ГАЗ-ТЕК [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Постановления, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

2024-08-27T16:45:24+03:00 6

Новость: положительная. Решения совета директоров (наблюдательного совета). Формулировка решения, принятого по первому вопросу: Избрать Нуждова Алексея Викторовича Председателем Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек». Формулировка решения, принятого по второму вопросу: Избрать Терехову Ирину Витальевну Секретарем Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек». Формулировка решения, принятого по третьему вопросу: Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» в форме заочного голосования. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: «28» октября 2024 года. Определить адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени – 117556, Россия, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1. Поручить исполнение функций Счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» регистратору Общества – Акционерному обществу «Специализированный регистратор — Держатель реестров акционеров газовой промышленности» (ОГРН 1037739162240, лицензия, выданная ФКЦБ России № 045-13996-000001 от 26.12.2003 года без ограничения срока действия). Формулировка решения, принятого по четвертому вопросу: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»: 1. О досрочном прекращении полномочий членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек». 2. Об избрании членов Совета директоров ПАО «ГАЗ-Тек». Формулировка решения, принятого по пятому вопросу: Установить датой определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек» - 03 сентября 2024 года на конец операционного дня. Формулировка решения, принятого по шестому вопросу: Утвердить текст информационного сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение №1) и уведомить акционеров, указанных в списке лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении собрания путем вручения под роспись Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, либо направления заказного письма. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, Сообщение о проведении общего собрания акционеров предоставляется в соответствии с правилами, установленными законодательством Российской Федерации. Формулировка решения, принятого по седьмому вопросу: Определить следующий перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: - сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»; - бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров ПАО «ГАЗ-Тек»; - сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества; - проект решения внеочередного общего собрания акционеров. Порядок предоставления информации (материалов), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: в рабочие дни с 29 сентября 2024 года по 27 октября 2024 года с 10 ч.00 мин. до 17 ч.00 мин. по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1. Формулировка решения, принятого по восьмому вопросу: Определить дату, до которой будут приниматься предложения акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «ГАЗ-Тек»: «28» сентября 2024 года включительно. Формулировка решения, принятого по девятому вопросу: Избрать секретарем внеочередного общего собрания акционеров Кабанова Павла Вадимовича 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.08.2024 г. 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.08.2024, Протокол № 59 2.5. Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента приняты решения, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента: вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: акции обыкновенные, именные, бездокументарные ISINRU000A0JS199. регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-12996-А от 28.05.2008. Источник: www.e-disclosure.ru