Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества НКХП [новости]

НКХП [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании НКХП

7
Новости по компании НКХП

Решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: в голосовании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров ПАО «НКХП» из 7 (семи) избранных; кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется; результаты голосования по вопросам распределились следующим образом: Вопрос № 1 Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции. «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. Вопрос № 2 О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. «ЗА» - 7 (семь) голосов. «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов. «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Вопрос № 1 Об утверждении Положения о Комитете по аудиту Совета директоров Общества в новой редакции. Решение: 1. В соответствии с пп. 26 п. 15.2 ст. 15 Устава Общества утвердить Положение о Комитете по аудиту публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов» в новой редакции в соответствии с Приложением 1. 2. Признать утратившим силу Положение о Комитете по аудиту публичного акционерного общества «Новороссийский комбинат хлебопродуктов», утвержденное решением Совета директоров Общества 28.10.2015 (протокол от 28.10.2015 № 71). Вопрос № 2 О формировании Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Решение: 1. Сформировать Комитет по аудиту Совета директоров Общества в составе 3 человек: - Кафизов Роман Тагирович; - Овсянников Михаил Константинович; - Солдатенков Олег Владимирович. В качестве Председателя Комитета по аудиту Совета директоров Общества избрать Кафизова Романа Тагировича. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 20.12.2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол № 338 от 23.12.2024 г. Источник: www.e-disclosure.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?