Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества БАНКИ РОССИИ

БАНКИ РОССИИ

ЭКОНОМИКА РФ - последние новости на сегодня - MONDIARA

Какие операции теперь с большей вероятностью попадут в поле зрения Росфинмониторинга

478

    С 1 сентября переводы по картам будут контролировать жёстче Что изменится? Коротко: банки и госорганы получат больше информации об операциях. Это нужно в первую очередь для борьбы с дропперами, мошенниками и обналичиванием. Но паниковать из-за каждого перевода не стоит. Росфинмониторинг сможет получать данные о переводах через Национальная система платежных карт (НСПК) — в том числе по СБП, картам «Мир» и единому QR-коду. Раньше для этого ведомству приходилось отдельно запрашивать информацию у банка. Росфинмониторинг — госслужба, которая следит за подозрительными денежными операциями и помогает выявлять отмывание денег, мошенничество и другие незаконные схемы. Для обычного человека главный вопрос — какие операции могут показаться подозрительными. Например, если на карту постоянно приходят деньги от незнакомых людей, крупные суммы сразу уходят дальше или личная карта фактически используется как расчётный счёт для бизнеса. Вопросы также могут возникнуть по операциям, связанным с уже выявленными мошенническими схемами. При этом никакого правила «до 200 тысяч рублей можно, а выше — заблокируют» нет. Банк смотрит на общую картину и характер операций. Ещё одно изменение — единый QR-код. С 1 сентября финансовые организации должны будут его использовать. Покупатель сможет отсканировать один код и выбрать способ оплаты: СБП, карту, цифровой рубль и другие доступные варианты. Плюс банки начнут передавать данные о выпущенных и закрытых картах в единый реестр. А вот лимит в 20 карт на одного человека появится позже — с 1 сентября 2027 года. Что делать? Ничего радикального: не отдавать карту другим людям, не принимать через неё чужие деньги, сохранять документы по крупным операциям, с осторожностью писать комментарии к платежам (не используйте слова «оплата услуг», «оплата за товар», «заказ», «аренда»). Если банк временно остановил перевод — свяжитесь с банком и уточните причину. Обычно вопрос решается после подтверждения операции и объяснения, откуда взялись деньги. Автор: [InvestFuture](https://t.me/investfuture/15197) [mondiara.com](https://mondiara.com/) Сделано Людьми. Для людей

    Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

    Другие новости сообщества / ЭКОНОМИКА РФ - последние новости на сегодня - MONDIARA

    EXPRESS NEWS

    • Заместитель военного министра США Колби встретится с генсеком НАТО Рютте в четверг, сообщила пресс-служба НАТО

    • Путин поздравил президента Абхазии с Днем признания независимости республики, сообщил Песков
      Путин поздравил президента Абхазии с Днем признания независимости республики, сообщил Песков
    • «Цена бюрократической глупости ЕС». Европейцы платят за газ в 9 раз больше по сравнению с жителями США из-за отказа ЕС от российских энергоресурсов, заявил Кирилл Дмитриев
      «Цена бюрократической глупости ЕС». Европейцы платят за газ в 9 раз больше по сравнению с жителями США из-за отказа ЕС от российских энергоресурсов, заявил Кирилл Дмитриев

    • Трамп считает эффективным совмещение ударов по Ирану с экономической войной. «Мы достигли успеха в Венесуэле и скоро одержим большую победу над Ираном», — сказал американский лидер в интервью катарскому телеканалу Al Jazeera

    • Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку опроверг утверждения, что шеф ЦРУ летал в РФ якобы из-за Ирана или эскалации с НАТО
      Трамп в интервью радиоведущему Гленну Беку опроверг утверждения, что шеф ЦРУ летал в РФ якобы из-за Ирана или эскалации с НАТО

    • Трамп заявил в интервью Гленну Беку, что Моджтаба Хаменеи остался жив после удара по Ирану. «Я не думаю, что он мертв. Он получил очень серьезное ранение левой части тела, — сказал Трамп. — Он был серьезно ранен, но я не думаю, что он умер»

