Как с вами связаться

Введите сообщение

Как с вами связаться

Введите сообщение

Аватар сообщества ТЗА [новости]

ТЗА [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ РОССИИ

ПАО «ТЗА»: протоколы общих собраний участников (акционеров).

12
ПАО «ТЗА»: протоколы общих собраний участников (акционеров).

Новость: негативная. ПАО "ТЗА" Решения общих собраний участников (акционеров). 2. Содержание сообщения: 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании: 26 мая 2024 г. Дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 19 июня 2024 года. Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: 452755, Россия, Республика Башкортостан, г. Туймазы, ул. 70 лет Октября, 17. Годовое общее собрание акционеров проводилось путем заочного голосования в соответствии со ст. 2, ст.3 Федерального закона от 25.12.2023 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» в редакции Федерального закона от 19.12.2022 № 519-ФЗ и на основании решения Совета директоров ПАО «ТЗА» от 15.05.2024 (протокол № 6 (250) от 17.05.2024 г.) 2.4. Кворум Общего собрания акционеров эмитента: Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании: по первому, второму, третьему, четвертому, пятому, седьмому, восьмому, девятому, десятому, одиннадцатому вопросам повестки дня составило 5 226 745 (63.5857%), по шестому вопросу повестки дня составило 47 040 705 (63.5857%) 2.5. Повестка дня Общего собрания акционеров эмитента: 1. Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА». 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА». 3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года. 4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года. 5. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии. 6. Избрание членов Совета директоров ПАО «ТЗА». 7. Избрание членов Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА». 8. О назначении аудитора ПАО «ТЗА». 9. О внесении изменения в Устав ПАО «ТЗА». 10. О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА». 11. Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА». 2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня Общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: 2.6.1. По первому вопросу повестки дня «Утверждение годового отчета ПАО «ТЗА» принято решение: «Утвердить Годовой отчет ПАО «ТЗА» по результатам работы за 2023 год». Итоги голосования: «За» – 5 225 905 голосов (99,9839 % от принявших участие в собрании). «Против» – 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «Воздержался» – 840 голосов (0.0161% от принявших участие в собрании). «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). 2.6.2. По второму вопросу повестки дня «Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» принято решение: «Учитывая наличие положительного Аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ТЗА» за 2023 год, составленного ООО «АКК «Кроу Аудэкс», утвердить представленную годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ТЗА» за 2023 год в составе: Бухгалтерский баланс на 31.12.2023 год, отчет о финансовых результатах за 2023 год, отчет об изменениях капитала за 2023 год, отчет о движении денежных средств за 2023 год, расчет стоимости чистых активов на 31.12.2023 года, пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 2023 год». Итоги голосования: «За» – 5 225 645 голосов (99.9790% от принявших участие в собрании). «Против» – 60 голосов (0.0011% от принявших участие в собрании). «Воздержался» – 1040 голосов (0.0199% от принявших участие в собрании). «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). 2.6.3. По третьему вопросу повестки дня «Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года» принято решение: «Прибыль в размере 493 622 045,24 рублей, полученную по результатам деятельности Общества за 2023 финансовый год, направить на: - выплату вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии Общества – 14 847,00 руб. - часть прибыли в размере 493 607 198,24 руб. оставить нераспределенной». Итоги голосования: «За» – 4 286 529 голосов (82,0114% от принявших участие в собрании). «Против» – 822 550 голосов (15,7373% от принявших участие в собрании). «Воздержался» – 117 666 голосов (2,2512% от принявших участие в собрании). «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании). 2.6.4. По четвертому вопросу повестки дня «Выплата (объявление) дивидендов по результатам отчетного года» принято решение: «Дивиденды по акциям ПАО «ТЗА» за 2023 год не объявлять и не выплачивать». Итоги голосования: «За» – 4 272 079 голосов (81,7350% от принявших участие в собрании). «Против» – 838 510 голосов (16,0427% от принявших участие в собрании). «Воздержался» – 116 156 голосов (2,2223% от принявших участие в собрании). «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании). 