ИНГРАД [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании ПАО ИНГРАД

2024-11-01T12:21:22+03:00 8

ПАО "ИНГРАД" Решения общих собраний участников (акционеров). Содержание сообщения 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Внеочередное Общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания: 11 сентября 2024 года. Почтовые адреса, по которым направлялись заполненные бюллетени для голосования: - 127006, Россия, город Москва, улица Краснопролетарская, дом 4, этаж 5, комната 38, ПАО «ИНГРАД»; - 107076, Россия, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещ. IX, АО «НРК-Р.О.С.Т.». Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на котором заполнялись электронные формы бюллетеней: https://lk.rrost.ru. 2.4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Сведения о кворуме по вопросу № 1 повестки дня "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества" Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 41 220 449. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 41 220 171 . Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 21 049 127. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 51.065113%. Сведения о кворуме по вопросу № 2 повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества". Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 288 543 143. Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения - 288 541 197. Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания - 147 343 889. КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся - 51.065113%. 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества. 2) Об избрании членов Совета директоров Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества": "ЗА" - 21 047 744 (99.993430%) "ПРОТИВ" - 1 379 (0.006551%) "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 4 (0.000019%) Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: "Недействительные" - 0 (0%) "По иным основаниям" - 0 (0%) ИТОГО: 21 049 127 (100%) Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 1 повестки дня "О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров Общества": Прекратить досрочно полномочия членов Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросу №2 повестки дня "Об избрании членов Совета директоров Общества": "ЗА" , распределение голосов по кандидатам 1. Полетика Андрей Константинович - 21 047 743 2. Левшина Самира Юнисовна - 21 047 741 3. Тулупов Алексей Викторович - 21 047 741 4. Семчишин Роман Евгеньевич - 21 047 740 5. Кульбикова Елена Васильевна - 21 047 740 6. Черныш Иван Владимирович - 21 047 740 7. Лагутов Александр Викторович - 21 047 740 8. Белов Богдан Романович - 3 9. Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 10. Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 11. Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 12. Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 13. Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 14. Информация раскрывается частично в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 04.07.2023 N 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг", Постановлением Правительства РФ от 28.09.2023 N 1587 "Об особенностях раскрытия инсайдерской информации, подлежащей раскрытию в соответствии с требованиями Федерального закона "О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". "ПРОТИВ" - 9 653 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 35 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением: "Недействительные" - 0 (0%) "По иным основаниям" - 0 (0%) ИТОГО: 147 343 889 Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу № 2 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Полетика Андрей Константинович 2. Левшина Самира Юнисовна 3. Тулупов Алексей Викторович 4. Семчишин Роман Евгеньевич 5. Кульбикова Елена Васильевна 6. Черныш Иван Владимирович 7. Лагутов Александр Викторович 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: Протокол Внеочередного Общего собрания акционеров № 04-24 от 31 октября 2024 г. 2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): обыкновенные именные бездокументарные акции номинальной стоимостью 1000 рублей каждая, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-50020-А, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 06.12.2002, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0DJ9B4. международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Источник: www.e-disclosure.ru