Новости по компании ТГК-14

2025-01-22T13:10:03+03:00

ПАО "ТГК-14" - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: имеется. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу 1. О размещении биржевых облигаций Общества серий 001Р-05 и 001Р-06, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02У от 17.04.2023. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – 1, «Воздержался» - нет. Принято решение: Одобрить размещение биржевых облигаций Общества серий 001Р-05 и 001Р-06, размещаемых по открытой подписке в рамках Программы биржевых облигаций ПАО «ТГК-14» серии 001Р, имеющей регистрационный номер 4-22451-F-001Р-02У от 17.04.2023, с указанными параметрами: 1. Параметры выпуска серии 001Р-05: - срок погашения биржевых облигаций – 1 440 (одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения выпуска; - длительность купонного периода – 30 (тридцать) дней; - тип купона – фиксированный на весь срок обращения облигаций; - ставка купона – не выше 26,00% годовых; - предварительная дата размещения с 29 января 2025 по 10 февраля 2025. 2. Параметры выпуска серии 001Р-06: - срок обращения – 1 440 (одна тысяча четыреста сороковой) день с даты начала размещения выпуска; - длительность купонного периода (выплата купонов) – 30 (тридцать) дней; - ставка купона – ключевая ставка Банка России, увеличенная на 6,00% годовых; - предварительная дата размещения с 29 января 2025 по 10 февраля 2025. По вопросу 2. О даче согласия на заключение Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «АК БАРС» БАНК. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: Дать согласие на заключение Кредитного соглашения об открытии невозобновляемой кредитной линии с ПАО «АК БАРС» БАНК на условиях, в соответствии с Приложением № 1 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 3. О даче согласия на заключение Дополнительного соглашения № 7 к Агентскому договору № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг». Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Дать согласие на заключение дополнительного соглашения № 7 к Агентскому договору № 03504-АД от 23.03.2021 с ООО «ВТБ-Факторинг», на условиях, в соответствии с Приложением № 2 к Протоколу заседания Совета директоров Общества. 2. Внести изменения в п.6. существенных условий, в соответствии с Приложением № 3 к протоколу заседания Совета директоров Общества. Остальные существенные условия, одобренные ранее Протоколами Совета директоров ПАО «ТГК-14» № 316 от 23.05.2024, № 307 от 11.12.2023, № 265 от 04.03.2021, остаются неизменными. По вопросу 4. О даче согласия на заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» от 25.04.2022 года, № 18-К-22. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: Дать согласие на заключение дополнительного соглашения к Договору об открытии кредитной линии с АО «Всероссийский Банк Развития Регионов» от 25.04.2022 года, № 18-К-22 на условиях, в соответствии с Приложением № 4 к протоколу заседания Совета директоров Общества. По вопросу 5. Изменение состава Центральной закупочной комиссии Общества. Итоги голосования: «За» – 10, «Против» – нет, «Воздержался» - нет. Принято решение: 1. Прекратить полномочия членов Центральной закупочной комиссии Общества (далее - ЦЗК). 2. Избрать ЦЗК в следующем составе: 1.Николаев Евгений Сергеевич -Генеральный директор АО «ДУК», исполняющего функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» – Председатель ЦЗК 2.Круликовский Денис Олегович - Директор по экономике и финансам ПАО «ТГК-14» – заместитель Председателя ЦЗК 3.Попов Максим Иванович - Директор по ремонтам ПАО «ТГК-14» 4.Пляскин Евгений Вячеславович - Директор по безопасности ПАО «ТГК-14» 5.Атаев Дмитрий Александрович- Заместитель генерального директора по безопасности АО «ДУК» 6.Забелин Руслан Агзамович - Начальник юридического отдела Читинской Генерации ПАО «ТГК-14» 7.Мишанин Сергей Николаевич -Главный инженер ПАО «ТГК-14». По вопросу 6. Изменение состава Правления Общества. Итоги голосования: «За» – 9, «Против» – нет, «Воздержался» - 1. Принято решение: 1. Определить количественный состав Правления – 5 человек. 2. Досрочно прекратить полномочия членов Правления и расторгнуть договоры на выполнение функций членов Правления Общества: - Мясник Виктора Чеславович, Уланова Дениса Александровича, Парыгина Алексея Валерьевича. 3. Избрать в состав Правления: - Николаева Евгения Сергеевича – Генерального директора АО «ДУК», исполняющего функции ЕИО ПАО «ТГК-14»; - Мишанина Сергея Николаевича – Главный инженер ПАО «ТГК-14». 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20 января 2025 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения 21 января 2025 г. № 327. 2.5. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3 CFI: ESVXFR Источник: www.e-disclosure.ru