Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества СБЕРБАНК: НОВОСТИ

СБЕРБАНК: НОВОСТИ

СБЕРБАНК: последние новости сегодня

Прокуратура потребовала назначить строгие меры наказания для бывшего совладельца сети Spar в России и двух руководителей высшего звена.

4
Прокуратура потребовала назначить строгие меры наказания для бывшего совладельца сети Spar в России и двух руководителей высшего звена.

Новость: нейтральная. Прокуратура запросила суровые сроки для бывшего совладельца сети Spar в России и двоих топ-менеджеров. Прокуратура запросила реальный срок экс-совладельцу одного из крупнейших франчайзи-партнеров голландской Spar International в России ООО «ТД Интерторг» (ТД) Аллахверди Абдуллаеву, а также двум топ-менеджерам компании: Игорю Защеринскому и Марианне Левинтовой. Фигуранты проходят по делу о хищении кредита Сбербанка на 8 млрд рублей. Другой бенефициар, брат обвиняемого Мушвиг Абдуллаев, находится в розыске. В свое время ритейлер был четвертым по величине в Санкт-Петербурге и на пике управлял более чем 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве. В 2016 году Смольный назвал торговый дом стратегическим инвестором, однако уже через четыре года «Интерторг» был признан банкротом. После почти полутора лет разбирательства Головинский суд Москвы назначил на 24 апреля дату оглашения приговора совладельцу ТД Аллахверди Абдуллаеву, финансовому директору компании Марианне Левинтовой и юристу торгового дома Игорю Защеринскому. Как стало известно «Ъ», на днях прошли прения сторон, на которых гособвинение попросило признать их виновными в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первым двоим прокуратура посчитала адекватным наказание в виде восьми лет общего режима со штрафом 1 млн рублей, а последнему — семь с половиной лет с таким же штрафом. Следствие считает, что фигуранты «обманным путем» получили доступ к заемным средствам и расхитили их. В материалах дела говорится, что на протяжении нескольких лет «Интерторг» предоставлял в Сбербанк (основной кредитор) недостоверную информацию в отчетных документах, что, по мнению прокуратуры, создавало ложное ощущение финансовой устойчивости сети. Так, в обвинительном заключении сказано, что в 2018 году банк предоставил ТД заемные средства на сумму 8,1 млрд рублей, обязательства по которым не были исполнены. Как в Санкт-Петербурге задержали бывшего совладельца «Интерторга». Господин Абдуллаев — родной брат Мушвига Абдуллаева, известного в качестве ключевого бенефициара торговой сети «Интерторг». До 2019 года он владел одним процентом в компании «Интергрупп», которая является материнской организацией для ТД. Позднее этот пакет акций был передан его брату. Оставшаяся доля в 99% находится в собственности Societe Civil Particular Inter Solutions, которая прописана в Монако. В ноябре 2020 года стало известно о том, что Мушвиг Абдуллаев включен в список федерального розыска в связи с уголовным делом, касающимся мошенничества и умышленного уклонения от выполнения контрактных обязательств в сфере предпринимательства, что подпадает под ч. 7 ст. 159 УК РФ. Точное местонахождение бизнесмена правоохранителям установить так и не удалось. Вышеупомянутые фигуранты были задержаны в 2021 году сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. «Интерторг» выступал в числе ведущих франшизных партнеров нидерландской сети Spar International на российском рынке. Занимая четвертую позицию среди продовольственных ритейлеров Санкт-Петербурга с рыночной долей в 10,3%, компания управляла более чем 450 магазинами под марками Spar, «Народная семья» и «Идея» в Северо-Западном федеральном округе и столице. В 2016 году правительство Петербурга присвоило торговому дому статус стратегического проекта. Однако к концу 2019 года сеть заявила о своем расформировании, а в начале следующего года произошло закрытие всех торговых точек. Впоследствии ТД был по заявлению московского ООО «Гарант» признан банкротом и в отношении него началось банкротное производство по упрощенной схеме. Долги «Интерторга» перед кредиторами превысили 17 млрд рублей. Ранее процесс в отношении обвиняемых по просьбе Генпрокуратуры (ГП) был перенесен в Москву. Ведомство обосновало свое прошение тем, что ФСБ полагает, что подсудимые могут повлиять на судебные решения в Петербурге из-за своих якобы связей с местными властными структурами. Сторона защиты выразила решительный протест против смены юрисдикции, подчеркивая, что деятельность торгового дома распространялась и на столичный регион, что, по их мнению, умалчивалось обвинением. Также адвокаты акцентировали внимание на ухудшении здоровья своих доверителей и на трудностях с вызовом свидетелей для участия в заседаниях в другом городе. В дополнение Игорь Защеринский заявил, что его роль сводилась к статусу поставщика для «Интерторга», который задолжал ему 160 млн рублей, и он считает себя пострадавшим в данной ситуации наравне со Сбербанком. Адвокаты подсудимых воздержались от каких-либо комментариев до вынесения итогового решения по делу. Автор: Андрей Кучеров. Источник: www.kommersant.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / СБЕРБАНК: последние новости сегодня

EXPRESS NEWS

  • Глава дипслужбы Ватикана монсеньор Галлахер планирует в конце августа посетить Москву, сообщил ТАСС ватиканский источник

  • «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»
    «Достается победителю». Трамп назвал венесуэльскую нефть трофеем США. По словам американского лидера, во время операции в Каракасе США действовали «по-старинке», получив за счет венесуэльской нефти «во много раз больше, чем потратили»

