Какие новые операции подлежат контролю Росфинмониторинга с августа 2025 года?

2025-08-20T09:50:42+03:00

1 445

Какие новые операции подлежат контролю Росфинмониторинга с августа 2025 года?

Новый перечень операций для контроля Росфинмониторинга 20 августа 2025 года вступили в силу изменения в перечень операций, которые банки обязаны контролировать и сообщать в Росфинмониторинг. 🆕 Новые операции для контроля (≥1 млн ₽): ➖ покупка/продажа драгметаллов в слитках и аналогичной продукции между банками и юрлицами/ИП ➖ покупка/продажа физлицами у банков инвестиционных драгметаллов (слитки), монет, обработанных алмазов ➖ все движения по счетам юрлиц/ИП, занимающихся торговлей ювелирными изделиями, драгметаллами, камнями ❗️ Ответственность банка: Непредставление информации или сообщение недостоверных сведений ➡️ штраф 200-400 тыс ₽ или приостановка деятельности до 60 суток. ❌ Исключены из перечня операции по: ⏺️ получению наличных по чеку от иностранца (≥1 млн ₽) ⏺️ внесению наличных в уставный капитал (≥1 млн ₽) ⏺️ первое поступление на спецсчета для оборонзаказов (≥600 тыс ₽) Введите промокод e92f3 при регистрации и получите 100 рублей на счет в онлайн сервисе по возврату налогов [НДФЛка](https://ndflka.ru/ref/e92f3)

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

NDFLKA

⁉️ Дарю акции. Кто платит налог? ДАРИТЕЛЬ (тот, кто дарит) НЕ платит налог Дарение — не продажа, дохода нет. ⚠️ Но! Налоговая может переквалифицировать сделку в продажу, если заподозрит уклонение (особенно при дарении по нерыночной цене). ОДАРЯЕМЫЙ (получатель) Налог зависит от того, кто даритель: ▫️ даритель — близкий родственник ➡️ налога нет ▫️ даритель — НЕ близкий родственник ➡️ НДФЛ 13 (15)% ❗️ Важно: ⏺️ Всегда оформляйте письменный договор дарения! ⏺️ Налоговая база — рыночная стоимость акций на дату дарения. ⏺️ Получатель сам декларирует доход (до 30.04 следующего года) и платит налог (до 15.07).

2025-08-20T09:52:33+03:00

NDFLKA