    • Трамп заявил, что визит главы ЦРУ в Москву является «частью рутины»
      Трамп заявил, что визит главы ЦРУ в Москву является «частью рутины»
    • Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве 28 августа первой сессии Курултая Казахстана
      Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве 28 августа первой сессии Курултая Казахстана

    • Трамп выступит с программной речью на съезде Республиканской партии в Техасе, сообщило Associated Press. По его сведениям, выступления президента США в том или ином формате ожидаются в оба дня съезда, который состоится 9–10 сентября

    • Российский ОПК превосходит по эффективности все страны НАТО, заявил в интервью ТАСС Антон Кобяков. Быстрый переход российской военной экономики на выпуск продукции для фронта стал результатом принятых ранее своевременных решений

    • Нетаньяху объявил о начале эвакуации комплекса БАПОР в Иерусалиме в соответствии с законом, запрещающим деятельность этого агентства ООН в Израиле
      Нетаньяху объявил о начале эвакуации комплекса БАПОР в Иерусалиме в соответствии с законом, запрещающим деятельность этого агентства ООН в Израиле

    • «Росатом» ведет переговоры с Египтом о строительстве еще двух блоков на АЭС «Эд-Дабаа», заявил Лихачев. Он отметил, что первый энергоблок АЭС «Эд-Дабаа» планируется подключить к сети в 2028 году

    • «Мы не ожидаем дальнейшего ведения бизнеса с Онтарио». Трамп заявил, что озеро Онтарио — одно из североамериканских Великих озер, находящееся на границе США и Канады, может быть переименовано в озеро Америка

    • Пашинян заявил о намерении создать в парламенте следственную комиссию по вопросу Армянской апостольской церкви

    • Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с Путиным и Мишустиным
      Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с Путиным и Мишустиным

    • Италия не примет участие в учениях «коалиции желающих» этой осенью. Об этом сообщает La Repubblica

    • Лукашенко поздравил Токаева с успешным проведением выборов в парламент Казахстана, сообщает БелТА
      Лукашенко поздравил Токаева с успешным проведением выборов в парламент Казахстана, сообщает БелТА

    • Пашинян заявил, что будет доволен, если Армению исключат из ОДКБ. Он отметил, что страна в ближайшие пять лет не намерена активизировать свою работу в организации

    • Армения намерена в ближайшее время начать процесс подачи заявки на членство в ЕС, заявил Пашинян
      Армения намерена в ближайшее время начать процесс подачи заявки на членство в ЕС, заявил Пашинян
    • Токаев призвал соблюдать традиции и раскритиковал обнимающихся генералов: «Это не дело, когда мужчины начинают друг друга обнимать. Никогда в наших обычаях этого не было. Тем более люди в военной форме. Генералы начинают обниматься друг с другом. Что это такое?»
      Токаев призвал соблюдать традиции и раскритиковал обнимающихся генералов: «Это не дело, когда мужчины начинают друг друга обнимать. Никогда в наших обычаях этого не было. Тем более люди в военной форме. Генералы начинают обниматься друг с другом. Что это такое?»

    • Дмитриев саркастически предложил Канаде прекратить торговые противоречия с США и стать 52-м американским штатом. Он также пояснил, что статус 51-го штата может быть занят Гренландией

    • Трамп заявил, что был бы счастлив, если бы законы США изменили и ему разрешили баллотироваться на третий срок
      Трамп заявил, что был бы счастлив, если бы законы США изменили и ему разрешили баллотироваться на третий срок

    • Трамп заявил, что варианты военных действий США против Ирана не ограничены решением вести с Тегераном экономическую войну

    • Россия отправила в Сербию спецборт МЧС без каких-либо условий, в силу братских отношений Белграда и Москвы, сообщил Вулин
      Россия отправила в Сербию спецборт МЧС без каких-либо условий, в силу братских отношений Белграда и Москвы, сообщил Вулин

