Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества СБЕРБАНК: НОВОСТИ

СБЕРБАНК: НОВОСТИ

СБЕРБАНК - последние новости сегодня - MONDIARA

Прокуратура потребовала назначить строгие меры наказания для бывшего совладельца сети Spar в России и двух руководителей высшего звена.

4
Прокуратура потребовала назначить строгие меры наказания для бывшего совладельца сети Spar в России и двух руководителей высшего звена.

Новость: нейтральная. Прокуратура запросила суровые сроки для бывшего совладельца сети Spar в России и двоих топ-менеджеров. Прокуратура запросила реальный срок экс-совладельцу одного из крупнейших франчайзи-партнеров голландской Spar International в России ООО «ТД Интерторг» (ТД) Аллахверди Абдуллаеву, а также двум топ-менеджерам компании: Игорю Защеринскому и Марианне Левинтовой. Фигуранты проходят по делу о хищении кредита Сбербанка на 8 млрд рублей. Другой бенефициар, брат обвиняемого Мушвиг Абдуллаев, находится в розыске. В свое время ритейлер был четвертым по величине в Санкт-Петербурге и на пике управлял более чем 450 магазинами в Северо-Западном регионе и Москве. В 2016 году Смольный назвал торговый дом стратегическим инвестором, однако уже через четыре года «Интерторг» был признан банкротом. После почти полутора лет разбирательства Головинский суд Москвы назначил на 24 апреля дату оглашения приговора совладельцу ТД Аллахверди Абдуллаеву, финансовому директору компании Марианне Левинтовой и юристу торгового дома Игорю Защеринскому. Как стало известно «Ъ», на днях прошли прения сторон, на которых гособвинение попросило признать их виновными в мошенничестве в сфере кредитования в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Первым двоим прокуратура посчитала адекватным наказание в виде восьми лет общего режима со штрафом 1 млн рублей, а последнему — семь с половиной лет с таким же штрафом. Следствие считает, что фигуранты «обманным путем» получили доступ к заемным средствам и расхитили их. В материалах дела говорится, что на протяжении нескольких лет «Интерторг» предоставлял в Сбербанк (основной кредитор) недостоверную информацию в отчетных документах, что, по мнению прокуратуры, создавало ложное ощущение финансовой устойчивости сети. Так, в обвинительном заключении сказано, что в 2018 году банк предоставил ТД заемные средства на сумму 8,1 млрд рублей, обязательства по которым не были исполнены. Как в Санкт-Петербурге задержали бывшего совладельца «Интерторга». Господин Абдуллаев — родной брат Мушвига Абдуллаева, известного в качестве ключевого бенефициара торговой сети «Интерторг». До 2019 года он владел одним процентом в компании «Интергрупп», которая является материнской организацией для ТД. Позднее этот пакет акций был передан его брату. Оставшаяся доля в 99% находится в собственности Societe Civil Particular Inter Solutions, которая прописана в Монако. В ноябре 2020 года стало известно о том, что Мушвиг Абдуллаев включен в список федерального розыска в связи с уголовным делом, касающимся мошенничества и умышленного уклонения от выполнения контрактных обязательств в сфере предпринимательства, что подпадает под ч. 7 ст. 159 УК РФ. Точное местонахождение бизнесмена правоохранителям установить так и не удалось. Вышеупомянутые фигуранты были задержаны в 2021 году сотрудниками ФСБ в Санкт-Петербурге. «Интерторг» выступал в числе ведущих франшизных партнеров нидерландской сети Spar International на российском рынке. Занимая четвертую позицию среди продовольственных ритейлеров Санкт-Петербурга с рыночной долей в 10,3%, компания управляла более чем 450 магазинами под марками Spar, «Народная семья» и «Идея» в Северо-Западном федеральном округе и столице. В 2016 году правительство Петербурга присвоило торговому дому статус стратегического проекта. Однако к концу 2019 года сеть заявила о своем расформировании, а в начале следующего года произошло закрытие всех торговых точек. Впоследствии ТД был по заявлению московского ООО «Гарант» признан банкротом и в отношении него началось банкротное производство по упрощенной схеме. Долги «Интерторга» перед кредиторами превысили 17 млрд рублей. Ранее процесс в отношении обвиняемых по просьбе Генпрокуратуры (ГП) был перенесен в Москву. Ведомство обосновало свое прошение тем, что ФСБ полагает, что подсудимые могут повлиять на судебные решения в Петербурге из-за своих якобы связей с местными властными структурами. Сторона защиты выразила решительный протест против смены юрисдикции, подчеркивая, что деятельность торгового дома распространялась и на столичный регион, что, по их мнению, умалчивалось обвинением. Также адвокаты акцентировали внимание на ухудшении здоровья своих доверителей и на трудностях с вызовом свидетелей для участия в заседаниях в другом городе. В дополнение Игорь Защеринский заявил, что его роль сводилась к статусу поставщика для «Интерторга», который задолжал ему 160 млн рублей, и он считает себя пострадавшим в данной ситуации наравне со Сбербанком. Адвокаты подсудимых воздержались от каких-либо комментариев до вынесения итогового решения по делу. Автор: Андрей Кучеров. Источник: www.kommersant.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / СБЕРБАНК - последние новости сегодня - MONDIARA