2.6.5. По пятому вопросу повестки дня «О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии» принято решение: «Выплатить председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА» вознаграждение за проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2023 год в размере 14 847,00 рублей. Компенсировать расходы председателю Ревизионной комиссии ПАО «ТЗА», связанные с исполнением своих обязанностей и подтвержденные соответствующими платежными документами». Итоги голосования: «За» – 4 403 805 голосов (84,2552% от принявших участие в собрании). «Против» – 822 090 голосов (15,7285% от принявших участие в собрании). «Воздержался» – 850 голосов (0,0163% от принявших участие в собрании). «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании). 2.6.8. По восьмому вопросу повестки дня «О назначении аудитора ПАО «ТЗА» принято решение: «Назначить Аудитором ПАО «ТЗА» для проведения аудиторской проверки по результатам 2024 года Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторско-консалтинговая компания «Аудэкс»». Итоги голосования: «За» – 5 217 975 голосов (99.8322% от принявших участие в собрании). «Против» – 30 голосов (0.0006% от принявших участие в собрании). «Воздержался» – 8 740 голосов (0.1672% от принявших участие в собрании). «Недействительные» - 0 голосов (0% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании). 2.6.9. По девятому вопросу повестки дня «О внесении изменений в Устав ПАО «ТЗА»» принято решение: «Пункт 14.13. Устава изложить в следующей редакции: «14.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за двадцать один день, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, - не позднее, чем за тридцать дней до даты его проведения. В случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за пятьдесят дней до даты его проведения. В указанные сроки сообщение о проведении Общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества путём размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.tzacom.ru»». Итоги голосования: «За» – 5 225 685 голосов (99,9797% от принявших участие в собрании). «Против» – 10 голосов (0,0002% от принявших участие в собрании). «Воздержался» –1050 голосов (0,0201% от принявших участие в собрании). «Недействительные» - 0голосов (0,000% от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании). 2.6.10. По десятому вопросу повестки дня «О внесении изменений и дополнений в Положение о Совете директоров ПАО «ТЗА»» принято решение: «Дополнить пунктом 5.39 раздел 5. «Организация деятельности, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров» Положения о Совете директоров ПАО «ТЗА»: «В течение десяти рабочих дней, с даты подписания протокола заседания (заочного голосования) совета директоров, секретарь совета директоров (корпоративный секретарь) направляет членам совета директоров Общества его копию со всеми приложениями в любой форме, в том числе путем фактической передачи или посредством почтовой, электронной или иной связи». Итоги голосования: «За» – 5 216 945 голосов (99,8125% от принявших участие в собрании). «Против» – 10 голосов (0,0002% от принявших участие в собрании). «Воздержался» – 9 790 голосов (0,1873% от принявших участие в собрании). «Недействительные» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании). 2.6.11. По одиннадцатому вопросу повестки дня «Об утверждении Положения о дивидендной политике ПАО «ТЗА»» решение не принято. Итоги голосования: «За» – 970 416 голосов (18,5664% от принявших участие в собрании). «Против» – 4 256 259 голосов (81.4323% от принявших участие в собрании). «Воздержался» – 70 голосов (0,0013% от принявших участие в собрании). «Недействительные» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании). «По иным основаниям, предусмотренным Положением банка России № 660-П от 16.11.2018 г.» - 0 голосов (0,000 % от принявших участие в собрании). 2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 21 июня 2024 года, № 1 (32). 2.8. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в Общем собрании акционеров эмитента: Вид, категория (тип), серия эмиссионных ценных бумаг эмитента: Акции обыкновенные именные бездокументарные. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) эмиссионных ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 1-01-30455-D от 13.09.2006. ISIN код: RU000A0HL7A2. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0HL7A2, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR. Источник: www.e-disclosure.ru

