СВЕТОФОР ГРУПП [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

СВЕТОФОР

2024-11-19T19:41:28+03:00 11

Решения совета директоров (наблюдательного совета). 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: Решение принято по вопросу № 1: 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. 1.2. Форма проведения собрания - собрание акционеров в форме заочного голосования. 1.3. Определить: - дату окончания приёма бюллетеней (дату собрания): 20 декабря 2024 года; - почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н. 1.4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 27 ноября 2024 года. 1.5. Утвердить повестку дня общего собрания акционеров: 1. Утверждение новой редакции Устава в целях исправления ранее допущенной технической ошибки. 1.6. Категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: обыкновенные акции. 1.7. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров. 1.8. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению общего собрания: - Проект новой редакции устава. - Проекты решений общего собрания акционеров. 1.9. Утвердить порядок предоставления информации (материалов): Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: 197348, г. Санкт-Петербург, ул. Генерала Хрулёва, дом 13, пом. 1-Н. по рабочим дням с «10» час. «00» мин. до «16» час. «00» мин., начиная с 28 ноября 2024 года. 1.11. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования. 1.12. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны быть направлены в электронной форме (в форме электронных документов) номинальному держателю центральному депозитарию. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16 ноября 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 16/11/2024 от 19 ноября 2024 года. 2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные: государственный регистрационный номер выпуска 1-01-24350-J, дата регистрации 10 апреля 2017 года. Источник: www.e-disclosure.ru