    • Угрозы Трампа вызвали недоумение у властей Омана, сообщил портал Al-Monitor со ссылкой на оманские источники. По мнению оманских властей, высказывания Трампа связаны скорее с публичной необходимостью перекладывания ответственности за срыв переговоров с Ираном на другую страну

    • Трамп считает, что у США не было выбора в действиях против Ирана. «Я сделал бы это снова сто раз. У них не может быть ядерного оружия, и ядерного оружия у них не будет», — заявил он в интервью радиостанции WABC

    • Вучич поблагодарил Россию за отправку в республику спецборта Ил-76 МЧС для оказания помощи в борьбе с лесными пожарами. Об этом он заявил в эфире Радио и телевидения Сербии

    • Авианосец Abraham Lincoln прекратил военные действия против Ирана. Он выдвинулся к берегам США
      Авианосец Abraham Lincoln прекратил военные действия против Ирана. Он выдвинулся к берегам США
    • Точных дат визита в РФ Уиткоффа и Кушнера пока не запланировано, заявил Песков. Уиткофф и Кушнер всегда желанные гости в Москве как для своих российских визави, так и для Путина
      Точных дат визита в РФ Уиткоффа и Кушнера пока не запланировано, заявил Песков. Уиткофф и Кушнер всегда желанные гости в Москве как для своих российских визави, так и для Путина

    • Трамп объявил о начале беспрецедентной «экономической войны и изоляции» Ирана. Страны, чьи структуры оказывают поддержку Ирану, столкнутся с экономическими последствиями, написал он в Truth Social

    • Трамп полагает, что морская блокада Ормузского пролива была эффективной на 100%. Ни одно судно не зашло в Иран, но они добирались в другие точки, отметил он. Сейчас судоходство по Ормузу открыто
      Трамп полагает, что морская блокада Ормузского пролива была эффективной на 100%. Ни одно судно не зашло в Иран, но они добирались в другие точки, отметил он. Сейчас судоходство по Ормузу открыто

    • Израиль не потерпит военного присутствия Турции в Сирии, заявил Нетаньяху: «Мы ясно передали послание: не надо. Видимо, его услышали недостаточно хорошо, поэтому мы позаботились о том, чтобы его поняли лучше»

    • Трамп заявил, что ожидает встречи с Ким Чен Ыном в этом году
      Трамп заявил, что ожидает встречи с Ким Чен Ыном в этом году
    • Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 312, пропавшими без вести продолжают числиться 290. Об этом сообщила служба управления рисками стихийных бедствий
      Число жертв землетрясения в Колумбии выросло до 312, пропавшими без вести продолжают числиться 290. Об этом сообщила служба управления рисками стихийных бедствий

    • США не уведомляли Республику Корея заранее о планах сократить учения. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Чо Хён

    • Трамп требует от помощников организовать встречу с Ким Чен Ыном этой осенью, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники
      Трамп требует от помощников организовать встречу с Ким Чен Ыном этой осенью, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники

    • Трамп заявил, что США в данный момент не ведут и не планируют переговоров с Ираном

    • Кремлю пока нечего заявить по поводу возможного приезда Уиткоффа и Кушнера, встречи такого рода требуют подготовки, заявил Ушаков, отвечая на вопрос журналисту «Вестей» Павлу Зарубину
      Кремлю пока нечего заявить по поводу возможного приезда Уиткоффа и Кушнера, встречи такого рода требуют подготовки, заявил Ушаков, отвечая на вопрос журналисту «Вестей» Павлу Зарубину

    • Премьер Британии Бернэм переписывался с лжесотрудницей Белого дома, сообщает Politico со ссылкой на источники. Самозванец выдавал себя за главу аппарата Белого дома Уайлз. Остается неясным, когда Бернэм обменивался сообщениями с самозванцем и что конкретно обсуждалось в переписке

    • Трамп угрожает Оману, поскольку ищет виновных в трудностях с заключением соглашения с Ираном по ядерному вопросу. Такую версию изложила The Wall Street Journal, ссылаясь на источники

    Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?