ЯКУТСКАЯ ТЭК [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании ЯКУТСКАЯ ТЭК

2024-06-26T15:23:03+03:00 6

Новость: негативная. Решения общих собраний участников (акционеров). 2. Содержание сообщения. 2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 2.8. Формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента: Вопрос № 1. Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ЯТЭК» за 2023 год (проект годового отчета входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании). Вопрос № 2. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ЯТЭК» за 2023 год (проект годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании). Вопрос № 3. Решение: Дивиденды по результатам 2023 отчетного года не выплачивать, прибыль за 2023 отчетный год в размере 1 443 358 552 (один миллиард четыреста сорок три миллиона триста пятьдесят восемь тысяч пятьсот пятьдесят два) рубля 92 коп. оставить в распоряжении Общества для обеспечения достаточного наличия денежных средств для исполнения обязательств по облигационным выпускам и выполнения программы капитальных вложений в полном объеме. Вопрос № 4. Решение: Определить количественный состав Совета директоров Общества - 7 (семь) членов. Вопрос № 5. Решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: 1. Агафонов Антон Владимирович. 2. Белянова Ирина Владимировна. 3. Коробов Андрей Владимирович. 4. Локтионов Александр Сергеевич. 5. Мерзлякова Татьяна Витальевна. 6. Першуков Вячеслав Александрович. 7. Сокровищук Родион Владимирович. Вопрос № 6. Решение: Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2024 год, составленной в соответствии с правилами ведения бухгалтерского учета и отчетности, установленными законодательством Российской Федерации, Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102). Назначить аудиторской организацией Общества для подтверждения финансовой и бухгалтерской отчетности за 2024 год, составленной в соответствии с международными стандартами бухгалтерского учета, Акционерное общество «Технологии Доверия – Аудит» (ИНН 7705051102). Вопрос № 7. Решение: Утвердить изменения в Устав Общества (проект изменений в устав входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании). Вопрос № 8. Решение: Утвердить положение «О Совете директоров ПАО «ЯТЭК»» в новой редакции (проект положения входит в состав информации и материалов, которые подлежат предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании). Источник: www.e-disclosure.ru