ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новость по компании ЕВРОПЕЙСКАЯ ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

2024-06-28T14:05:40+03:00 4

Новость: положительная. ПАО «Европейская Электротехника» Созыв общего собрания участников (акционеров). 2. Содержание сообщения: 2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование. 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: Датой проведения общего собрания, проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. Датой окончания приема заполненных бюллетеней для голосования является 28 июня 2024 г. Место проведения собрания: не применимо в связи с проведением заочного голосования. Время проведения собрания: не применимо в связи с проведением заочного голосования. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3 (ПАО «Европейская Электротехника») 2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо. 2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 28 июня 2024 г. 2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2024 г. 2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) Об утверждении годового отчета ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год. 2) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Европейская Электротехника» за 2023 год. 3) О распределении прибыли ПАО «Европейская Электротехника» по результатам 2023 отчетного года, о выплате дивидендов. 4) Об определении количественного состава и избрании членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 5) Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Европейская Электротехника». 6) Об утверждении аудиторской организации ПАО «Европейская Электротехника» на 2024 год. 7) О вознаграждениях независимых членов Совета директоров ПАО «Европейская Электротехника». 2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: - в течение 20 дней до даты окончания приема бюллетеней для голосования информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, должны быть доступны лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров Общества, по адресу: 129344, г. Москва, ул. Лётчика Бабушкина, д. 1, корп. 3, этаж 2 (ПАО «Европейская Электротехника») по рабочим дням с 10:00 до 18:00; - лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, права на ценные бумаги которых учитываются номинальным держателем, информация (материалы), подлежащая предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, предоставляется путем ее передачи держателю реестра для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, для направления своим депонентам. 2.9. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные именные бездокументарные, дата государственной регистрации выпуска: 02.03.2016 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-01-83993-Н, ISIN: RU000A0JWW54, CFI: ESVXFR. 2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания акционеров принято Советом директоров 24 мая 2024 года (Протокол № 59-СД/2024 заседания Совета директоров Публичного акционерного общества "Европейская Электротехника" от 27 мая 2024 года). 2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: не применимо. Источник: www.e-disclosure.ru