Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти

Как с вами связаться

Введите сообщение

Войти
Аватар сообщества РОССЕТИ [новости]

РОССЕТИ [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании РОССЕТИ

4
Новости по компании РОССЕТИ

Новость: положительная. ПАО "Россети Центр и Приволжье" - решения совета директоров (наблюдательного совета). Содержание сообщения: 2.1. Кворум заседания Совета директоров: Опросные листы представили 11 из 11 избранных членов Совета директоров. В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется. 2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений: Вопрос 1. О составах Комитетов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Решение, принятое по вопросу: 1.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Канюка Палина Николаевна Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» 2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 4. Демидов Сергей Николаевич Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 5. Шпилевой Сергей Владимирович Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» 6. Юткин Кирилл Александрович Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 1.3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 1.1. Утвердить количественный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества – 6 человек. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по надежности Совета директоров Общества: 1.2.1. Канюка Палина Николаевна - Врио заместителя главного инженера - Начальник Департамента производственной деятельности ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.4. Демидов Сергей Николаевич - Первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.5. Шпилевой Сергей Владимирович - Начальник аналитического управления Ситуационно-аналитического центра ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.2.6. Юткин Кирилл Александрович - Заместитель генерального директора по экономике и финансам ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 1.3. Избрать Канюку Палину Николаевну Председателем Комитета по надежности Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Решение, принятое по вопросу: 2.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 человек. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Корнеев Александр Юрьевич Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» 2. Комиссарова Анна Александровна Заместитель начальника Департамента технологического развития-начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети» 3. Морозов Андрей Владимирович Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 4. Савостин Алексей Дмитриевич Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» 5. Федоров Олег Романович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье, Член Правления СРО НАКД 2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 2.1. Утвердить количественный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества – 5 человек. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 1; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2. Решение принято. 2.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества: 2.2.1. Корнеев Александр Юрьевич - Начальник Департамента технологического присоединения и развития инфраструктуры ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.2.2. Комиссарова Анна Александровна - Заместитель начальника Департамента технологического развития - начальник Управления по работе с ключевыми клиентами ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.2.3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.2.4. Савостин Алексей Дмитриевич - Заместитель Генерального директора по реализации услуг ПАО «Россети Центр» - управляющей организации ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.2.5. Федоров Олег Романович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье, Член Правления СРО НАКД Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 2.3. Избрать Корнеева Александра Юрьевича Председателем Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Решение, принятое по вопросу: 3.1. Утвердить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 человека. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: №№ Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2. Борисова Дарья Викторовна Директор по управлению персоналом ПАО «Россети» 3. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 3.1. Определить количественный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества – 3 (три) человека. Итоги голосования: «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 2; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. 3.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества: 3.2.1. Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 3.2.2. Борисова Дарья Викторовна - Директор по управлению персоналом ПАО «Россети» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 3.2.3. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 3.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. Решение, принятое по вопросу: 4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 человека. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: № Фамилия Имя Отчество Занимаемая должность 1. Казаков Александр Иванович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 2. Зархин Виталий Юрьевич Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» 3. Морозов Андрей Владимирович Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье», Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов 4.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: 4.1. Определить количественный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества – 3 человека. Итоги голосования: «ЗА» - 10; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1. Решение принято. 4.2. Избрать следующий персональный состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества: 4.2.1. Казаков Александр Иванович - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 4.2.2. Зархин Виталий Юрьевич - Член Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье» Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 4.2.3. Морозов Андрей Владимирович - Юридический директор, Ассоциация профессиональных инвесторов Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. 4.3. Избрать Казакова Александра Ивановича Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Итоги голосования: «ЗА» - 11; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0. Решение принято. По вопросу № 1 повестки дня заседания Совета директоров Общества получено особое мнение члена Совета директоров Общества Федорова О.Р. (приложение № 2 к Протоколу). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.07.2024. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол от 30.07.2024 № 663. Источник: www.e-disclosure.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?