EXPRESS NEWS

  • Восстановление санкций США против российской нефти находится на рассмотрении и зависит от динамики цен на сырье, заявил Трамп
    Восстановление санкций США против российской нефти находится на рассмотрении и зависит от динамики цен на сырье, заявил Трамп

  • Москва и Джакарта выходят на договоренности о строительстве флота плавучих АЭС, в том числе совместно с индонезийским бизнесом, сообщил Лихачев

  • После выхода на рынок SpaceX стоимость активов Илона Маска выросла до 1,32 триллиона долларов, выяснило РИА Новости. В то же время капитализация биткоина составляет только 1,314 триллиона

  • «Вскоре мы сможем это сделать». США могут восстановить санкции против российской нефти, заявил Трамп. По его словам, после начала прохода судов через Ормуз цены быстро снижаются

  • Доля рубля в расчетах за экспорт России в Европу в апреле этого года выросла до рекордных 79,3%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ
    Доля рубля в расчетах за экспорт России в Европу в апреле этого года выросла до рекордных 79,3%, следует из анализа РИА Новости данных ЦБ РФ

  • Трамп в интервью Axios назвал Си Цзиньпина и Моди величайшими мировыми лидерами

  • Трамп заявил, что больше не считает премьер-министра Италии Мелони своим сторонником из-за ее позиции по вопросу Ормузского пролива. Об этом сообщил корреспондент NBC News при Белом доме Гейб Гутьеррес

  • Урсула фон дер Ляйен призвала Израиль соблюдать суверенитет и территориальную целостность Ливана, а также подчеркнула, что происходящее в стране «вызывает глубокую озабоченность ЕС».

  • Уиткофф направляется в Швейцарию на переговоры с Ираном, Кушнер уже там. Об этом со ссылкой на источники сообщил журналист Axios Барак Равид

  • Трамп выразил уверенность, что США и Иран смогут урегулировать все вопросы в течение 60-дневных переговоров и возобновлять боевые действия не понадобится

  • Трамп допустил возможность проведения на Кубе операции по венесуэльскому сценарию
    Трамп допустил возможность проведения на Кубе операции по венесуэльскому сценарию
  • Трамп заявил, что кризиса на Украине не случилось бы при сохранении Западом G8 с участием РФ. Его слова приводит Axios
    Трамп заявил, что кризиса на Украине не случилось бы при сохранении Западом G8 с участием РФ. Его слова приводит Axios

  • ЕС не считает, что момент для переговоров с РФ пришел, но Евросоюзу нужны прямые контакты с Россией. Такое мнение высказал глава Европейского совета Антониу Кошта

  • Вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет в Швейцарию, как планировалось ранее, для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, сообщил представитель Белого дома
    Вице-президент США Джей Ди Вэнс не поедет в Швейцарию, как планировалось ранее, для подписания меморандума о взаимопонимании с Ираном, сообщил представитель Белого дома

  • Вице-премьер Италии Антонио Таяни заявил об отмене своего визита в США из-за высказываний Трампа в адрес Мелони. По его словам, подобные речи «являются оскорблением для всей Италии»

  • «Я потрясена». Мелони назвала «полностью выдуманными» заявления Трампа о том, что она якобы умоляла его сфотографироваться на полях саммита G7. Она также отметила, что подобное поведение американского лидера по отношению к своим союзникам «происходит не впервые»

  • Трамп заявил, что премьер-министр Италии Мелони на саммите G7 «умоляла его с ней фотографироваться». «Вероятно, она рада, что я с ней поговорил! Я не был обязан с ней разговаривать», — сказал американский лидер

  • Кошта подтвердил, что пытался установить дипломатические контакты с РФ, подчеркнув, что ЕС не будет посредником в конфликте
    Кошта подтвердил, что пытался установить дипломатические контакты с РФ, подчеркнув, что ЕС не будет посредником в конфликте

  • «Им конец». Трамп сообщил, что Иран не получит никаких денег, «даже десяти центов». Об этом он написал на своей странице в Truth Social после отмены двусторонних переговоров в Швейцарии

