РУСС-ИНВЕСТ [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании ПАО ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ ИК РУСС-ИНВЕСТ

2024-06-28T17:24:32+03:00 3

Новость: негативная. ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Решения общих собраний участников (акционеров). 2. Содержание сообщения: Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное) Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Дата проведения общего собрания (дата окончания приема бюллетеней) - 18 июня 2024 года; Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени: 117452, Российская Федерация, город Москва, Балаклавский пр., д. 28В, АО "ПРЦ". Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества для всех вопросов повестки дня собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций Общества на момент составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 109 000 000. Количество голосов, которыми обладали акционеры, принявшие участие в собрании: 64 016 486 – 58.7307 % от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании. Кворум на общем собрании имеется для всех вопросов повестки дня в соответствии со ст. 58 ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 13.7. Устава ПАО «ИК РУСС-ИНВЕСТ». Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год: - утверждение годового отчета; - утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; - ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита. 2) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года. 3) Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности. 4) Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: Вопрос № 1. Отчет об итогах работы ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год: утверждение годового отчета; утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; ознакомление с заключениями аудитора и внутреннего аудита. Результаты голосования: «за» - 64 016 486 голоса (100 %), «против» - 0 голосов (0.0000 %), «воздержался» - 0 голосов (0.0000 %). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %). Формулировка принятого решения: 1. Утвердить годовой отчет ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год. 2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" за 2023 год. Вопрос № 2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года. Результаты голосования: «за» - 64 016 261 голос (99.9996 %), «против» - 225 голосов (0.0004 %), «воздержался» - 0 голосов (0.0000 %). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %). Формулировка принятого решения: 1. Утвердить распределение (направление) прибыли и убытков по итогам 2023 года. 2. Дивиденды по акциям ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" по итогам 2023 года не выплачивать. Вопрос № 3. Назначение аудиторской организации ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" для осуществления проверки его финансово- хозяйственной деятельности. Результаты голосования: «за» - 64 016 486 голосов (100 %), «против» - 0 голосов (0.0000 %), «воздержался» - 0 голосов (0.0000 %). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %). Формулировка принятого решения: Назначить аудиторской организацией ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" Общество с ограниченной ответственностью «Финансовые и бухгалтерские консультанты» (ООО «ФБК») для осуществления проверки его финансово - хозяйственной деятельности за 2024 год. Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ". По данному вопросу повестки дня проводилось кумулятивное голосование. По итогам голосования, в результате подсчета, голоса среди кандидатов распределились следующим образом: «за»- 1. Арутюнян Александр Тельманович - 64 016 276 голосов 2. Архангельская Елена Павловна - 64 016 366 голосов 3. Большаков Иван Николаевич - 64 016 276 голосов 4. Бычкова Екатерина Андреевна - 64 016 276 голосов 5. Евсеева Любовь Михайловна - 64 016 276 голосов 6. Капранова Лидия Федоровна – 64 016 276 голосов 7. Маяцкий Геннадий Георгиевич - 64 016 276 голосов 8. Пороховский Анатолий Александрович – 64 016 276 голосов 9. Феоктистова Елена Николаевна - 64 016 276 голосов "Против всех кандидатов" - 900 голосов (0.0002 %), "воздержался по всем кандидатам" - 900 голосов (0.0002 %). Не подсчитывалось, в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: 0 голосов (0 %). Формулировка принятого решения: Избрать следующих лиц в состав Совета директоров ПАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ": Архангельская Елена Павловна, Арутюнян Александр Тельманович, Большаков Иван Николаевич, Бычкова Екатерина Андреевна, Евсеева Любовь Михайловна, Капранова Лидия Федоровна, Маяцкий Геннадий Георгиевич, Пороховский Анатолий Александрович, Феоктистова Елена Николаевна. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол № 1 от 18 июня 2024 года. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JQ9W5. Регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его регистрации: № 1-01-00409-А от 13.04.2004 г. Источник: www.e-disclosure.ru