ОВК [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости ОВК

2024-06-28T14:21:12+03:00 4

Новость: негативная. Решения общих собраний участников (акционеров). 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное). 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование. 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам: ПЕРВЫЙ ВОПРОС: Об утверждении годового отчета Общества за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2023 год (Приложение 1). ВТОРОЙ ВОПРОС: Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год (Приложение 2). ТРЕТИЙ ВОПРОС: О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2023 года. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Чистую прибыль Общества по результатам 2023 года не распределять, оставив в распоряжении Общества. Дивиденды по размещенным обыкновенным акциям Общества по результатам 2023 года не выплачивать (не объявлять). ЧЕТВЕРТЫЙ ВОПРОС: Об избрании членов Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в количестве 9 (девяти) членов из следующих кандидатов: Информация не раскрывается в соответствии с п. 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 04.07.2023 № 1102. ПЯТЫЙ ВОПРОС: Об определении размера вознаграждения членам Совета директоров Общества. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Определить размер вознаграждения членам Совета директоров в соответствии с Приложением 3 к Протоколу. ШЕСТОЙ ВОПРОС: О назначении аудиторской организации Общества на 2024 год. ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества на 2024 год Акционерное общество «Деловые решения и технологии» (ОГРН 1027700425444, ИНН 7703097990). Источник: www.e-disclosure.ru