РУССНЕФТЬ [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

ПАО НК "РуссНефть" - решения совета директоров

2024-11-15T18:26:04+03:00 16

ПАО НК "РуссНефть" - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения: Сообщение об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: Кворум заседания совета директоров. На заседании Совета директоров из 11 членов Совета директоров присутствовало 11. Кворум имеется. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренний документ ПАО НК «РуссНефть»: «За» - 100% голосов директоров, участвующих в голосовании; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. Результаты голосования по вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: «За» - 100% голосов директоров, не заинтересованных в совершении указанных сделок и отвечающих требованиям, установленным п.3 ст.83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; «Против» - нет; «Воздержался» - нет. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По вопросу повестки дня: «О внесении изменений во внутренний документ ПАО НК «РуссНефть»: 1.1. Утвердить Изменение в Положение о вознаграждениях членам Совета директоров и компенсации расходов, связанных с исполнением обязанностей членов Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» согласно Приложению №1. По вопросу повестки дня: «Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность»: 2.1.1. Определить цену сделки, указанной в Приложении №2, в размере 1 400 000 000 (Один миллиард четыреста миллионов) рублей. 2.1.2. Согласиться на совершение сделки, указанной в Приложении №2. 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 15.11.2024, Протокол заседания Совета директоров ПАО НК «РуссНефть» № 12. Источник: www.e-disclosure.ru