ДИАСОФТ [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании ДИАСОФТ

2024-08-09T10:07:09+03:00 5

Новость: положительная. ПАО "Диасофт" Решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения: 2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Присутствовали 9 из 9 избранных членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имеется. Заседание правомочно. Решения приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании Совета директоров Общества. Результаты голосования по вопросам повестки дня: «За» - 9 голосов «Против» - 0 голосов. «Воздержался» - 0 голосов. 2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента: 1) По вопросу повестки дня «О созыве внеочередного общего собрания акционеров»: 1.1. Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества. 1.2. Провести внеочередное общее собрание акционеров в форме заочного голосования. 1.3. Определить: Дата собрания (дата окончания приема заполненных бюллетеней): 11 сентября 2024 года. Адрес для направления заполненных бюллетеней: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к.205. 1.4. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие на внеочередном общем собрании акционеров: 18 августа 2024 года. 1.5. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров: 1) О выплате дивидендов акционерам ПАО «Диасофт» по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 полугодие 2024 года. 1.6. Определить категории акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные. 1.7. Утвердить перечень информации (материалов), подлежащих предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров: 1) Рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров ПАО «Диасофт» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы Общества за 1 полугодие 2024 года. 2) Проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров. Утвердить порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров: Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие на внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества по адресу: 127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 14, э 2 часть к. 205, с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. по московскому времени по рабочим дням с 20 августа 2024 года до 11 сентября 2024 года включительно. 1.8. Утвердить текст сообщения о созыве внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 1 к протоколу). Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в соответствии с Уставом Общества – сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров путем его размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.diasoft.ru/ в соответствующем разделе, предусмотренном для уведомлений и сообщений, а также на странице в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», используемой Обществом для обязательного раскрытия информации по адресу: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38975. 1.9. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров: 1) Направить на выплату дивидендов часть чистой прибыли по итогам работы Общества за 1 полугодие 2024 года в размере 472 500 000 рублей 00 копеек (Четыреста семьдесят два миллиона пятьсот тысяч рублей 00 копеек). Осуществить выплату дивидендов акционерам Общества по итогам работы Общества за 1 полугодие 2024 года в размере 45 руб. 00 коп. (Сорок пять рублей 00 копеек) на одну акцию. Форма выплаты: денежная. Установить в качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 22 сентября 2024 года. Установить, что срок выплаты дивидендов: - номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. - акционерам (владельцам), зарегистрированным в реестре акционеров, не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. 1.10. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение № 2 к протоколу). 1.11. Утвердить лицо, выполняющее функции счетной комиссии – регистратор Общества Центральный филиал АО «Новый регистратор». 2) По вопросу повестки дня «Об утверждении рекомендаций общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы ПАО «Диасофт» за 1 полугодие 2024 года»: Утвердить рекомендации Совета директоров общему собранию акционеров ПАО «Диасофт» по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам работы Общества за 1 полугодие 2024 года (Приложение № 3 к протоколу). 2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 07 августа 2024 г. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 08 августа 2024 г., протокол № 0808/2024 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества «Диасофт». Источник: www.e-disclosure.ru