ГЛОБАЛТРАК [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании ПАО ГЛОБАЛТРАК МЕНЕДЖМЕНТ

2024-08-12T18:54:41+03:00 3

Новость: нейтральная. ПАО "ГТМ" - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения: 2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П (ред. от 30.09.2022) "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России 24.04.2020 N 58203) (далее – «Положение»): В голосовании по первому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по второму вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по третьему вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. В голосовании по четвертому вопросу повестки дня приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров из 9 (девяти) избранных. Кворум имелся. Результаты голосования по вопросам повестки дня: 1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества. за – 9(девять) голосов, против – 0(ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по аудиту. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 3. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 4. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества. за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов. Решение принято единогласно. 2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: По первому вопросу повестки дня: Избрать Председателем Совета директоров Общества Дмитриева Илью Викторовича По второму вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту в количестве 2 (двух) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту: 1. Каликин Кирилл Михайлович – член Комитета 2. Михайлова Екатерина Владимировна – член Комитета, Председатель По третьему вопросу повестки дня: (1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек. (2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям: 1. Михайлова Екатерина Владимировна – член Комитета, Председатель 2. Каликин Кирилл Михайлович – член Комитета 3. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета По четвертому вопросу повестки дня: Определить следующий размер оплаты услуг аудитора ПАО “ГТМ” - Акционерного общества «Технологии Доверия – Аудит» - за оказание аудиторских услуг по обзорной проверке промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности ПАО “ГТМ” за шесть месяцев, окончившихся 30 июня 2024 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, – 2 800 000 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек, без учета НДС. 2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» августа 2024 года.; 2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «09» августа 2024 года б/н. Источник: www.e-disclosure.ru