  • Трамп считает, что глава Пентагона Хегсет ввел его в заблуждение относительно запасов вооружений США, истощенных в войне против Ирана. Об этом сообщила The Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации

  • Трамп заявил, что США продолжают консультации с Ираном и рассчитывают на достижение договоренностей

  • Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
    Трамп заявил, что США и Иран провели «очень хороший» день переговоров. Он считает, что их результат может стать известен в течение 48 часов
  • Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху
    Израиль не уйдет из сектора Газа до полного разоружения ХАМАС, заявил Нетаньяху

  • Мигранты из Марокко продвигаются вглубь ЕС, чтобы поблагодарить фон дер Ляйен за ее политику, благоприятствующую иммиграции. Об этом написал в X Дмитриев

  • Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав
    Владимир Путин подписал закон о регулировании цифровых валют и цифровых прав

  • Нелегальная миграция и энергетика убивают Европу, заявил Трамп

  • Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке
    Глава МИД России Сергей Лавров возглавит делегацию РФ на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке

  • Сурен Папикян переназначен на должность министра обороны Армении, следует из указа президента

  • США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет
    США сохраняют готовность к «невиданным» ударам по Ирану, заявил Хегсет

  • Трамп заявил, что отменил удар по Ирану по просьбе Катара, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также самой исламской республики

  • Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи
    Переговоры между Ираном и Оманом об обеспечении судоходства в Ормузском проливе находятся на завершающей стадии, сообщил Арагчи

  • Премьер Молдавии Тофан заявил, что покинет пост в 2029 году и после уйдет из политики: «Я не политик и не собираюсь становиться политиком»

  • Пашинян подписал решение об отставке действующего правительства. Документ будет отправлен на подпись президенту страны Ваагну Хачатуряну

  • Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей
    Трамп заявил, что согласился отменить запланированный мощный удар по Ирану ради достижения договоренностей

  • UEFA проголосует за отстранение Джанни Инфантино от должности президента FIFA, если он откажется уйти в отставку сам. Об этом сообщает The Telegraph

  • Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией
    Джанни Инфантино вскоре может покинуть пост президента FIFA, сообщил журналист Ромен Молина. По информации источника, Инфантино потерял поддержку чиновников FIFA и контроль над организацией

  • США планируют пока продолжать наносить удары по Ирану, заявил Трамп. «Мы очень жестко будем наносить по ним удары», — сказал он на заседании президентского кабинета

  • Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек
    Число погибших из-за землетрясения в Японии выросло до 28 человек

  • «В этом составе мы встречаемся в последний раз». Пашинян поблагодарил правительство Армении, которое провело последнее заседание перед отставкой

  • Россия стала обладателем пяти комплектов медалей на Играх ООН, в том числе завоевала золото в волейболе и серебро в футболе, передает корреспондент ТАСС

  • Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios
    Нетаньяху на встрече с Трампом выразил сомнения относительно возможности заключения сделки с Ираном. Об этом сообщил со ссылкой на источники портал Axios

  • Экс-президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, отбывающая наказание по делу о коррупции, сообщила, что обратилась с жалобой на свой приговор в Комитет по правам человека ООН

  • США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп
    США намерены вновь нанести серьезные удары по Ирану, но выясняют, возможна ли договоренность, заявил Трамп

  • Референдум по части вступления в ЕС может быть организован лишь тогда, когда шаги по членству Армении в сообщество станут более предметными. Об этом заявил Пашинян

  • Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову
    Президент РФ принял отставку главы Удмуртии Александра Бречалова по собственному желанию, назначил врио главы Ольгу Абрамову

  • Трамп заявил Fox News, что США нанесут сильные удары по Ирану в ответ на обстрел американских военных в Иордании

  • Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным
    Пашинян назвал свой первый телефонный разговор с Путиным после выборов в Армении удачным

  • «Никто не имеет права продавать нашу игру». Экс-президент FIFA Йозеф Блаттер заявил, что близкие отношения Трампа и Инфантино вредят мировому футболу. Об этом он написал на своей странице в «Х»

  • По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити
    По меньшей мере 13 человек могли стать жертвами землетрясения в Японии, заявила премьер-министр страны Санаэ Такаити

  • Сенат Конгресса США утвердил Джея Клейтона на должность директора американской Нацразведки. Голосование продолжается, но кандидатуру поддержали уже более 50 сенаторов. Этого достаточно для утверждения Клейтона

  • Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС
    Визит в Россию Уиткоффа и Кушнера может состояться в ближайшие две недели, но определенности сейчас нет, сообщил источник ТАСС

  • США и без Израиля известно о ядерных разработках Ирана, Нетаньяху не надо публично заявлять о намерении что-то рассказывать об этом, отметил Трамп

  • Пашинян в телефонном разговоре с Путиным не называл точных сроков референдума в Армении по вступлению в ЕС, заявил Песков

  • Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд
    Затраты США на войну с Ираном окупятся многократно, утверждает Трамп. Ранее Хегсет заявил, что затраты США на проведение военной операции против исламской республики составляют порядка $37,5 млрд

  • Трамп заявил, что у него есть определенные разногласия с Нетаньяху по иранскому вопросу, однако отметил, что он и премьер Израиля «довольно близки»

  • В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков
    В Англии меняется много премьер-министров, но не меняется политика Лондона в отношении РФ, заявил Песков

  • Россия открыта для сотрудничества в Арктике, но будет защищать свои интересы, заявил Путин. Богатства России будут прирастать Арктикой

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?