ТНС ЭНЕРГО

2024-08-16T16:05:53+03:00

Новость: положительная. ПАО "ТНС энерго Ростов-на-Дону". Решения совета директоров (наблюдательного совета). 2.2. ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ: Решение по вопросу № 1: 1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в форме заочного голосования. 1.2. Определить дату проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» (дата окончания приема бюллетеней для голосования) – 20 сентября 2024 года. 1.3. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» – 26 августа 2024 года. 1.4. Определить, что акционеры – владельцы привилегированных акций ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» типа А обладают правом голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 1.5. Избрать Секретарем внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» Сирык Юлию Сергеевну – Корпоративного секретаря ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». Решение по вопросу № 2: Утвердить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»: ВОПРОС № 1: О выплате (объявлении) дивидендов по результатам полугодия 2024 года. Решение по вопросу № 3: 3.1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» принять следующее решение: 1. Выплатить дивиденды по результатам полугодия 2024 года в денежной форме: - в размере 0,104920183 руб. на одну привилегированную акцию тип А; - в размере 0,104920183 руб. на одну обыкновенную акцию. 2. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов 11-й день с даты принятия внеочередным Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов. 3. Источником выплаты дивидендов является нераспределенная прибыль прошлых лет ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в размере 950 000 000 руб. 4. Сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки. Округление цифр при расчете производится по правилам математического округления. 5. Срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов. Решение по вопросу № 4: 4.1. Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 1. Определить, что в срок не позднее 29 августа 2024 года сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» размещается в соответствии с Уставом ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров Общества лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении Общего собрания акционеров предоставляется лицам, имеющим право на участие в Общем собрании акционеров, в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах. 4.2. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 2 и формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 3 для направления в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону». 4.3. Определить, что: 4.3.1. бюллетени для голосования должны быть направлены на бумажном носителе заказным письмом лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», в срок не позднее 30 августа 2024 года. 4.3.2. формулировки решений по вопросам повестки дня должны быть направлены в электронном формате в адрес номинальных держателей, имеющих на своих счетах акции Общества в порядке, определенном Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», в срок не позднее 30 августа 2024 года. 4.3.3. принявшими участие во внеочередном Общем собрании акционеров, считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном в сообщении о проведении внеочередного Общего собрания акционеров сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также акционеры, принимающие участие в голосовании в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней – до 20 сентября 2024 года. 4.3.4. заполненные бюллетени для голосования должны быть направлены по одному из следующих почтовых адресов: - 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - 127137, Российская Федерация, г. Москва, а/я 54, Акционерное общество ВТБ Регистратор. 4.4. Лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», обеспечены технические условия для заполнения электронных форм бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» на сайте регистратора ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» - АО ВТБ Регистратор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.vtbreg.ru, дополнительный ресурс, где может быть заполнена электронная форма бюллетеня для голосования: бесплатное мобильное приложение «Кворум» на платформах iOS и Android, разработанное АО ВТБ Регистратор. 4.5. Определить, что информацией (материалами), представляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», является: - проекты решений внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по состоянию на 30.06.2024; - рекомендации Совета директоров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по результатам полугодия 2024 года и определения даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов; - информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; - примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю и порядок ее удостоверения. 4.6. Установить, что с информацией (материалами), лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону», могут ознакомиться в период с 30 августа 2024 года по 20 сентября 2024 года (включительно) с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, за исключением выходных и праздничных дней, по месту нахождения Общества по адресу: 344022, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, пер. Журавлева, д. 47, Публичное акционерное общество «ТНС энерго Ростов-на-Дону»; а также на сайте Общества в сети «Интернет» по ссылке: www.rostov.tns-e.ru/disclosure/investors/sobraniya/ с 30 августа 2024 года. В случае, если зарегистрированным в реестре акционеров лицом является номинальный держатель акций, указанная информация (материалы) предоставляются в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам. 4.7. Утвердить условия договора об оказании услуг по подготовке Общего собрания акционеров и выполнению функций счетной комиссии между ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и АО ВТБ Регистратор в соответствии с Приложением № 4. 4.8. Утвердить смету затрат, связанных с подготовкой и проведением внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» в соответствии с Приложением № 5. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 августа 2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 августа 2024 № 8. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-50095-А от 10.03.2005, - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PB4;CFI ESVXFR; FISN T ENE ROSTOV-NA/SH ORD UNCTFD REG, торговый код RTSB. - вид, категория (тип) ценных бумаг: акции привилегированные именные бездокументарные тип А, - государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: 2-01-50095-А от 10.03.2005, - международные коды идентификации ценных бумаг: ISIN RU000A0D8PC2; CFI EPXXXR; FISN T ENE ROSTOV-NA/0.0035342 RUB PFD; торговый код RTSBP. Источник: www.e-disclosure.ru

ТНС ЭНЕРГО

Другие новости категории