Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества ТЗА [новости]

ТЗА [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Постановления, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

11
Постановления, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения: 2.1. сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В заочном голосовании 25 декабря 2024 года участие приняли 9 из 9 членов Совета директоров ПАО «ТЗА». Заочное голосование в соответствии с пунктом 5.23 Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА» считается правомочным (кворум имелся). По первому вопросу «О результатах внутренних аудиторских проверок за 9 месяцев 2024 года» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По второму вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в соответствии с п.п. 30 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По третьему вопросу «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2025 год кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По четвёртому вопросу «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По пятому вопросу «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По шестому вопросу «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 8 голосов; ПРОТИВ – 1; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. По седьмому вопросу «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров, оформленное протоколом №6(250) от 17.05.2024г.» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято. 2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу «О результатах внутренних аудиторских проверок за 9 месяцев 2024 года», принято следующее решение: Принять к сведению отчет о результатах внутренних аудиторских проверок ПАО «ТЗА» за 1 полугодие 2024 года (приложение №1). По второму вопросу «О согласии на совершение сделки по заключению дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита, в соответствии с п.п. 30 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение: В соответствии с п.п. 30 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки, - заключение дополнительного соглашения к договору оказания услуг по осуществлению внутреннего аудита на условиях, представленных в приложении №2 к протоколу заседания Совета директоров. По третьему вопросу «Об утверждении плана деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2025 год», принято следующее решение: Утвердить план деятельности внутреннего аудита ПАО «ТЗА» на 2025 год (приложение №3). По четвертому вопросу «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение: В соответствии с п.п. 23 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении №4 к протоколу заседания Совета директоров. По пятому вопросу «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение: В соответствии с п.п. 23 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки на условиях, представленных в приложении №5 к протоколу заседания Совета директоров. По шестому вопросу «О согласии на совершение сделки, в соответствии с пп. 23 п.15.3 Устава ПАО «ТЗА», принято следующее решение: В соответствии с пп. 23 п. 15.3 Устава ПАО «ТЗА», дать согласие на совершение сделки - заключение дополнительного соглашения к договору займа на условиях, представленных в приложении № 6 к протоколу заседания Совета директоров. По седьмому вопросу «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров ПАО «ТЗА», оформленное протоколом №6(250) от 17.05.2024г.», принято следующее решение: Внести изменения в пункт 9 решения Совета директоров «Об определении размера оплаты услуг аудитора за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» в 2024 году», оформленного Протоколом №6(250) от 17.05.2024г., изложив в новой редакции: «Определить размер оплаты услуг аудитора по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2024 год, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета, и финансовой отчетности ПАО «ТЗА» за 2024 год, подготовленной в соответствии с требованиями международных стандартов финансовой отчетности, с учетом командировочных, организационных и иных накладных расходов, в сумме 1386 тыс.руб., которая подлежит увеличению на сумму НДС, начисленного по ставке установленной ст. 164 НК РФ, в том числе: - стоимость аудита по стандартам МСФО – 704 тыс.руб. (без учета НДС), -стоимость аудита по стандартам РСБУ - 682 тыс.руб. (без учета НДС). 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.12.2024. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.12.2024, протокол № 3 (254) 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. Источник: www.e-disclosure.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?