Организация встречи совета директоров (наблюдательного совета) и обсуждение вопросов, которые будут на ней рассмотрены.
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня. Содержание сообщения: 2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров Банка решения о проведении заседания Совета директоров: 16 декабря 2024 года. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Банка: 16 декабря 2024 года. 2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Банка: 1. Рассмотрение состояния и качества кредитного портфеля, отчёта о кредитных рисках, расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия кредитного риска, по состоянию на 01.10.2024 г. 2. Рассмотрение результатов стресс-тестирования кредитного портфеля по состоянию на 01.10.2024 г. 3. Рассмотрение отчёта об объёме принятого риска ликвидности, соблюдении установленных лимитов и результатах стресс-тестирования платёжной позиции в июне 2024 г. 4. Рассмотрение отчёта об объёме принятого риска ликвидности, соблюдении установленных лимитов и результатах стресс-тестирования платёжной позиции в ноябре 2024 г. 5. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия рыночного риска, по состоянию на 01.10.2024 г. 6. Рассмотрение расчётного размера требований к величине капитала, необходимого для покрытия валютного риска, по состоянию на 01.10.2024 г. 7. Рассмотрение результатов стресс-тестирования портфеля ценных бумаг по состоянию на 01.10.2024 г. 8. Рассмотрение информации по риску концентрации по состоянию на 01.10.2024 г. 9. Утверждение отчёта об уровне операционного риска за 3 квартал 2024 г. 10. Утверждение отчёта об уровне репутационного риска за 3 квартал 2024 г. 11. Рассмотрение отчёта о совокупном уровне рисков с учётом стресс-тестирования на 01.10.2024 г. 12. Рассмотрение отчёта о соблюдении установленных лимитов показателей склонности к риску за 3 квартал 2024 года. 13. Рассмотрение отчёта о склонности к риску и соблюдении установленных сигнальных лимитов распределения капитала по направлениям деятельности/подразделениям, осуществляющим функции, связанные с принятием рисков, на 01.10.2024 г. 14. О нарушении сигнальных значений показателей. 15. Предложение Службы внутреннего контроля по совершенствованию документов Банка в рамках Инструкции Банка России от 17.06.2014 № 154-И «О порядке оценки системы оплаты труда в кредитной организации и порядке направления в кредитную организацию предписания об устранении нарушения в её системе оплаты труда». Источник: www.e-disclosure.ru
Пост взят с международного финтех-медиа ресурса
ДЛЯ ЛЮДЕЙ