РОССЕТИ [новости]

НОВОСТИ АКЦИЙ

Новости по компании РОССЕТИ

2024-06-19T18:44:56+03:00 3

Новость: нейтральная. «Россети Юг» - решения общих собраний участников (акционеров). Содержание сообщения: 1. Вид общего собрания акционеров эмитента: годовое. 2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование. 3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров: Дата проведения общего собрания акционеров: 19 июня 2024 года. Место проведения и время проведения: общее собрание проводится в форме заочного голосования. 4. Сведения о кворуме общего собрания участников (акционеров) эмитента: Кворум имеется по всем вопросам повестки дня: 91.2536710% (по вопросам № 1,2,3,5,6 повестки дня), 91.2538134% (по вопросу №4 повестки дня). 5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: 1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. 2. О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. 3. Об избрании членов Совета директоров Общества. 4. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 5. О назначении аудиторской организации Общества. 6. Об утверждении Устава Общества в новой редакции. 6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам: Кворум и итоги голосования по вопросу № 1 повестки дня: Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 138 371 868 219 99.9953027 "ПРОТИВ" 3 593 747 0.0025970 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 2 806 309 0.0020280 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 100 000 0.0000723 "По иным основаниям" 0 0.0000000 ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000 РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2023 год, согласно приложениям, размещенным на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-19-06-2024/. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Кворум и итоги голосования по вопросу № 2 повестки дня: О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2023 года. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании "ЗА" 138 348 597 695 99.9784861 "ПРОТИВ" 29 206 124 0.0211060 "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 524 456 0.0003790 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением "Недействительные" 40 000 0.0000289 "По иным основаниям" 0 0.0000000 ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000 РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить следующее распределение прибыли (убытков) ПАО «Россети Юг», полученной по результатам 2023 года (тыс. руб.): Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного периода: 2 430 773 Распределить на: Резервный фонд 121 539 Дивиденды 0 Погашение убытков прошлых лет 0 Прибыль на развитие 2 309 234 2. Не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «Россети Юг» по итогам 2023 года. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Кворум и итоги голосования по вопросу № 3 повестки дня: Об избрании членов Совета директоров Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 668 055 689 897 и 3/10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 1 668 055 689 897 и 3/10 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 1 522 162 051 025 КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.2536710% п/п Ф.И.О. и должность (на момент выдвижения кандидата) Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования «ЗА», распределение голосов по кандидатам 1 Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 140 573 845 985 2 Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети» 140 463 704 990 3 Кравченко Константин Юрьевич- Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 140 473 597 020 4 Короткова Мария Вячеславна 140 442 454 190 5 Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 140 434 744 990 6 Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 140 434 774 990 7 Казаков Александр Иванович 140 434 764 990 8 Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД» 140 435 129 607 9 Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг» 140 478 520 315 10 Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» 140 434 990 216 11 Зархин Виталий Юрьевич - временно не работает 117 283 815 818 «ПРОТИВ всех кандидатов» 20 335 997 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» 96 111 917 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 440 000 «По иным основаниям» 154 820 000 ИТОГО: 1 522 162 051 025 РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров Общества в составе: 1. Краинский Даниил Владимирович - Заместитель Генерального директора по правовому обеспечению ПАО «Россети» 2. Докучаева Мария Александровна - Главный советник ПАО «Россети» 3. Кравченко Константин Юрьевич- Заместитель Генерального директора по цифровой трансформации ПАО «Россети» 4. Короткова Мария Вячеславна 5. Тихонова Мария Геннадьевна - Заместитель Генерального директора по корпоративному управлению ПАО «Россети» 6. Клинков Олег Юрьевич - Директор по взаимодействию с потребителями-начальник Департамента технологического развития ПАО «Россети» 7. Казаков Александр Иванович 8. Никитчанова Екатерина Владимировна - Заместитель директора- руководитель Экспертного центра НП «РИД» 9. Эбзеев Борис Борисович - Генеральный директор ПАО «Россети Юг» 10. Парамонова Наталья Владимировна - Первый заместитель начальника Департамента экономики ПАО «Россети» 11. Зархин Виталий Юрьевич - временно не работает РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Кворум и итоги голосования по вопросу № 4 повестки дня Собрания: Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 189 721 и 3 /10 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275 КВОРУМ по данному вопросу имелся 91.2538134% Распределение голосов № Ф.И.О. кандидата Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «ЗА» % «ПРОТИВ» «ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ» «Недействи-тельные» «По иным основаниям» 1 Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127658209656 92.253 2941577 10661418592 55798450 0 2 Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127656329656 92.251 2891577 10663298592 55848450 0 3 Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127658936933 92.253 520609 10663438592 55472141 0 4 Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127644150624 92.242 16690609 10661678592 55848450 0 5 Роптанова Елена Михайловна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 127660350624 92.254 530609 10661628592 55858450 0 - процент от принявших участие в собрании. РЕШЕНИЕ: Избрать Ревизионную комиссию Общества в составе: 1. Ульянов Антон Сергеевич, Директор по внутреннему аудиту - начальник Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 2. Царьков Виктор Владимирович, Первый заместитель начальника Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 3. Тришина Светлана Михайловна, Заместитель начальника Департамента внутреннего аудита - начальник управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 4. Андриасова Гаянэ Робертовна, Заместитель начальника управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети» 5. Роптанова Елена Михайловна, Главный эксперт управления корпоративного аудита и контроля ДО Департамента внутреннего аудита ПАО «Россети». РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Кворум и итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня Собрания: О назначении аудиторской организации Общества. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 127 709 468 872 92.2900526 «ПРОТИВ» 6 323 747 0.0045699 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 10 662 535 656 7.7053486 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 40 000 0.0000289 «По иным основаниям» 0 0.0000000 ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000 РЕШЕНИЕ: Назначить аудиторской организацией Общества коллективного участника в составе ООО «ЦАТР – аудиторские услуги» (лидер коллективного участника) и ООО «Интерком-Аудит» (член коллективного участника). РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. Кворум и итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня Собрания: Об утверждении Устава Общества в новой редакции. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения 151 641 426 354 и 3/10 Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания 138 378 368 275 КВОРУМ по данному вопросу повестки дня имелся 91.2536710% Варианты голосования Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования % от принявших участие в собрании «ЗА» 138 364 648 496 99.9900853 «ПРОТИВ» 8 041 577 0.0058113 «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 5 678 202 0.0041034 Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям, предусмотренным Положением «Недействительные» 0 0.0000000 «По иным основаниям» 0 0.0000000 ИТОГО: 138 378 368 275 100.0000000 РЕШЕНИЕ: Утвердить Устав Общества в новой редакции согласно приложению, размещенному на официальном сайте Общества в сети Интернет по адресу rosseti-yug.ru/aktsioneru-investoru/gosa-19.06.2024/. РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО. 7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 19 июня 2024 года, протокол №27. 8. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: акции обыкновенные, регистрационный номер выпуска 1-01-34956-Е от 20.09.2007г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPG8. Источник: www.e-disclosure.ru