Пост взят с международного финтех-медиа ресурса

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ РОССИИ

EXPRESS NEWS

  • Мы должны добиться завершения формирования европейского континента, чтобы он не находился под влиянием России, Турции или Китая, мы должны мыслить шире и более геополитически, — глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен

  • Дональд Трамп выразил искреннюю признательность Ирану за содействие в сбыте американской легкой нефти. «Иранское руководство вынудило сотни танкеров лечь на курс к берегам США. В основном в Техас, Луизиану и на Аляску. За нефтью. Большое спасибо!» — президент Дональд Трамп.

  • Морские отгрузки российской нефти выросли на 20%, до 355 тыс. тонн в сутки, после снижения в течение трех недель. Ситуацию выправило восстановление отгрузок из Приморска и Усть-Луги, но поставки из Новороссийска остаются парализованными

  • Кевин Уорш, кандидат, выдвинутый Трампом на пост главы ФРС, заявил на слушаниях перед Банковским комитетом Сената, что не будет «марионеткой» Трампа
    Кевин Уорш, кандидат, выдвинутый Трампом на пост главы ФРС, заявил на слушаниях перед Банковским комитетом Сената, что не будет «марионеткой» Трампа

  • Большинство американцев считает, что когнитивные способности Трампа ухудшились, следует из опроса агентства Reuters и международной службы Ipsos. Многие американцы усомнились в способности 79-летнего политика сохранять спокойствие и эмоциональный баланс на фоне войны с Ираном и конфликта с Папой Римским

  • Депутаты призывают Европарламент прекратить ежемесячные поездки в Страсбург из-за цен на энергоносители, сообщает Politico. Из-за дороговизны поездок и перелётов депутаты Европарламента хотят, чтобы пленарные сессии проходили в Брюсселе

  • Иранский нефтяной танкер «Сили Сити» при оперативной поддержке военно-морских сил Армии Исламской Республики Иран после прохождения через Аравийское море вошёл в территориальные воды Ирана в ночь накануне

  • Венгры и словаки подтвердили, что при восстановлении поставок нефти по трубопроводу «Дружба» поддержат выделение Киеву €90 млрд и новые санкции против РФ. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Петр Мацинка, принимающий участие во встрече глав МИД стран сообщества в Люксембурге

  • Представитель ОАЭ заявил, что в течение последних 40 дней страна якобы столкнулась с более чем 2800 ракетами и беспилотниками, запущенными со стороны Ирана, при этом, по его утверждению, свыше 90% из них поразили инфраструктурные объекты

  • По сообщениям из Японии, правительство страны на заседании кабинета министров во вторник внесло поправки в «Три принципа передачи оборонного оборудования» и соответствующие руководящие положения. В результате изменений Япония расширила возможности экспорта летальных вооружений в принципиальном порядке, что означает заметное смягчение ранее действовавших ограничений

  • Гросси: МАГАТЭ должно участвовать в любых договорённостях с Ираном. Рафаэль Гросси заявил, что Международное агентство по атомной энергии должно быть вовлечено в любые будущие соглашения с Ираном

  • Европа должна привести себя в порядок, иначе «Европы больше не будет», заявил Трамп: «Еще до того, как я занялся политикой, я всегда говорил, что Европа — это бумажный тигр. Европа должна привести себя в порядок в вопросах энергетики и иммиграции. Они должны привести себя в порядок, иначе у них больше не будет Европы»

  • Деятельность Трампа одобряют 36% опрошенных американцев, — опрос Ipsos. Показатель держится на самом низком с момента начала второго срока Трампа уровне с марта. Отрицательную оценку работе Трампа дали 62%. Только 16% американцев поддержали бы выход США из НАТО, — данные опроса

  • Иранский танкер Silly City ночью 21 апреля прошел через Ормузский пролив и вошел в территориальные воды Ирана, утверждает КСИР. Сообщается, что нефтяной танкер прошел Аравийское море, после чего, при поддержке военно-морских сил армии Исламской Республики, пересек водные границы Ирана

  • Это самый крупный энергокризис в истории. Масштаб проблемы увеличивается из-за сочетания нефтяного кризиса и ситуации с газовыми поставками из России, — глава МЭА

  • Трамп заявил, что Иран несколько раз нарушил режим прекращения огня
    Трамп заявил, что Иран несколько раз нарушил режим прекращения огня

  • Пентагон в новом обновлении заявило об увеличении числа раненых американских военнослужащих до 415 человек в ходе военной эскалации против Ирана. Согласно опубликованным данным, среди пострадавших: 271 военнослужащий сухопутных войск, 63 представителя ВМС, 62 военнослужащих ВВС и 19 морских пехотинцев

  • «Росатом» планирует подключение возводимой в Турции АЭС «Аккую» к сети предстоящей зимой. Строительная готовность первого блока составляет около 99%, объем пусконаладочных работ выполнен на 65%, заявил Лихачев. Он добавил, что персонал АЭС будет состоять из российских и турецких специалистов примерно в равной пропорции

  • Крупнейший в мире айсберг А23а полностью разрушился во время дрейфа в Южном океане, сообщает пресс-служба ААНИИ. Он откололся от внешнего края шельфового ледника Фильхнера еще в 1986 году. На момент образования площадь айсберга составляла 4 170 кв. км, что почти в 2 раза превышает площадь Санкт-Петербурга

  • Моджтаба Хаменеи дал согласие на переговоры с США в Пакистане, — Axios. КСИР затягивает переговоры жесткой позицией. Корпус радикально относится к Вашингтону и настаивает на отказе от переговоров до полного снятия блокады США. Сегодня заканчивает объявленное двухнедельное перемирие. Вице-президент США Вэнс уже, по сообщениям источников, уже отправился в Исламабад для переговоров

