ФАРМСИНТЕЗ

2024-08-01T16:32:54+03:00

Новость: негативная. Решения общих собраний участников (акционеров). 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: повторное годовое общее собрание акционеров. 2.2. Форма проведения повторного годового общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.3. Дата проведения повторного годового общего собрания акционеров эмитента: 01 августа 2024 г. 2.4. Сведения о кворуме повторного годового общего собрания акционеров эмитента: кворум имелся 35.185606 %. 2.5. Повестка дня повторного годового общего собрания акционеров эмитента: 1) Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год. 3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 4) Об избрании членов Совета директоров Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. 6) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня повторного годового общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: В настоящем сообщении используется следующий термин: Положение – Положение Банка России «Об общих собраниях акционеров» от 16.11.2018 № 660-П. Вопрос 1. Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год, представленный на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 9 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 01 августа 2024 года). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2023 год, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2023 год. РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2023 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2023 год, представленные на рассмотрение общему собранию акционеров Общества (Приложение № 8 в составе материалов, предоставляемых для ознакомления лицам, имеющим право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом 01 августа 2024 года). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. РЕШЕНИЕ: Не распределять прибыль, не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 4. Об избрании членов Совета директоров Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Перминов Дмитрий Витальевич 2. Лукашеня Светлана Алексеевна 3. Генкин Дмитрий Дмитриевич 4. Шафранов Алексей Николаевич 5. Виноградов Алексей Андреевич 6. Волков Геннадий Алексеевич 7. Онохин Кирилл Вячеславович 8. Автушенко Сергей Сергеевич 9. Слюсаренко Полина Игоревна РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 5. Об утверждении аудитора Общества. РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»). 2. Утвердить в качестве аудитора Общества для проведения аудита отчетности, проводимого в соответствии с требованиями МСФО (IAS), Общество с ограниченной ответственностью «Русаудит оценка и консалтинг» (ООО «Русаудит»). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Вопрос 6. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию Общества в количестве четырех человек. РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО. 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 01.08.2024, № 41 ГОС/2024. 2.8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: - акции обыкновенные; - государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-09669-J; - дата государственной регистрации: 09.08.2004; - международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JR514 . Источник: www.e-disclosure.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