РАСПАДСКАЯ [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании РАСПАДСКАЯ

2025-02-21T11:35:38+03:00 4

ПАО "Распадская" - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: Общее количество членов Совета директоров Общества: 9 Общее количество членов Совета директоров, принявших участие в заседании: 8 Кворум имеется. Заседание правомочно. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений: ПО ВОПРОСУ 1 Отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 2 Рассмотрение оценки системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: Утвердить оценку системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 3 Рекомендации годовому Общему собранию акционеров ПАО «Распадская» по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) по результатам 2024 отчетного года. Решение, поставленное на голосование: Учитывая финансовые результаты за отчетный период, сохраняющуюся высокую волатильность на рынках сбыта, негативные прогнозы по ценовому тренду, усиление фискального и санкционного давления, Cовет Директоров пришел к выводу, что выплата дивидендов по итогам 2024 года не соответствует интересам Общества и его акционеров. Cовет директоров принял решение не рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам 2024 года. Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 4 Одобрение консолидированной финансовой отчетности ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2024 год, а также пакета раскрытия информации для инвесторов. Решение, поставленное на голосование: Одобрить консолидированную финансовую отчетность ПАО «Распадская» и его дочерних обществ за 2024 год, а также пакет раскрытия информации для инвесторов. Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 5 Отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет Комитета по охране труда, здоровья и окружающей среды Совета директоров ПАО «Распадская. Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 6 Отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская». Решение, поставленное на голосование: 6.1. Принять к сведению отчет Комитета по вознаграждениям Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 7 Об оценке деятельности Совета директоров Общества. Решение, поставленное на голосование: 7.1. Утвердить Отчет об итогах оценки деятельности Совета директоров ПАО «Распадская» за 2024 год согласно Приложению 2 к настоящему протоколу. 7.2. Дать положительную оценку работе Совета директоров ПАО «Распадская» в 2024 году. 7.3. Продолжить работу по совершенствованию деятельности Совета директоров ПАО «Распадская». Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. ПО ВОПРОСУ 8 Отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Решение, поставленное на голосование: Принять к сведению отчет по приоритетным направлениям деятельности Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 8 (восемь) голосов членов Совета директоров; «ПРОТИВ» - нет голосов; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - нет голосов. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО ЕДИНОГЛАСНО. 2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-21725-N, дата государственной регистрации выпуска: 18.04.2006г., 25.07.2019, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0B90N8. 2.4. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2025 2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.02.2025., протокол б/н. Источник: www.e-disclosure.ru