  • Apple сменит генерального директора: Джон Тернус станет новым главой компании, заменив Тима Кука, который перейдет на должность исполнительного председателя совета директоров корпорации, — CNBC

  • Кремль знает многих потенциальных кандидатов на пост генсека ООН и «с очень хорошей стороны» знает гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей»

  • РФ по-прежнему готова возобновить транзит по «Дружбе», поставки были остановлены после шантажа со стороны Киева, указал Песков. Возобновление поставок нефти в Венгрию и Словакию зависит от того, готов ли Киев открыть трубу и прекратить шантаж

  • Такера Карлсона мучает совесть из-за вклада в победу Трампа на выборах. Об этом он рассказал в своей программе The Tucker Carlson Show: «Все, кто поддерживал его, писал ему речи. Мы все к этому причастны. <...> Нас это будет мучить еще долго, меня в том числе. И мне очень жаль, что я вводил людей в заблуждение»

  • Самолет Ил-76 МЧС РФ доставил в Ливан более 27 тонн гуманитарной помощи, сообщили ТАСС в ведомстве
    Самолет Ил-76 МЧС РФ доставил в Ливан более 27 тонн гуманитарной помощи, сообщили ТАСС в ведомстве

  • Европейские страны НАТО более не скрывают сомнений по поводу надежности американских гарантий коллективной безопасности, заявил в интервью ТАСС посол России в Бельгии Денис Гончар

  • Второй раунд американо-иранских переговоров пройдет в среду утром, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на свои источники. Джей Ди Вэнс возглавит американскую делегацию. Иранскую делегацию возглавит спикер однопалатного парламента (Меджлиса) Мохаммад Багер Галибаф

  • Трамп выступил с утверждением, что США скоро добьются от Ирана того, чтобы исламская республика никогда не обладала ядерным оружием

  • Эстония не видит угрозы нападения на страны Балтии и НАТО со стороны России. Об этом заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна

  • Тим Кук покинет пост генерального директора Apple в сентябре, его сменит Джон Тернус, заявили в компании
    Тим Кук покинет пост генерального директора Apple в сентябре, его сменит Джон Тернус, заявили в компании

  • Таиланд намерен ускорить проект «сухопутного моста» между Индийским и Тихим океанами на фоне кризиса в Ормузском проливе, сообщает Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного министра. Стоимость инициативы оценивается примерно в 1 трлн бат ($31 млрд)

  • Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран ведут работу над соглашением более эффективным, чем Совместный всеобъемлющий план действий 2015 года, который, по версии Трампа, позволял Ирану создать ядерное оружие

  • «У нас есть сколько угодно времени». Трамп назвал «крайне маловероятным» продление режима прекращения огня с Ираном. Президент США добавил, что его не заставят спешить и заключать плохую сделку

  • МИД ФРГ вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева
    МИД ФРГ вызвал российского посла в Берлине Сергея Нечаева

  • Рейс авиакомпании Pegasus вылетел из Пулково 2,5 часа назад, но посреди полёта Airbus A321 подал сигнал бедствия. Что именно случилось с самолётом, неизвестно. Только что он сел в аэропорту Бухарест-Отопени. Авиасообщения между Россией и Румынией нет с 2022 года из-за ограничений ЕС

  • Bloomberg сообщает, что на фоне роста военной напряжённости между Ираном и США несколько крупных круизных лайнеров, оказавшихся в акватории Персидского залива, воспользовались кратким затишьем и в выходные быстро покинули регион через Ормузский пролив

  • «Росатом» закончил эвакуацию с АЭС «Бушер», более 600 человек эвакуированы, остались 20 добровольцев, заявил Лихачев
    «Росатом» закончил эвакуацию с АЭС «Бушер», более 600 человек эвакуированы, остались 20 добровольцев, заявил Лихачев

  • Трамп заявил о готовности встретиться с руководством Ирана. Ключевым условием он назвал отказ исламской республики от ядерного оружия. При этом американский лидер не стал уточнять, какие последствия могут ждать Тегеран в случае срыва переговоров

  • Мадьяр призвал Зеленского возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» и не заниматься шантажом
    Мадьяр призвал Зеленского возобновить поставки нефти в Венгрию по трубопроводу «Дружба» и не заниматься шантажом

  • Переговоры Израиля и Ливана пройдут в Вашингтоне 23 апреля, сообщает Reuters. Израиль будет представлять посол в США Йехиэль Лейтер. Это первая встреча сторон после вступления в силу 10-дневного перемирия

Вы уверены, что хотите выйти из аккаунта?