  • ЦБ могут потребоваться паузы в дальнейших решениях по ключевой ставке, заявила Набиуллина. Решения по ключевой ставке должны быть ориентированными на будущее, добавила она

  • Нетаньяху заявил, что Израиль не выведет войска из Южного Ливана и будет отвечать на любое нападение "Хезболлах" на израильских военных

  • Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых
    Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов — до 14,25% годовых

  • Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён попросил Папу Римского Льва XIV посетить КНДР, «включая демилитаризованную зону», по случаю его поездки в Республику Корея в следующем году

  • Уиткофф заявил американским законодателям, что Иран допустит на свои ядерные объекты инспекторов МАГАТЭ, сообщило Associated Press

  • США ожидают полного прекращения огня между Израилем, Ливаном и «Хезболлах», заявил Трамп. Иран не будет требовать оплаты услуг в Ормузском проливе в течение 60 дней, все расходы покроет Тегеран, сообщил Высший совет национальной безопасности. Также Иран примет все меры по разминированию Ормузского пролива
    США ожидают полного прекращения огня между Израилем, Ливаном и «Хезболлах», заявил Трамп. Иран не будет требовать оплаты услуг в Ормузском проливе в течение 60 дней, все расходы покроет Тегеран, сообщил Высший совет национальной безопасности. Также Иран примет все меры по разминированию Ормузского пролива

  • Турция заинтересована не просто предоставить площадку для переговоров по Украине, а быть полезной в них, заявил Лавров

  • США убрали препятствия для экспорта части иранской нефти, процесс ее поставок за рубеж набирает обороты, заявил Вэнс
    США убрали препятствия для экспорта части иранской нефти, процесс ее поставок за рубеж набирает обороты, заявил Вэнс

  • Причиной отсрочки поездки Вэнса в Швейцарию могла быть позиция Ирана по Ливану. Об этом сообщил корреспондент Axios Барак Равид. Тегеран заявлял, что будет расценивать любое новое нападение Израиля на Ливан как нарушение положений меморандума о взаимопонимании с США

  • Вэнс пока не отправляется на церемонию подписания сделки США и Ирана, заявил его представитель

  • Трамп считает, что для Ирана подписание меморандума с США стало капитуляцией. Такую точку зрения он изложил в интервью порталу Axios
    Трамп считает, что для Ирана подписание меморандума с США стало капитуляцией. Такую точку зрения он изложил в интервью порталу Axios
  • Путин призвал переходить на национальные валюты в торговле России со странами АСЕАН
    Путин призвал переходить на национальные валюты в торговле России со странами АСЕАН
  • Израиль пока не намерен выводить войска из Южного Ливана «по соображениям безопасности», заявил Нетаньяху
    Израиль пока не намерен выводить войска из Южного Ливана «по соображениям безопасности», заявил Нетаньяху

  • Хегсет покинул встречу министров обороны НАТО и и не примет участия в заседании контактной группы по поставкам оружия Украине. Об этом сообщил Рютте

  • НАТО ждет крупнейшая трансформация в ее истории. Вывод части сил США из Европы и передача новых военных полномочий странам ЕС станет основой строительства НАТО 3.0, заявил генсек Марк Рютте

  • Фицо сожалеет об отказе ЕС назначить Шрёдера посредником на переговорах с РФ. ЕС должен вернуться к рассмотрению кандидатуры Шрёдера, отмечает Фицо, слова которого приводит TASR

  • Переговоры Ирана и США пройдут в пятницу в Швейцарии. Будет обсуждаться ряд технических вопросов, включая иранскую ядерную программу. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники

  • Трамп устал от требований Нетаньяху о новых бомбардировках, пишет WSJ. Издание отмечает, что напряжение вылилось в резкие высказывания со стороны Трампа
    Трамп устал от требований Нетаньяху о новых бомбардировках, пишет WSJ. Издание отмечает, что напряжение вылилось в резкие высказывания со стороны Трампа

  • Фицо предложит ЕС организовать прямую линию связи между РФ и Украиной, сообщает агентство TASR. Евросоюз, по словам премьера, не способен сыграть решающую роль при переговорах об урегулировании конфликта на Украине

  • Европа не должна зависеть от США, это не то, чего хотели Черчилль и Шарль де Голль, считает Хегсет. Предполагалось, добавил глава Пентагона, что «Европа будет военной державой», а в союзниках у нее будет «сильная Америка»

  • Взносы США в НАТО будут зависеть от выполнения другими странами альянса своих целевых показателей по оборонным расходам, заявил Хегсет

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?