КРАСНЫЙ КОТЕЛЬЩИК [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

ПАО ТКЗ "Красный котельщик" Решения совета директоров.

2024-11-13T12:19:56+03:00 10

ПАО ТКЗ "Красный котельщик" Решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг": 7 членов Совета директоров направили бюллетени для голосования в установленный срок. Кворум для проведения заседания и принятия решений по вопросам повестки дня имелся. Решения приняты единогласно, членами Совета директоров. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, принятых советом директоров эмитента: Первый вопрос повестки дня: О досрочном прекращении полномочий членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня: Досрочно прекратить полномочия членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» 14.11.2024 (считать последним днем осуществления полномочий): 1. Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%; 2. Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%; 3. Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%; Второй вопрос повестки дня: Избрание членов Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик». Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня: Избрать членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» с 15.11.2024: 1. Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%; 2. Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%; 3. Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". доля участия лица в уставном капитале эмитента – 0%; доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом – 0%; Третий вопрос повестки дня: О совмещении членами Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик» должностей в органах управления других организаций. Итоги голосования: «За» – 7 голосов; «Против» – 0 голосов; «Воздержался» – 0 голосов. Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня: В соответствии с пунктом 3 статьи 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 года «Об акционерных обществах» согласовать совмещение должностей в органах управления других организаций следующим членам Комитета по контролю ПАО ТКЗ «Красный котельщик»: Информация не раскрывается на основании абз. 5 п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023г. N 1102 «Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг". Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 13.11.2024г Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 9 от 13.11.2024г Источник: www.e-disclosure.ru