ПАО «Магаданэнерго»: решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

2024-05-28T10:50:24+03:00

ПАО «Магаданэнерго»: решения, принятые советом директоров (наблюдательным советом).

Новость: нейтральная. ПАО "Магаданэнерго" Решения совета директоров (наблюдательного совета). 2. Содержание сообщения 2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам: Кворум заседания по каждому вопросу имеется. Результаты голосования: Вопрос № 1: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 2: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0; Вопрос № 3: «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ВОПРОС № 1: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэнергоремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэнергоремонт» «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: Продлить полномочия Генерального директора АО «Магаданэнергоремонт» Шуликина Александра Юрьевича с 01.06.2024 до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «Магаданэнергоремонт» в результате присоединения к АО «Магаданэлектросетьремонт», но не позднее 30.05.2025 (включительно), и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 29.01.2021 № О-01/21 о продлении срока его действия до даты внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности АО «Магаданэнергоремонт» в результате присоединения к АО «Магаданэлектросетьремонт», но не позднее 30.05.2025 (включительно). ВОПРОС № 2: Об определении позиции ПАО «Магаданэнерго» (представителей ПАО «Магаданэнерго») по вопросу повестки дня заседания Совета директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт»: «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Поручить представителям ПАО «Магаданэнерго» в Совете директоров дочернего общества ПАО «Магаданэнерго» - АО «Магаданэлектросетьремонт» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Магаданэлектросетьремонт» «О продлении полномочий Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт»» голосовать «ЗА» принятие следующего решения: 1. Продлить полномочия Генерального директора АО «Магаданэлектросетьремонт» (далее – Общество) Харькина Владимира Григорьевича с 01.06.2024 по 30.05.2026 (включительно) и заключить с ним дополнительное соглашение к трудовому договору от 19.11.2021 № О-10/21 о продлении срока его действия по 30.05.2026 (включительно). 2. Генеральному директору Общества Харькину В.Г. в целях недопущения возникновения / реализации конфликта интересов принять меры по полному исключению влияния личной заинтересованности на выполнение должностных обязанностей (реализацию полномочий) в отношении своего родственника, также являющегося работником Общества. ВОПРОС № 3. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО «Магаданэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго». ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: 1. Утвердить Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго» (далее – Общество) согласно Приложению 1 к решению. 2. Признать утратившим силу Перечень Банков-Гарантов ПАО «Магаданэнерго», утвержденный решением Совета директоров Общества (протокол от 19.02.2024 № 02-24). 2.3. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 мая 2024 года. Источник: www.e-disclosure.ru

Войти

Войдите, чтобы оставлять комментарии

Другие новости сообщества / НОВОСТИ АКЦИЙ