МАГАДАНЭНЕРГО [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

ПАО «Магаданэнерго»: постановления, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

2024-06-28T16:02:46+03:00 5

Новость: нейтральная. ПАО "Магаданэнерго" Решения совета директоров (наблюдательного совета). 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. (В соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в голосовании по вопросу № 8 не принимает участие член Совета директоров Общества Милотворский В.Э.). Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год согласно Приложению 1 к решению. ВОПРОС № 2: Об утверждении сводного отчета о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить сводный отчет о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год согласно Приложению 2 к решению. ВОПРОС № 3: О предварительном одобрении изменений и дополнений к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Предварительно одобрить Дополнительное соглашение № 3 к Коллективному договору ПАО «Магаданэнерго» на 2023 - 2025 годы согласно Приложению 3 к решению. ВОПРОС № 4: Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Одобрить назначение Хасьяновой Натальи Николаевны на должность главного бухгалтера ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество), входящую в перечень должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) Общества, на срок, определенный трудовым договором. ВОПРОС № 5: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей системы КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2023 год». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «Об утверждении отчета о выполнении целевых значений ключевых показателей системы КПЭ АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2023 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей системы АО «Магаданэлектросетьремонт» за 2023 год согласно Приложению 4 к решению. ВОПРОС № 6: О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2024 года согласно Приложению 5 к решению. ВОПРОС № 7: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей АО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2024 года». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2024 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Утвердить отчет об исполнении бизнес-плана АО «Магаданэлектросетьремонт» за 1 квартал 2024 год согласно Приложению 6 к решению. ВОПРОС № 8: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Договора займа между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Дать согласие на заключение между ПАО «Магаданэнерго» и ПАО «РусГидро» Договора займа, являющегося сделкой в совершении, которой имеется заинтересованность. В соответствии с п. 16 ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях Договора, а также о лицах, являющихся его сторонами, не раскрывается до совершения сделки. ВОПРОС № 9: Об одобрении заключения Договора аренды движимого имущества объектов электросетевого хозяйства между ПАО «Магаданэнерго» и Магаданским областным государственным автономным учреждением «Региональный центр спорта «Президентский», являющегося сделкой, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которого является передача и распределение электрической энергии. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 10: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить отчет о выполнении целевых значений показателей системы КПЭ ПАО «Магаданэнерго» за 2023 год согласно Приложению 7 к решению. ВОПРОС № 11: О принятии решения в рамках утвержденного внутреннего документа, определяющего политику ПАО «Магаданэнерго» по вознаграждениям и компенсациям должностных лиц руководящего состава (отдельная категория руководящих работников) ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Коммерческая тайна. ВОПРОС № 12: О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО «Магаданэнерго» за 1 квартал 2024 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Принять отчет Генерального директора ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества за 1 квартал 2024 года согласно Приложению 8 к решению. 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 июня 2024 года. 2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 8-24 от 26 июня 2024 года. Источник: www.e-disclosure.ru