.02.2025, протокол № 2-СД-2025. 2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются. Источник: www.e-disclosure.ru