ГАЗ-ТЕК [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

2024-11-13T10:24:38+03:00 6

Решения совета директоров (наблюдательного совета). Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»: 1. Выплата дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 года. 2. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» - 19 ноября 2024 года на конец операционного дня. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации. Формулировка решения, принятого по десятому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»; - бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2024 г. (копия); - рекомендации Совета директоров по размеру дивидендов по результатам девяти месяцев 2024 г.; - рекомендации Совета директоров по сроку, форме выплаты дивидендов и дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - информация о том, кем предложены вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»; - позиция Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек» по каждому вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества; - бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»; - проект решения внеочередного общего собрания акционеров. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 20 ноября 2024 года по 10 декабря 2024 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1. Формулировка решения, принятого по одиннадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» (Приложение №2). Формулировка решения, принятого по двенадцатому вопросу: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» по результатам девяти месяцев 2024 года выплатить дивиденды 2 026 641 976,00 рублей, исходя из размера – 4,29894 рублей на одну обыкновенную акцию. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера ПАО «ГАЗ-Тек» определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. Формулировка решения, принятого по тринадцатому вопросу: Рекомендовать внеочередному общему собранию акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2024 года в денежной форме; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 22 декабря 2024 г.; выплату дивидендов произвести денежными средствами в срок, установленный Федеральным законом 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Формулировка решения, принятого по четырнадцатому вопросу: Утвердить позицию Совета директоров Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 3) Формулировка решения, принятого по пятнадцатому вопросу: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кабанова Павла Вадимовича 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08.11.2024 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 11.11.2024, Протокол № 61 2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные ISIN RU000A0JS199. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-12996-А от 28.05.2008. Источник: www.e-disclosure.ru