MONDIARA COIN
КАНАЛЫ TG RESEARCH
ИДЕИ ДЛЯ СТАРТАПОВ
НДФЛка
![Аватар сообщества БАНКИ РОССИИ [новости]](/uploads/community/12/449d4684-ad3d-446f-9f1b-528cead60dee.jpg)
БАНКИ РОССИИ [новости]
НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ РОССИИ
Как банки оценивают бизнес-клиентов в 2026 году: новый подход к финмониторингу
248
📌 Банковский финмониторинг в реалиях 2026 года анализирует бизнес-модель клиента целиком, а не его отдельные операции, рассказала в интервью РБК директор департамента комплаенса Т-Банка Галина Кузнецова. Анализ становится более технологичным: банки анализируют финансовые потоки, его бизнес-модель и даже окружение. В результате клиентам присваивают цветовой риск-статус через платформу ЦБ «Знай своего клиента». Попавшие в «красную зону» проходят усиленные проверки. При этом попытка сменить банк не позволит уйти от своего риск-профиля – история операций фактически видна на уровне всей банковской системы. Бизнесу важно соблюдать платёжную дисциплину, проактивно работать с банком, своевременно предоставлять документы и проверять своих контрагентов. Пост взят с международного финтех-медиа ресурса [M O N D I A R A](https://mondiara.com) ➠ [веб-приложение](https://mondiara.com) ➠ [Скачать](https://apps.apple.com/ru/app/m-o-n-d-i-a-r-a/id6475953453) на iPhone ➠ [Скачать](https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mondiara.app) на Android
![Аватар сообщества ЭКОНОМИКА РФ [новости]](/uploads/community/1/32fa9c58-42e2-447a-a00a-1166b07e2d3c.jpg)
![Аватар сообщества ЦБ РФ [новости и мнения]](/uploads/community/11/5446fd0f-b019-4bba-8af4-21f2820b2db4.jpg)
