Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества НДФЛка - онлайн-сервис по возврату налогов

НДФЛка - онлайн-сервис по возврату налогов

НДФЛка

Какие новые операции подлежат контролю Росфинмониторинга с августа 2025 года?

1 449
Какие новые операции подлежат контролю Росфинмониторинга с августа 2025 года?

Новый перечень операций для контроля Росфинмониторинга 20 августа 2025 года вступили в силу изменения в перечень операций, которые банки обязаны контролировать и сообщать в Росфинмониторинг. 🆕 Новые операции для контроля (≥1 млн ₽): ➖ покупка/продажа драгметаллов в слитках и аналогичной продукции между банками и юрлицами/ИП ➖ покупка/продажа физлицами у банков инвестиционных драгметаллов (слитки), монет, обработанных алмазов ➖ все движения по счетам юрлиц/ИП, занимающихся торговлей ювелирными изделиями, драгметаллами, камнями ❗️ Ответственность банка: Непредставление информации или сообщение недостоверных сведений ➡️ штраф 200-400 тыс ₽ или приостановка деятельности до 60 суток. ❌ Исключены из перечня операции по: ⏺️ получению наличных по чеку от иностранца (≥1 млн ₽) ⏺️ внесению наличных в уставный капитал (≥1 млн ₽) ⏺️ первое поступление на спецсчета для оборонзаказов (≥600 тыс ₽) Введите промокод e92f3 при регистрации и получите 100 рублей на счет в онлайн сервисе по возврату налогов [НДФЛка](https://ndflka.ru/ref/e92f3)

Другие новости сообщества / НДФЛка

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?